Ухвала суду № 66515574, 15.05.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5187/17

Провадження № 1-кс/592/2472/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Строколіс В.Г., слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Макаренко В.М. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32017200000000015 від 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Макаренко В.М., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в продовж 2016-2017 років невстановлені особи переслідуючи єдину мету на прикриття незаконної діяльності створили та придбали ТОВ «Електробудсервіспостач» (код ЄДРПОУ 39993661), ТОВ «Ділайт Плюс» (код ЄДРПОУ 40930325), ТОВ «Алекрост» (код ЄДРПОУ 40930152), ТОВ «Проедрог» (код ЄДРПОУ 40930058), ТОВ «ТД «Фаворит Груп» (код ЄДРПОУ 37007546) та ТОВ «Юнітек Пром» (код ЄДРПОУ 38839657) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що вищезазначені підприємства не мають трудових ресурсів, основних фондів, зареєстрованих транспортних засобів, що свідчить про безтоварність проведених фінансово-господарських операцій, на вищезазначених підприємствах здійснився обрив ланцюга постачання ТМЦ та реалізувався товар відмінний від придбаного.

На даний час виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів реєстраційної служби Путивльської районної державної адміністрації Сумської області з метою вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ «Ділайт Плюс» (код ЄДРПОУ 40930325), ТОВ «Алекрост» (код ЄДРПОУ 40930152), ТОВ «Проедрог» (код ЄДРПОУ 40930058), з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення статутних та реєстраційних документів ТОВ «Ділайт Плюс» (код ЄДРПОУ 40930325), ТОВ «Алекрост» (код ЄДРПОУ 40930152), ТОВ «Проедрог» (код ЄДРПОУ 40930058), які перебувають у володінні реєстраційної служби Путивльської районної державної адміністрації Сумської області з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень.

Тимчасовий доступ до документів має надати - Путивльська районна державна адміністрація Сумської області

3. Строк дії ухвали тридцять днів.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова