Ухвала суду № 66513344, 15.05.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3074/17

пр.№ 1-кс/464/834/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., за участю секретаря судового засідання Гаврилишин О.Б., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32017100080000018 від 14.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 83д, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100080000018, щодо службових осіб ТОВ «Зертранс» (код ЄДРПОУ 36742650) за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Зертранс» (код ЄДРПОУ 36742650) в період в період з 01.01.2014 по 29.07.2016 безпідставно відобразили в бухгалтерському та податковому обліку підприємства проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ «Омелюх Груп» (код ЄДРПОУ 39343995), ТОВ «Коралсіті» (код ЄДРПОУ 39472352), ТОВ «РЗХ Лімітед» (код ЄДРПОУ 39526198), ТОВ «Шериф Комфорт» (код ЄДРПОУ 39735866), ТОВ «Нова Перспектива-2015» (код ЄДРПОУ 39816164), ТОВ «СТ Мідл» (код ЄДРПОУ 39165685), що підтверджується актом перевірки ТОВ «Зертранс» №3079/13-04-14-01/36742650 від 16.09.2016, проведеної Галицькою ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Разом з цим досудовим слідством встановлено, що при здійсненні фінансово-господарських операцій службовими особами ТОВ «Зертранс» (код ЄДРПОУ 36742650) використовувався рахунки №260096453901 (валюта Українська гривня), №260096453901 (валюта долар США), №260096453901 (валюта Російський рубль), №260096453901 (валюта ЄВРО) відкриті в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО банку 380281), що знаходиться за адресою: м.Київ вул. Мельникова, 83д.

Єдиним можливим способом встановлення осіб які фактично користувались банківськими рахунками №260096453901 (валюта Українська гривня), №260096453901 (валюта долар США), №260096453901 (валюта Російський рубль), №260096453901 (валюта ЄВРО) та руху грошових коштів по зазначених рахунках є їх дослідження.

Враховуючи те, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджуватимуть здійснення фінансових операцій по нікчемних правочинах з метою ухилення від сплати податків, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, а іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді старший слідчий Боровець Р.В. клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку старшого слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що внесене старшим слідчим Боровцем Р.В. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 83д, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

●оригіналів документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ТОВ «Зертранс» (код ЄДРПОУ 36742650) №260096453901 (валюта Українська гривня), №260096453901 (валюта долар США), №260096453901 (валюта Російський рубль), №260096453901 (валюта ЄВРО);

●компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ТОВ «Зертранс» (код ЄДРПОУ 36742650) №260096453901 (валюта Українська гривня), №260096453901 (валюта долар США), №260096453901 (валюта Російський рубль), №260096453901 (валюта ЄВРО) за період з моменту відкриття по 15.05.2017р. в паперовому та електронному вигляді;

●- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку - ТОВ «Зертранс» (код ЄДРПОУ 36742650) №260096453901 (валюта Українська гривня), №260096453901 (валюта долар США), №260096453901 (валюта Російський рубль), №260096453901 (валюта ЄВРО) за період з моменту відкриття по 15.05.2017р.;

●копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер відділень банку в яких здійснювалось оформлення документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ТОВ «Зертранс» (код ЄДРПОУ 36742650) №260096453901 (валюта Українська гривня), №260096453901 (валюта долар США), №260096453901 (валюта Російський рубль), №260096453901 (валюта ЄВРО), а також зняття готівки із каси банку за період з моменту відкриття по 15.05.2017р.;

●копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер банкоматів в яких здійснювалось знаття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з моменту відкриття по 15.05.2017р.;

●оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

●оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Зертранс» (код ЄДРПОУ 36742650) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

●компютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа ТОВ «Зертранс» (код ЄДРПОУ 36742650) із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних.

Виконання ухвали суду покласти на ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Мельникова, 83д.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.