Ухвала суду № 66512129, 16.05.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5255/16-к

н/п 1-кс/640/3716/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Червякова М.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015220480005191 від 11.11.2015 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

15.05.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: 01004, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а саме:

- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських розрахункових рахунків ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596) №26005261931, ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 36136101) №26000262054, ПАТ "УКРГАЗБУД" (ЄДРПОУ 14277604) №26000252428, ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 00952214) №26007286174, відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за період з 30.11.2015 по 25.04.2017, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- реєстрів руху грошових коштів по банківським розрахунковим рахункам ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596) №26005261931, ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 36136101) №26000262054, ПАТ "УКРГАЗБУД" (ЄДРПОУ 14277604) №26000252428, ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 00952214) №26007286174, відкритим зазначеними підприємствами в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за період з 30.11.2015 по 25.04.2017 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківських розрахункових рахунків ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596) №26005261931, ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 36136101) №26000262054, ПАТ "УКРГАЗБУД" (ЄДРПОУ 14277604) №26000252428, ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 00952214) №26007286174, відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за період з 30.11.2015 по 25.04.2017;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківських розрахункових рахунків ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596) №26005261931, ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 36136101) №26000262054, ПАТ "УКРГАЗБУД" (ЄДРПОУ 14277604) №26000252428, ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 00952214) №26007286174, відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за період з 30.11.2015 по 25.04.2017.

- інформації про використання системи «Клієнт-Банк» по зазначеним банківським розрахунковим рахункам для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 30.11.2015 по 25.04.2017 із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою (в печатному та електронному виглядах).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015220480005191 від 11.11.2015, за фактами службового підроблення та заволодіння коштами Філії «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 25698645) шляхом зловживання службовим становищем під час виконання робіт службовими особами ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатом проведених філією «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» конкурсних торгів, учасниками яких були ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596) та ПАТ «Укрбудтрансгаз» (ЄДРПОУ 24937036), щодо закупівлі проведення будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка- Словянськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області (ділянка УТ-4 (км 39,9-55,1)) визначено переможцем та 30.11.2015 укладено договір №1511000726 з ТОВ «Трубремонт» на загальну суму 95 850 514, 39 гривень. Протягом 2015-2016 р.р. службові особи генпідрядної організації ТОВ «Трубремонт», код ЄДРПОУ 35191596 та службові особи субпідрядної організації ПАТ "Укргазбуд", код ЄДРПОУ 14277604, діючи за попередньою змовою, при виконанні будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка- Словянськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області (ділянка УТ-4 (км 39,9-55,1)) для УМП'Харківтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", шляхом проведення операцій з придбання ТМЦ за завищеними цінами по ланцюгу постачання між афілійованими субєктами, такими як ТОВ "Трубремонт" (ЄДРПОУ 35191596), ПАТ "УКРГАЗБУД" (ЄДРПОУ 14277604), ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 952214), ТОВ "Компанія "ПРАЙД" (ЄДРПОУ 33411320), ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 36136101), Дочірнє підприємство "Племінний завод Курганський" ТОВ "ХАРІМПЕКС" (код ЄДРПОУ 33020778), ТОВ "ОБРІЙ" (код ЄДРПОУ 31187680), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ТОВ «Харімпекс» (ЄДРПОУ 23762284), заволодівають бюджетними коштами. Також встановлено, що ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596) та ПАТ «Укрбудтрансгаз» (ЄДРПОУ 24937036), які приймали учать у конкурсних торгах являються пов'язаними особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596) використовувався банківський розрахунковий рахунок №26005261931, ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 36136101) використовувався банківський розрахунковий рахунок №26000262054, ПАТ "УКРГАЗБУД" (ЄДРПОУ 14277604) використовувався банківський розрахунковий рахунок №26000252428, ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 00952214) використовувався банківський розрахунковий рахунок №26007286174, які відкриті у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ АБ «Укргазбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період до 26.03.2016 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015220480005191 від 11.11.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: 01004, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а саме:

- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських розрахункових рахунків ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596) №26005261931, ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 36136101) №26000262054, ПАТ "УКРГАЗБУД" (ЄДРПОУ 14277604) №26000252428, ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 00952214) №26007286174, відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за період з 30.11.2015 по 26.03.2016, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- реєстрів руху грошових коштів по банківським розрахунковим рахункам ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596) №26005261931, ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 36136101) №26000262054, ПАТ "УКРГАЗБУД" (ЄДРПОУ 14277604) №26000252428, ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 00952214) №26007286174, відкритим зазначеними підприємствами в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за період з 30.11.2015 по 26.03.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківських розрахункових рахунків ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596) №26005261931, ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 36136101) №26000262054, ПАТ "УКРГАЗБУД" (ЄДРПОУ 14277604) №26000252428, ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 00952214) №26007286174, відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за період з 30.11.2015 по 26.03.2016;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківських розрахункових рахунків ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596) №26005261931, ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 36136101) №26000262054, ПАТ "УКРГАЗБУД" (ЄДРПОУ 14277604) №26000252428, ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 00952214) №26007286174, відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за період з 30.11.2015 по 26.03.2016.

- інформації про використання системи «Клієнт-Банк» по зазначеним банківським розрахунковим рахункам для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 30.11.2015 по 26.03.2016 із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою (в печатному та електронному виглядах).

Зобовязати ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: 01004, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме:

- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських розрахункових рахунків ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596) №26005261931, ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 36136101) №26000262054, ПАТ "УКРГАЗБУД" (ЄДРПОУ 14277604) №26000252428, ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 00952214) №26007286174, відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за період з 30.11.2015 по 26.03.2016, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- реєстрів руху грошових коштів по банківським розрахунковим рахункам ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596) №26005261931, ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 36136101) №26000262054, ПАТ "УКРГАЗБУД" (ЄДРПОУ 14277604) №26000252428, ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 00952214) №26007286174, відкритим зазначеними підприємствами в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за період з 30.11.2015 по 26.03.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківських розрахункових рахунків ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596) №26005261931, ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 36136101) №26000262054, ПАТ "УКРГАЗБУД" (ЄДРПОУ 14277604) №26000252428, ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 00952214) №26007286174, відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за період з 30.11.2015 по 26.03.2016;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківських розрахункових рахунків ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596) №26005261931, ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 36136101) №26000262054, ПАТ "УКРГАЗБУД" (ЄДРПОУ 14277604) №26000252428, ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 00952214) №26007286174, відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за період з 30.11.2015 по 26.03.2016.

- інформації про використання системи «Клієнт-Банк» по зазначеним банківським розрахунковим рахункам для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 30.11.2015 по 26.03.2016 із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою (в печатному та електронному виглядах), з можливістю вилучення їх завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.06.2017 року.

Розяснити ПАТ АБ «Укргазбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.