Ухвала суду № 66511813, 16.05.2017, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

16.05.2017

У Х В А Л А

про повернення клопотання для усунення недоліків

копія Справа № 401/1254/17 Провадження № 1-кс/401/231/17

16 травня 2017 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1,

за участю: секретаря Страшної О.Е.,

прокурора Пащенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Голина Є.В. про надання тимчасового доступу до оригіналів тендерної документації, договорів з додатками на проведення робіт з ремонту дорожнього покриття, актів виконаних робіт за період 2013 2017 років в управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 26240718, місцезнаходження та юридична адреса: м.Світловодськ Кіровоградської області, вул. Героїв України, буд. 4), в звязку з розслідування факту можливого привласнення грошових коштів посадовими особами ПП «Ефект».

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років на адресу ПП «Ефект» через ДКСУ перераховано 23 716254,85 грн. бюджетних коштів, які перераховувалися на підставі укладених з розпорядниками бюджетних коштів м.Світловодськ та Світловодського району, а саме УЖКГ виконкому Світловодської міської ради (код 26240718), УКДІ (код 4327465), відділом освіти Світловодської РДА (код 2144174), Іванівською сільською радою (код 4364331), Федірківською сільською радою (код 4364331), Павлівською сільською радою (код 4364360), Подорожненською сільською радою (код 4364377), Власівським пансіонатом для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням (код 22219526), Власівською селищною радою (код 4366465), Іванковецькою сільською радою (код 4365276), Григорівською сільською радою (код 4364319), САД у Кіровоградській області (код 24718432), Миронівською сільською радою (код 4364348) та ПТУ №5 м.Світловодськ (код 5403381, договорів на виконання робіт та надання послуг.

У подальшому, за фіктивними актами виконаних робіт ПП "Ефект" отримувало на свої розрахункові рахунки грошові кошти від зазначених замовників робіт, які в подальшому перераховуються на розрахункові рахунки підконтрольних субєктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності - ТОВ «Комерційна група «Фенікс» (код ЄДРПОУ 39781252, юр. адреса: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Галузевий 18-Б, керівник ОСОБА_3, який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1) та ПП «Айрон Груп» (код ЄДРПОУ 39924858, юр. адреса: Херсонська область, м. Херсон, проспект. Текстильників 7, фактичне місцезнаходження: Полтавська область, м.Кременчук, вул. Щорса 76, керівник ОСОБА_4).

За даними податкової звітності по ПДВ встановлено, що ПП «Ефект», закупило в ТОВ «Комерційна група «Фенікс» бітум, щебінь, вироби з металу, цегли, каменю, проте основним видом діяльності ТОВ «КГ «Фенікс» є оптова торгівля твердим, рідким та газоподібним паливом і подібними продуктами і в податковій звітності КГ «Фенікс» відсутні відомості про закупівлю нею подібних товарів, що може вказувати про безтоварність проведених взаємовідносин з ПП «Ефект» та незаконних оборудок з бюджетними коштами.

Також, ПП «Ефект» провело ряд операцій з ПП «Айрон Груп», якими протягом 2016 року оформило придбання у ПП «Айрон Груп» піску та щебеню. За результатами аналізу податкової звітності ПП «Айрон Груп» встановлено, що закупівлю подібних товарів воно не здійснювало, що також свідчить про проведення мнимих операцій з ПП «Ефект» та підтверджує факти використання ПП «Айрон Груп» для проведення незаконних оборудок з бюджетними коштами.

Таким чином, дії посадових осіб ПП "Ефект" містять ознаки складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що інформація та документація, котра могла б бути використана під час призначення та проведення ревізійних перевірок та містити фактичні дані щодо протиправної діяльності посадових осіб ПП «Ефект» знаходиться в Управлінні ДКСУ в м. Світловодськ та Світловодському районі (за адресою: м. Світловодськ вул. Павлова 6), а також в первинній фінансово-господарській документації ПП «Ефект» за адресою: Світловодський район, с.Григорівка, вул. Леніна 100 та за адресою проживання керівника підприємства за адресою: АДРЕСА_1, ПП «Айрон Груп» за адресою: м. Кременчук Полтавської області, проїзд Галузевий, будинок 18-Б та ТОВ «Комерційна група «Фенікс» юр. адреса: м. Херсон, проспект Текстильників 7, фактична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Галузевий 18-Б.

Зазначені документи мають істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки в них знаходяться дані щодо руху зазначених бюджетних коштів від розпорядників бюджетних коштів до ПП «Ефект» та в подальшому до підприємств, що надають комунальні послуги, а також їх використання тощо.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, проте не зміг пояснити до яких конкретно документів слід надати тимчасовий доступ, та не обґрунтував необхідність доступу до документів за період з 2013 року по травень 2017 року.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, за клопотанням слідчого в судове засідання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 12016120270001572 внесене до ЄРДР від 18 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, за попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідування вказано про отримано відомості щодо факту можливого привласнення грошових коштів посадовими особами ПП «Ефект» (код ЄДРПОУ 13767430, юр.адреса: Кіровоградська область, Світловодський район, с. Григорівка, вул. Леніна 100, керівник ОСОБА_5) в особливо великих розмірах.

При цьому, з копії ОСОБА_2 з кримінального провадження №12016120270001572, яке внесено до ЄРДР 18 серпня 2016 року, з доповненнями від 15 лютого та 16 лютого 2017 року видно, що органом досудового розслідування розслідуються події, які повязані з проведенням ПП «Ефект» у ремонтних робіт у період з лютого 2015 року по липень 2016 року, та використання у вказаний період бюджетних коштів, отриманих від бюджетних організацій та комунальних підприємств.

Проте, клопотання не містить належного обґрунтування вимоги про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів тендерної документації, договорів з додатками на проведення робіт з ремонту дорожнього покриття, актів виконаних робіт за період 2013 2017 років в управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради, тобто за період який не охоплюється періодом розслідуваних подій.

Також в клопотанні відсутні відомості, що інформація та документація, котра могла б бути використана під час призначення та проведення ревізійних перевірок та містити фактичні дані щодо протиправної діяльності посадових осіб ПП «Ефект» знаходиться в управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 26240718, місцезнаходження та юридична адреса: м. Світловодськ Кіровоградської області, вул. Героїв України, буд. 4).

Отже, подане клопотання не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, так як до нього, з огляду на зміст положень ч.6 ст.9 КПК України не долучено копії матеріалів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує свої доводи про необхідність доступу до документів за період 2013 2017 років, який не охоплюється періодом розслідуваних подій, та до клопотання не надано копію клопотання з копіями матеріалів для вручення особі, у володінні якої знаходяться такі документи.

Крім цього, в прохальній частині клопотання в порушення п.3 ч.2 ст.160 КПК України, не зазначено перелік конкретних документів, а саме: договорів, платіжних документів, накладних, інших господарських та фінансових документів, за досліджуваний період, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Вказані недоліки клопотання перешкоджають постановленню законного і обґрунтованого рішення.

Згідно наданих розяснень Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, які містяться у п. п. 7, 10 Листа від 05 квітня 2013 року №223-558/0/4-13, в разі невідповідності клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вимогам ч.2 ст.160 КПК України слідчий суддя, з огляду на ч.6 ст.9 КПК України, вправі повернути його прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 160, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів тендерної документації, договорів з додатками на проведення робіт з ремонту дорожнього покриття, актів виконаних робіт за період 2013 2017 років в управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 26240718, місцезнаходження та юридична адреса: м. Світловодськ Кіровоградської області, вул. Героїв України, буд. 4), заявлене в кримінальному проваджені №12016120270001572, яке внесено до ЄРДР від 18 серпня 2016 року, повернути прокурору Голині Є.В. для усунення зазначених в мотивувальній частині ухвали недоліків.

Ухвала слідчого судді про повернення клопотання для усунення недоліків оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1