Ухвала суду № 66510874, 11.04.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/5313/17

Провадження 1-кс/201/3540/2017

У Х В А Л А

11 квітня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді Антонюка О.А.

з секретарем Джамаловою С.Г.

за участю:

прокурора Коршуна О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 32016041640000058 від 21.10.2016, прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №32016041640000058 від 21.10.2016 за ознаками ч.1 ст.205, ч.1 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що у період з 01.07.2016 по 29.09.2016, службові особи ТОВ «Джиліс» (код 39468854), зареєстрованого у м. Дніпро на просп. О.Поля, 28, діючи умисно, шляхом приховування обєкту оподаткування, ухилилися від сплати податків до державного бюджету у сумі 689 000 грн,, що є значним розміром.

Окрім того, зясовано, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності , направленої на надання послуг з мінімізації податкових зобовязань, створили субєкти підприємницької діяльності: ТОВ «Еліт 2016» (код 40397918), ТОВ «Торгімп 2016» (код 39922206), ТОВ «Діоніс Трейдінг» (код 40213071), ТОВ «Дари Юга» (код 40417614), ТОВ «Джиліс» (код 39468854), ТОВ «Інсайд-профіт» (код 39821626) та інші, які в подальшому використовують у протиправній діяльності для ухилення від сплати податків.

Також встановлено, що ОСОБА_2 разом з посадовими особами ТОВ «АТБ-Маркет» (код 30487219), ТОВ «Омега» (код 30982361), ТОВ «Фрешфрут» (код 40170693), ТОВ «Лайт-Інформ Центр» (код 39714165), ТзОВ «Марі Груп» (код 39400817), ТОВ «Даяна Груп» (код 38888767) та іншими підприємствами організували та впровадили на території Дніпропетровської області протиправну фінансову схему з мінімізації податкових зобовязань вітчизняних субєктів господарювання при здійсненні процедури розмитнення продуктів харчування в зоні відповідальності Дніпропетровської митниці.

При цьому ОСОБА_2, використовуючи корупційні звязки з посадовими особами Дніпропетровської митниці, в порушення вимог митного законодавства ввозить на територію України продукти харчування. У подальшому останній для легалізації ввезеної незаконним шляхом продукції використовує реквізити підконтрольних йому підприємств з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Еліт 2016» (код 40397918), ТОВ «Діоніс Трейдінг» (код 40213071), ТОВ «Джиліс» (код 39468854), ТОВ «Інсайд-профіт» (код 39821626) та інші.

Окрім того, з метою безперешкодної діяльності протиправної схеми, організатори останньої використовують послуги митних брокерських організацій, а саме: ТОВ «Гіперіон-Д» (код 36494530), ТОВ «Дари Юга» (код 40417614),

ТОВ «АТБ-Маркет» (код 30487219), ТОВ «Омега» (код 30982361) та інші.

Таким чином, за наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені підприємствами ТОВ «Дари Юга» (код 40417614), ТОВ «Джиліс» (код 39468854), ТОВ «Інсайд-Профіт» (код 39821626), ТОВ «АТБ-Маркет» (код 30487219), ТОВ «Омега» (код 30982361), ТОВ «Фрешфрут» (код 40170693), ТОВ «Лайт-Інформ Центр» (код 39714165), ТзОВ «Марі Груп» (код 39400817), ТОВ «Даяна Груп» (код 38888767), ТОВ «Діоніс Трейдінг» (код 40213071), ТОВ «Фрудом» (код 40418026), ТОВ «Еліт 2016» (код 40397918), ТОВ «Гранс-Макіна» (код 38715828), ТОВ «Драйв-Торг» (код 40036912), ТОВ «Скепмітівс» (код 39073830), ТОВ «Всесвітімп» (код 40319431), ТОВ «АТС Таримсал» (код 39418117), ТОВ «ОСОБА_3 Сервіс» (код 32574156), ТОВ «Торгімп2016» (код 39922206) щодо купівлі (продажу) продуктів харчування, спрямовані на ухилення від сплати податків у значному розмірі. При цьому вказані підприємства формували та легалізували надходження експортної продукції з метою мінімізації податкових зобовязань.

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» ТОВ «Дари Юга» (код ЄДРПОУ 40417614) має розрахункові рахунки в АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), а саме: №№ 26005522923, 26005535578 та використовує їх у своїй протиправній діяльності.

Таким чином, з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на розрахункові рахунки ТОВ «Дари Юга» (код ЄДРПОУ 40417614) в АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), а саме: №№ 26005522923, 26005535578.

На підставі викладеного, прокурор просив суд накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Дари Юга» (код ЄДРПОУ 40417614), які знаходяться та можуть надійти на рахунки в АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), а саме: №№ 26005522923, 26005535578.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення даний захід є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Дари Юга» (код ЄДРПОУ 40417614), які знаходяться та можуть надійти на рахунки в АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), а саме: №№ 26005522923, 26005535578.

Зупинити видаткові операції по рахунках №№ 26005522923, 26005535578, відкритих в АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), за винятком видаткових операцій повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, та видатків повязаних з виплатою заробітної плати.

Зобовязати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунку №№26005522923, 26005535578, відкритому в АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобовязати посадових АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805)направити до прокуратури Дніпропетровської області, розташованої за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 38 виписку (довідку) із зазначенням на рахунків № 26005522923, 26005535578, відкритих в АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805) залишку грошових коштів на момент предявлення постанови суду, та невідкладно направляти данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Оголошення постанови суду доручити групі прокурорів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016041640000058 або оперативним співробітникам за предявленням ними доручення про проведення слідчих (процесуальних) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України.

Строк оскарження ухвали протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк