Ухвала суду № 66510073, 16.05.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6946/17

н/п 1-кс/766/4949/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Цулукіані І.О., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Завістовським Є.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_3, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, переслідуючи умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, 14.04.2017 року, знаходячись в приміщенні відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м.Херсон, вул. Університетська (40 років Жовтня), 110, отримав посилку за експрес-накладною TOB «Нова Пошта» №59000250940069 від 13.04.2017 року, з реквізитами: місто відправника Лозова, відділення №3, вул. Володарського 23, телефон відправника-НОМЕР_1, від ОСОБА_4, на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1,, мобільний телефон № НОМЕР_2 у вигляді запакованого в прозорий поліетиленовий пакет розміром близько 60 см на 30 см, спортивного інвентаря - боксерської груши та двох рукавичок червоно-чорного кольорів, який додатково обмотано клейкою стрічкою, в яких 14.04.2017 року в період часу з 10.15 годин до 10.45 годин в ході проведення огляду в офісному приміщенні TOB «Нова Пошта» за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе 5-й км, співробітниками УПН ГУНП в Херсонській області під час негласних оперативно-розшукових заходів, виявлено прозорий пакет типу ZIP-Lock, в якому знаходилися згортки білого, синього та червоного кольорів в кількості 62 шт., 2 згортка з яких було розкрито, всередині виявлено кристалічну речовину білого кольору, з якої відібрано експериментальні зразки даної речовини, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 608-НР від 20.04.2017 року містить наркотичний засіб - метадон (6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон), обіг якого обмежено, маса діючої речовини метадону (6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанону) - 0,0599 г, які ОСОБА_3, зважаючи на розмір та фасування наркотику, придбав з метою подальшого збуту та особистого збагачення.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3, вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 307 КК України - незаконне придбання з метою збуту наркотичних засобів.

Крім того встановлено, що ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, 28.04.2017 близько 14:00 год, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, переслідуючи умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, знаходячись в приміщенні «Нова Пошта» відділення № 11 за адресою: м.Херсон, м. Херсон, вул. Університетська (40 років Жовтня), 110, отримав посилку за експрес-накладною TOB «Нова Пошта» №59000254090154 від 27.04.2017 з реквізитами: місто відправника Лозова, відділення №3, вул. Володарського 23, телефон відправника-НОМЕР_1, від ОСОБА_4, на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, мобільний телефон № НОМЕР_2 у вигляді картонної коробки, в якій знаходився DVD - програвач «Sony», під кришкою якого знаходилося 42 поліетиленові пакети, в одному з яких знаходилася кристалічна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 733-НР від 28.04.2017 року містить наркотичний засіб - метадон (6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон), обіг якого обмежено, маса діючої речовини метадону (6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон) - 0,0721 г, які отримав ОСОБА_3, зважаючи на розмір та фасування наркотику, з метою подальшого збуту та особистого збагачення, незаконно придбав та зберігав до моменту вилучення наркотику з незаконного обігу співробітниками поліції в ході огляду біля відділення ТОВ «Нова пошта» №11 за адресою: м. Херсон, вул. вул. Університетська (40 років Жовтня), 110, який мав місце 28.04.2017 року в період часу з 14:34 годин до 16:20 годин .

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, вчинене повторно.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець м. Черняховськ Калінінградської області, Росія, громадянин України, з середньою освітою, не одружений, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 раніше судимий 30.03.2015 Суворовським районним судом м. Херсона за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, до 2 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік.

28.04.2017 о 14:34 годин за даним фактом ОСОБА_3 було затримано в порядку ст.208 КПК України.

29.04.2017 ОСОБА_3 було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

01.05.2017 ОСОБА_3 було обрано запобіжній захід у вигляді тримання під вартою.

28.04.2017 в ході проведення огляду в ОСОБА_3 було вилучено банківську картку «Райффазен Банк Аваль» № НОМЕР_3 на ім. ОСОБА_3, банківську картка «Приват Банк» № НОМЕР_4, та інші предмети.

03.05.2017 на банківську картку «Райффазен Банк Аваль» № НОМЕР_3 на ім. ОСОБА_3, банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_4, та інші предмети, які було вилучено в ОСОБА_3 було накладено арешт майна.

На підставі викладеного, з метою об'єктивного, усестороннього та повного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, отримані оригіналів матеріалів банківської справи, баланс рахунку, роздруківки про рух коштів за період часу з 01.03.2017 по теперішній час та надати фото - відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти за рахунком банківської картки «Райффазен Банк Аваль» № НОМЕР_3, яка становить банківську таємницю та має доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з'явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню № 12017230020001395 від 14.04.2017, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, для виїмки документів в АТ «Райффазен Банк Аваль», за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: оригіналів матеріалів банківської справи, баланс рахунку, роздруківки про рух коштів за період часу з 01.03.2017 по теперішній час та надати фото - відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти за рахунком банківської картки «Райффазен Банк Аваль» № НОМЕР_3.

Встановити строк дії ухвали строком до 16.06.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя