Ухвала суду № 66506946, 12.05.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1603/17

ун. № 759/7113/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Прокопенко Н.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Долини Н.В. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 12017100080002588, відомості про яке зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Долина Н.В. за погодженням з прокурором Київської місцевої Прокуратури № 8 Чеченєва І.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у ПАТ КБ "ПриватБанк" ідентифікаційний № 14360570 стосовно клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), паспорт НОМЕР_2 виданий Коломийський МВ УМВС в Івано-Франківській області 08.12.2002, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_4, в період часу з листопада 2016 року по 16 січні 2017 року, за попередньою змовою з невстановленими особами, під приводом сприяння та підготовки документів, для отримання медичної візи для виїзду до Сполучених Штатів Америки, з використанням електронно-обчислюваної техніки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, чим спричинила потерпілому майнову шкоду. Разом з цим встановлено, що в листопаді 2016 року ОСОБА_3, з метою отримання медичної візи для виїзду до Сполучених Штатів Америки, за рекомендацією познайомився з ОСОБА_4, з якою проводив листування з використанням електронних засобів зв'язку та яка запевнила його, що за грошову винагороду виготовить йому необхідні документи для отримання такої візи. В свою чергу ОСОБА_3, будучи введеним в оману ОСОБА_4, з метою отримання вказаної візи, на вимогу останньої надав їй свої анкерні дані, які з її слів необхідні для внесення до документів які вона йому підготовить, а також грошові кошти як завдаток за надані послуги.

15.01.2017, під час особистої зустрічі ОСОБА_4, усвідомлюючи свої дії передала ОСОБА_3 документи для подачі їх до посольства Сполучених Штатів Америки, серед яких мали місце:

- довідка з ТОВ «ФРІ КО НЕТ» (код ЄРДПОУ 34584611), видана 11.01.2017, на прізвище ОСОБА_3, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), посвідчена печаткою даного товариства та підписами керівника про те, що він працює у вказаному товаристві на посаді нет-розробника з 18.03.2014;

- довідка по рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк», № EP7L-MPOH-VPVF-AKDG від 11.01.2017, видана на прізвище ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), паспорт НОМЕР_2 виданий Коломийський МВ УМВС в Івано-Франківській області 08.12.2002 про те, що в нього у ПАТ КБ «ПриватБанк» відкритий рахунок № НОМЕР_3, картка Універсальна «GOLD», з доступним залишком з урахуванням кредитного ліміту 836935 гривень 50 копійок, виготовлена на офіційному бланку та посвідчена підписом заступника Керівника Роздрібного бізнесу ГО ОСОБА_5 та відтисками печаток з ідентифікаційним № 14360570. Окрім цього ОСОБА_4, ОСОБА_3 передала і інші виготовлені документи, на яких мали місце реквізити медичного закладу Сполучених Штатів Америки, з анкетними даними ОСОБА_3 та інші оригінали документів, зокрема довідку про наявність банківського рахунку з відповідним депозитом на його ім'я, які не відповідають дійсності та які він згодом подав до посольства Сполучених Штатів Америки, для отримання медичної візи, оскільки ОСОБА_4, його запевняла, що саме такі документи необхідні для її отримання.

Однак, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомив, що у вказаному вище товаристві він не працював, і рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3, картка Універсальна «GOLD», з доступним залишком з урахуванням кредитного ліміту 836935 гривень 50 копійок, ніколи не відкривав.

В свою чергу працівниками посольства Сполучених Штатів Америки, потерпілому ОСОБА_3 у отриманні медичної візи було відмовлено, у зв'язку з невідповідністю документів, які необхідні для її отримання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене частково та знайшло своє часткове обґрунтування, а тому підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Долини Н.В. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 12017100080002588, відомості про яке зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві Долини Н.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, і зобов'язати керівника ПАТ КБ "ПриватБанк" ідентифікаційний № 14360570 та керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), паспорт НОМЕР_2 виданий Коломийський МВ УМВС в Івано-Франківській області 08.12.2002, з метою надання органу досудового розслідування відомостей про таке:

- чи видавалась довідка по рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк», № EP7L-MPOH-VPVF-AKDG від 11.01.2017, на прізвище ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), паспорт НОМЕР_2 виданий Коломийський МВ УМВС в Івано-Франківській області 08.12.2002 про те, що в нього у ПАТ КБ «ПриватБанк» відкритий рахунок № НОМЕР_3, картка Універсальна «GOLD», з доступним залишком з урахуванням кредитного ліміту 836935 гривень 50 копійок, посвідчена підписом заступника Керівника Роздрібного бізнесу ГО ОСОБА_5 та відтисками печаток з ідентифікаційним № 14360570, якщо так то на підставі яких документів та кому саме?

- чи відкривався в ПАТ КБ «ПриватБанк», рахунок № НОМЕР_3, картка Універсальна «GOLD», з доступним залишком з урахуванням кредитного ліміту 836935 гривень 50 копійок, на прізвище ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), паспорт НОМЕР_2 виданий Коломийський МВ УМВС в Івано-Франківській області 08.12.2002, якщо так то на яких підставах та коли?.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.