Ухвала суду № 66506744, 12.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26103/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., за погодженням прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100060000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити підприємств, які мають ознаки «фіктивності», в тому числі ТОВ «Соцбудтранс» (код 40259582) сприяли ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах діючим суб'єктам господарської діяльності.

Відповідно інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Соцбудтранс» мало фінансово-господарські операції з ТОВ «Мегастар Компані» (код 40675313). Крім іншого встановлено, що згідно листа № 01/03/17 від 12.04.2017, який надано органу досудового розслідування з копіями документів від ТОВ «Мегастар Компані» встановлено, що між ТОВ «Мегастар Компані», ТОВ «Леонгард-Люкс» (код 39989098) та ТОВ «Соцбудтранс» укладено договір № 33/17 уступки права вимоги (цесії) від 06.02.2017. На виконання умов вказаного договору ТОВ «Леонгард-Люкс» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Мегастар Компані» грошові кошти.

Відповідно витягу з інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Леонгард-Люкс» (код 39989098) має поточний рахунок № 26054000020802, № 26003010015126 які відкрито в банківській установі ПАТ АБ "Пiвденний" (МФО 328209), у зв'язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по розрахунковим рахункам вказаного вище Товариства, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ПАТ АБ "Пiвденний" (МФО 328209).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ АБ "Пiвденний" (МФО 328209), за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 щодо документів ТОВ «Леонгард-Люкс» (код 39989098).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівни та оперативному співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Турчиняку Юрію Богдановичу, який здійснює слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: копій речей та документів клієнта - ТОВ «Леонгард-Люкс» (код 39989098), які знаходяться у володінні ПАТ АБ "Пiвденний" (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № 26054000020802, № 26003010015126, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

-копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки документів ТОВ «Леонгард-Люкс» (код 39989098), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № 26054000020802, № 26003010015126;

-документи, на підставі яких ТОВ «Леонгард-Люкс» (код 39989098) відкрило рахунки № 26054000020802, № 26003010015126;

-заяви на зняття грошових коштів, заяви на переведення на корпоративний рахунок грошових коштів, касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, доручень, інших документів, з рахунків № 26054000020802, № 26003010015126 за період з 01.06.2016 по 12.05.2017;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковим рахункам № 26054000020802, № 26003010015126 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), за період з 01.06.2016 по 12.05.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/26103/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Іщук Н.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань