Ухвала суду № 66506576, 03.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24111/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., прокурора Партушіна А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12015100010000279 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Партушіним А., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 19364584).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки

Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної

прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 12015100010000279 від 12.01.2015 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4,

ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5

ст. 191 КК України та за ознаками злочинів, передбачених ч. 5

ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період 2012-2015 років Голова

правління AT «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_8 за попередньою змовою з

бенефіціарним власником та представником компанїї-нерезидента Nastemo Commercial

Limited ОСОБА_9, членами Кредитного комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим

розслідуванням особами, за попередньою змовою групою осіб заволоділи майном AT

«Банк «Фінанси та Кредит» шляхом укладання завідомо збиткових кредитних договорів

та договорів застави, які не було відображено в офіційній звітності Банку, на загальну

суму 53 763 344, 55 доларів США (еквівалентно 1 160 661 899, 32 грн.), що є особливо

великим розміром, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу. Чубаровій Катерині Сергіївні, Марголісу Дану Олександровичу слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Євгену Володимировичу, Данічу Євгену Олександровичу, Нехаєнку Івану Олександрович}. Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Писаренку Євгенію Геннадійовичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні товариства,тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

- документів стосовно кількості цінних паперів Nastemo Commercial Limited на рахунках клієнтів Центрального депозитарію за весь період діяльності зазначеного товариства;

- документів стосовно клієнтів Центрального депозитарію, на рахунках яких містилися та містяться цінні папери Nastemo Commercial Limited за весь період діяльності зазначених товариств;

-статистичної звітності Nastemo Commercial Limited за весь період діяльності зазначеного товариства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24111/17-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Партушіну А.