YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 66506518, 25.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

25.04.2017

Номер справи

757/21696/17-к

Номер документу

66506518

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "С І С ГРУП"

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21696/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю слідчого Міщенка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України Ковальова В.А. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000256, -

В С Т А Н О В И В :

14.04.2017 слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України Ковальов В.А., за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Ковальською О.В., звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку за адресою: Черкаська область, Христинівський район, м. Христинівка, вул. Ювілейна, 20.

Слідчий Міщенко В.В. в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі, також просив згідно ст.117 КПК України поновити пропущений строк звернення з клопотанням, прийняти до уваги обсяг вилученого майна, віддаленість місця його вилучення та відповідно необхідність більш тривалого часу, ніж визначеного законом для підготовки клопотання.

Особа, у якої було вилучено майно, яка повідомлялась належним чином, в судове засідання не з'явилась, причини своєї неявки суду не повідомила.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 за ч.2 ст.364, ч. 1,3 ст. 388, ч. 1,3,4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

11.04.2017 на підставі ухвали від 14.03.2017 слідчого судді Печерського районного суду м. Києва під час проведення обшуку у приміщенні ПП «СІС Груп», що розташоване за адресою: Черкаська область, Христинівський район, м. Христинівка, вул. Ювілейна, 20.

В ході обшуку вилучено документи та речі, які як встановлено мають значення у провадженні як докази, та підтверджують доводи слідства.

Разом з тим, що у провадженні на підставі вилучених предметів та речей необхідно призначити експертизи, залучити спеціалістів для перекладу, а також провести інші слідчі дії при проведенні яких будуть використане вилучене.

Для цього необхідно накласти арешт на вилучені під час обшуку документи та речі:

- Системний блок із серійним номером 400w131201096;

- Ноутбук HP 2000-2d78SR, який має серійний номер 5CG3383WR5;

- Договір №2406-16/1 від 24.06.2016 складського зберігання продукції на 3 арк.;

- Додаткова угода №1 до Договору №2406-16/1 від 24.06.2016 складського зберігання продукції на 1 арк.;

- Додаткова угода №2 до Договору №2406-16/1 від 24.06.2016 складського зберігання продукції на 1 арк.;

- Додаткова угода №3 до Договору №2406-16/1 від 24.06.2016 складського зберігання продукції на 1 арк.;

- Додаткова угода №4 до Договору №2406-16/1 від 24.06.2016 складського зберігання продукції на 1 арк.;

- Додаткова угода №5 до Договору №2406-16/1 від 24.06.2016 складського зберігання продукції на 1 арк.;

- Договір №2406-15/1 складського зберігання продукції на 3 арк.;

- Додаткова угода №1 до Договору №2406-15/1 від 01.07.15 складського зберігання продукції на 1 арк. в 2-х примірниках;

- Додаткова угода №2 до Договору №2406-15/1 складського зберігання продукції на 1 арк.;

- Додаткова угода №3 до Договору №2406-15/1 складського зберігання продукції на 1 арк.;

- Додаткова угода №4 до Договору №2406-15/1 складського зберігання продукції на 1 арк.;

- Додаткова угода №5 до Договору №2406-15/1 складського зберігання продукції на 1 арк.;

- Додаткова угода №6 до Договору №2406-15/1 складського зберігання продукції на 1 арк.;

- Додаткова угода №7 до Договору №2406-15/1 складського зберігання продукції на 1 арк.;

- Додаткова угода №8 до Договору №2406-15/1 складського зберігання продукції на 1 арк.;

- Договір №15/05/15 від 15.05.2015 р. про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.;

- Договір №22/05/15 від 22.05.15 про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.;

- Договір №26/06/15 від 23.06.15 про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.;

- Договір №15/07/15 від 15.07.15 про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.;

- Договір №23/09/15 від 23.09.15 про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.;

- Договір №25/11/15 від 25.11.15 про надання поворотної фінансової допомоги а 2 арк.;

- Договір №1906-15/1 від 19.06.15 купівлі-продажу зерна на 2 арк.;

- Договір №19/08/15 від 19.08.15 про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.;

- Договір №23/04/15 від 23.04.15 про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.;

- Договір №09/04/15 про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.;

- Додаток №1 від 21.01.16 до Договору транспортного перевезення ТП 21\01-2016- на 3 арк.;

- Договір транспортного перевезення ТП 21/01-2016 від 21.01.16 на 2 арк.;

- Договір №30/09/16 від 30.09.16 р. про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.;

- Ксерокопія Журналу реєстрації договорів 2015-2016рр. на 13 арк., які прошито, пронумеровано, скріплено печаткою ТОВ «Христинівське ХПП» та підписом ОСОБА_3;

- Ксерокопія інформації ГУ ДФС в Одеській області №2258/10/15-32-14-07-08 від 22.03.17 на 7 арк.;

- Ксерокопія акту ГУ ДФС в Одеській області від 29.12.16 №412/15-32-14-07/36850836 про проведення перевірки ПП «СІС ГРУП» на 26 арк.;

- Ксерокопія ухвали Вінницького міського суду від 06.12.16 №127/26025/16-к про надання дозволу на проведення обшуку за адресою : Черкаська область, м. Христинівка, вул. Ювілейна, 20, на 3 арк.;

- Ксерокопія ухвали Вінницького міського суду від 07.12.16 №127/26103/16-к про надання дозволу на проведення обшуку за адресою : Черкаська область, м. Христинівка, вул. Ювілейна, 20, на 1 арк.;

- Ксерокопія протоколу обшуку приміщення за адресою : Черкаська область, м. Христинівка, вул. Ювілейна, 20, від 15-16 грудня 2016 р. на 8 арк.

- Копії накладних на 38 арк., прошито, пронумеровано, скріплено печаткою ТОВ «Христинівське ХПП» та підписом ОСОБА_3;

- Копії платіжних доручень щодо повернення ПП «СІС ГРУП» фінансової допомоги на 9 арк., прошито, пронумеровано, скріплено печаткою ТОВ «Христинівське ХПП» та підписом ОСОБА_3;

- Копії платіжних доручень щодо повернення ПП «СІС ГРУП» фінансової допомоги на 12 арк., прошито, пронумеровано, скріплено печаткою ТОВ «Христинівське ХПП» та підписом ОСОБА_3;

- Товарно-транспортні накладні ПП «СІС ГРУП» на 292 арк.;

- Сертифікований ключ доступу ПП «СІС ГРУП» до ПАТ «Укрзалізниця» на 1 арк.;

- Копії посвідчень про якість зерна на 136 арк, на яких міститься відбиток печатки «Христинівське ХПП»;

- Накладні про відвантаження сільськогосподарської продукції від ПП «СІС Груп» на адресу ПАТ «ДПЗКУ» на 126 арк.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У даному випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.6 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У відповідності до положень абз.2 ч.5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя, приймаючи до уваги дані про віддаленість місця вилучення та обсяг тимчасово вилученого майна, що вимагає певного часу для його опису та підготовки матеріалів клопотання, вважає наявними підстави згідно ст.117 КПК України для поновлення за клопотанням слідчого пропущеного строку його подання.

Враховуючи те, що зазначені в клопотанні речі, тимчасово вилучені під час проведення обшуку 11.04.2017 в даному кримінальному провадженні, відповідають критеріям ч.1 ст. 98 КПК України як такі, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними передбачені п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України підстави для їх арешту як майна.

При цьому, слідчий суддя, враховуючи мету та підстави арешту даного майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та можливі наслідки такого обмеження, вважає за належне заборонити особам, яким належить відповідне право, використовувати та розпоряджатись вказаним майном за його призначенням, оскільки їх незастосування призведе до приховування, зникнення, знищення, використання та передачі майна.

Порядок зберігання та використання арештованого майна як доказів у даному кримінальному провадженні визначений КПК України.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 117, 170-173, 175, 236, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Поновити старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України Ковальову В.А. строк подання до слідчого судді даного клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000256.

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України Ковальова В.А., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Ковальською О.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000256 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 11.04.2017 в ході обшуку у приміщенні ПП «СІС Груп» за адресою: Черкаська область, Христинівський район, м. Христинівка, вул. Ювілейна, 20, шляхом заборони користування та розпорядження цим майном до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, а саме: