Ухвала суду № 66496846, 15.05.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3063/17

пр.№ 1-кс/464/827/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., за участю секретаря судового засідання Гаврилишин О.Б., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32017100080000018 від 14.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні (приміщенні) регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: м.Львів, вул.Гоголя, 1, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100080000018, щодо службових осіб ТОВ «Зертранс» (ЄДРПОУ 36742650) за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Разом з цим досудовим слідством встановлено, що в приміщенні регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: м.Львів, вул.Гоголя, 1, знаходяться інформація та документи, що містять інформацію про надання послуг ТОВ «Зертранс» по залізничних перевезеннях в період 2014-2016 років, а також інформацію про надання послуг по залізничних перевезеннях ТОВ «Омелюх Груп», ТОВ «Коралсіті», ТОВ «РЗХ Лімітед», ТОВ «Шериф Комфорт», ТОВ «Нова Перспектива-2015», ТОВ «СТ Мідл». Зазначена інформація має значення для подальшого розслідування кримінального провадження та буде використана як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вказані документи, необхідні для проведення в майбутньому почеркознавчої експертизи, можуть підтверджувати порушення податкового законодавства, що могло призвести до заниження сплати податків, зборів і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим способом їх отримати неможливо, старший слідчий просить клопотання задоволити.

У суді старший слідчий Боровець Р.В. клопотання підтримав.

Представник регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечив.

Заслухавши думку старшого слідчого, представника регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані оригінали документів, які можуть перебувати у володінні регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, з доводів, викладених старшим слідчим у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні (приміщенні) регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: м.Львів, вул.Гоголя, 1, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до: інформацію та копії підтверджуючих документів про надання послуг в період 2014-2016 років по залізничних перевезеннях для ТОВ «Зертранс» (ЄДРПОУ 36742650), ТОВ «Омелюх Груп» (ЄДРПОУ 39343995), ТОВ «Коралсіті» (ЄДРПОУ 39472352), ТОВ «РЗХ Лімітед» (ЄДРПОУ 39526198), ТОВ «Шериф Комфорт» (ЄДРПОУ 39735866), ТОВ «Нова Перспектива-2015» (ЄДРПОУ 39816164), ТОВ «СТ Мідл» (ЄДРПОУ 39165685), а також інформацію, щодо наданих послуг перевезень із зазначенням дати операції, вантажовідправника, пункту завантаження, пункту розвантаження, особу, що здійснює завантаження, перевантаження та складування товарно-матеріальних цінностей, вантажоодержувача, номер договору на перевезення, виду товарно-матеріальних цінностей, що перевозились, вартості надання послуг.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.