Ухвала суду № 66496277, 16.05.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/5648/17 1-кс/335/3818/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., при секретарі Ровенській В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016080000000123 від 27.12.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням прокурор відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016080000000123 від 27.12.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що прокуратурою Запорізької області здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у кримінальному провадження №32016080000000123 від 27.12.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ«Запорожспецсплав» (код ЄДРПОУ 32068473), у період липня-серпня 2016 року, у ході здійснення фінансово-господарської діяльності, повязаної з виробництвом чавуну, сталі та феросплавів, шляхом відображення в податковій звітності безтоварних операцій з придбання шлакометалевої марганцевмісної суміші у ТОВ«Афіна Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39917547) та ТОВ «Комфортаун-Сіті» (код ЄДРПОУ 39025106), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 4140 791 грн., що є особливо великим розміром.

Підставою для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР стали матеріали аналітичного дослідження №18/08-01-16-02-05/32068473 від 02.03.2017 року, проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області, якими, зокрема, згідно податкової звітності встановлена відсутність підприємств - постачальників шлакометалевої суміші марганцевмісної в адресу ТОВ«Афіна Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39917547) та ТОВ «Комфортаун-Сіті» (код ЄДРПОУ 39025106).

Відповідно до податкової звітності ТОВ «Запорожспецсплав» постачало в адресу ПАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) товари, вироблені з шлакометалевої марганцевмісної суміші, нібито придбаної ТОВ «Запорожспецсплав» у ТОВ«Афіна Трейд ЛТД» та ТОВ «Комфортаун-Сіті».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Запорожспецсплав» по взаємовідносинам з ПАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат» з метою встановлення обставин вчинення злочину, а також встановлення осіб, які фактично постачали шлакометалеву марганцевмісну суміш, придбання якої документально оформлено у ТОВ«Афіна Трейд ЛТД» та ТОВ «Комфортаун-Сіті», встановлення походження зазначеного товару.

Документи, які підлягають дослідженню під час тимчасового доступу, можуть бути використані під час проведення судових експертиз, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню.

Прокурор посилаючись на те, що зазначені документи мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, а іншим способом їх отримати неможливо, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ПАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат» по взаємовідносинам з ТОВ«Запорожспецсплав» (код ЄДРПОУ 32068473) за період з 01.07.2016 року по 31.12.2016 року з можливістю їх вилучення, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області раднику юстиції ОСОБА_1, або уповноваженій ним службовій особі за його процесуальним рішенням на тимчасовий доступ до оригіналів (або копій, в разі відсутності оригіналів) фінансово-господарських документів ПАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043, юридична адреса: Дніпропетровська область, с.Камянське, вул.Соборна, буд.18-Б), які знаходяться у володінні ПАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043), а саме:

- договорів, контрактів та додатків до них, податкових накладних, видаткових накладних, банківських виписок, касових розрахункових документів, актів прийому - передачі, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, додаткових угод, специфікацій, додатків, узгоджених постачальником замовлень покупця, рахунків-фактур, які визначені додатками до договорів, та усіма іншими документами, що підтверджують проведені взаємовідносини між ПАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) та ТОВ«Запорожспецсплав» (код ЄДРПОУ 32068473) в період з 01.07.2016 року по 31.12.2016 року;

- всіх наявних фінансово-господарських документів щодо подальшого використання у власній господарській діяльності ПАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат» (ЄДРПОУ 05393043) товарів (робіт, послуг), придбаних у ТОВ«Запорожспецсплав» (код ЄДРПОУ 32068473) в період з 01.07.2016 року по 31.12.2016 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій відповідних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 16 червня 2017 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В. Геєць