Ухвала суду № 66493589, 15.05.2017, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

15.05.2017 Справа № 642/2258/17;

Провадження 1-кс/642/768/17

Ленінський районний суд м. Харкова

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року

Суд в складі: слідчого судді Євтіфієва В.М.,

секретаря Пшеничної Т.М.,

За участю: слідчого Нечупій К.І.

розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл до документів до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № 0200-26256510654872 відкритого у Харківському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465 код ЄДРПОУ 09351600 за період з 24.12.2016 по 26.12.2016, а саме:

- інформації про рух грошових коштів власника рахунку № 0200-26256510654872 за період з 24.12.2016 по 26.12.2016 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають у Харківському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465 код ЄДРПОУ 09351600, що знаходиться за адресою: м. Харків майдан Конституції, 22.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання та додатків до нього, 26.12.2016 до Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що 26.12.2016 не встановлена особа шляхом шахрайства, заволоділа її грошовими коштами у сумі 970 грн.

За даним фактом 27.12.2016 СВ Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12016220510004554 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2, пояснила наступне. 25.12.2016 близько 18 год. 00 хв., на мобільний телефон ОСОБА_2 подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником служби охорони банку «Ощадбанк». Невідомий чоловік почав запитувати ОСОБА_2 чи знімала вона грошові кошти зі своєї пенсіонної банківської карти «Ощадбанк» в продовж останніх 30хв., також чоловік запитав чи надавала ОСОБА_2, які небудь дані своєї банківської карти комусь, на що остання заперечила. Невідомий чоловік повідомив ОСОБА_2 про те, що невідомі намагались зняти грошові кошти в розмірі 500 (пятсот) гривень, але невідомим особам не вдалось цього зробити в звязку з тим, що вони неправильно вводили останні дві цифри пін-коду. Після чого невідомий чоловік повідомив ОСОБА_2 про те, що потрібно терміново заблокувати пенсіону банківську карту «Ощадбанк». Для того, щоб зробити це негайно, ОСОБА_2, повинна назвати останні вісім цифр своєї картки, на що остання погодилась та назвала останні вісім цифр своєї картки (10201698). Також невідомий чоловік спитав яким видом картки користується потерпіла, на що остання відповіла «Мастер Кард». Невідомий чоловік повідомив, що через 5 хвилин на номер мобільного телефону потерпілої буде надіслано смс-повідомлення, в якому буде зазначено, що пенсіонна банківська картка, яка належить ОСОБА_2, заблокована. До мобільного телефону ОСОБА_2, надійшло смс-повідомлення з назвою «Card». Після того, як на мобільний номер ОСОБА_2, надійшло смс-повідомлення, останній знов дзвонив невідомий чоловік, з питанням чи не надходило потерпілій смс-повідомлення на, що ОСОБА_2 відповіла, що смс-повідомлення вона отримала. Невідомий чоловік повідомив ОСОБА_2 про те, що картка заблокована, для того щоб отримати нову картку останній необхідно звернутися до центрального банку «Ощадбанк» в м. Харкові.

26.12.2016 ОСОБА_2 направилася до центрального відділення банку «Ощадбанк», де останній повідомили, що її пенсіонна банківська картка не заблокована і що з неї 25.12.2016 приблизно о 18год 04хв. знято грошові кошти в розмірі 970 (девятсот сімдесят) гривень.

Згідно довідки Харківському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465 код ЄДРПОУ 09351600, на імя ОСОБА_2 відкрито рахунок за № 0200-26256510654872.

Слідчий посилається на те, що зазначені відомості мають суттєве значення для кримінального провадження та для встановлення важливих обставин, а іншим чином встановити істину по справі неможливо.

Харківське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання представник Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» не зявився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Нечупій К.І., яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду можливість для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № 0200-26256510654872 відкритого у Харківському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465 код ЄДРПОУ 09351600 за період з 24.12.2016 по 26.12.2016, а саме:

- інформації про рух грошових коштів власника рахунку № 0200-26256510654872 за період з 24.12.2016 по 26.12.2016 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають у Харківському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465 код ЄДРПОУ 09351600, що знаходиться за адресою: м. Харків майдан Конституції, 22.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Євтіфієв