Ухвала суду № 66492634, 15.05.2017, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

15.05.2017 Справа № 642/2267/17;

Провадження 1-кс/642/779/17

Ленінський районний суд м. Харкова

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року

Суд в складі: слідчого судді Євтіфієва В.М.,

секретаря Пшеничної Т.М.,

За участю: слідчого Перова А.І.

розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (код банку 300335, юридична адреса центрального офісу м. Київ, вул. Лескова, 9),а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком отримувача відкритого в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» за номером №4149-5070-2334-7758, отримувачем якого є ОСОБА_3, за період часу починаючи з відкриття по теперішній час, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів звязку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який привязаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів звязку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за заявою гр. ОСОБА_4, який 15.03.2017 на сайті «olx.ua» знайшов оголошення з продажу взуття, в ході телефонної розмови з продавцем, на імя ОСОБА_3, по телефону +38(098)238-9485, домовився про купівлю вказаного взуття та погодився на умови продавця щодо передплати в розмірі 320 гривень на картку № 4149-5070-2334-7758. Будучи введеним в оману ОСОБА_4 здійснив перерахування грошових коштів на картку №4149-5070-2334-7758 в розмірі 320 грн. Після отримання грошових коштів продавець не надіслав оплачений ОСОБА_4 товар, грошові кошти не повернув, на зв'язок зі ОСОБА_4 не виходить.

Відомості про даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220510000186 від 19.01.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком отримувача відкритого в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» за номером №4149-5070-2334-7758, отримувачем якого є ОСОБА_3, за період часу починаючи з відкриття по теперішній час, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів звязку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який привязаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів звязку.

Вищевказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (код банку 300335, юридична адреса центрального офісу м. Київ, вул. Лескова, 9).

Також слідчий посилається на те, що для притягнення винної особи до кримінальної відповідальності за скоєння шахрайських дій, та встановлення її місцезнаходження, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищенню необхідної інформації, яка знаходиться в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», яка може бути використана як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, якою володіє ПАТ «ОСОБА_2 Аваль».

ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання представник не зявився. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (код банку 300335, юридична адреса центрального офісу м. Київ, вул. Лескова, 9), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо звязку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду можливість для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

1.Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2.Надати слідчому Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та особам, що будуть діяти за його дорученням, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (код банку 300335, юридична адреса центрального офісу м. Київ, вул. Лескова, 9), асаме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком отримувача відкритого в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» за номером №4149-5070-2334-7758, отримувачем якого є ОСОБА_3, за період часу починаючи з відкриття по теперішній час, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів звязку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який привязаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів звязку.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Євтіфієв