Ухвала суду № 66489008, 15.05.2017, Борзнянський районний суд Чернігівської області

БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

16400, м. Борзна, Чернігівської обл., вул. Незалежності, буд. 4 тел.: 0 (4653) 21-202

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Справа №730/436/17

У Х В А Л А

"15" травня 2017 р. м.Борзна

Слідчий суддя Борзнянського районного суду Тіслюк І.І., за участю секретаря Циліцької Л.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

встановив :

В провадженні слідчого СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270090000160 від 21.03.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, по факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами, що належать фермерському господарству «Вікторія».

В своєму клопотанні до слідчого судді Борзнянського районного суду Чернігівської області слідчий Тищенко Ю.М. просить винести ухвалу, якою зобовязати ПАТ «СБЕРБАНК» (м. Київ, вул. Володимирська, 46) здійснити транзакцію з переведення грошових коштів у сумі 136 000 (сто тридцять шість) тисяч гривень з банківського рахунку ПАТ «СБЕРБАНК» №26006013056819, який належить ОСОБА_2, на банківський рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль» №26002151665, який належить ФГ «Вікторія».

Клопотання обґрунтовується тим, що 20.03.2017 року до чергової частини Борзнянського ВП надійшла письмова заява від голови ФГ «Вікторія» ОСОБА_3 стосовно того, що 20.03.2017 року невідомі особи шляхом обману заволоділи його грошовими коштами в сумі 136000 (сто тридцять шість) тисяч грн., завдавши господарству матеріального збитку.

21 березня 2017 року слідчим СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_1 заява про заволодіння шляхом обману грошовими коштами, що належать ФГ «Вікторія», прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, реєстраційний номер 12017270090000160. Розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_3 дав показання, що напередодні йому надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився менеджером «ВКФ Агролюкс», і останній запропонував ОСОБА_3 придбати у вищевказаному товаристві мінеральні добрива. В ході телефонної розмови ОСОБА_3 погодився придбати у «ВКФ Агролюкс», директором якого є ОСОБА_4, калій хлористий гранульований у кількості 40 тон, загальною вартістю 340 000,00 грн, з врахуванням вартості 1 т 8500 грн. Також у розмові було домовлено, що ФГ «Вікторія» повинно переслати на банківський рахунок передоплату у вигляді 40% від вартості, що становить 136000,00 грн.

20.03.2017 року по електронній пошті до ФГ «Вікторія» надійшли копії документів, а саме: договір, довідка з ЄДРПОУ ТОВ «ВКФ Агролюкс», виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ВКФ Агролюкс», свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ВКФ Агролюкс», специфікація до договору поставки, рахунок-фактура. В свою чергу ФГ «Вікторія» 20.03.2017 року перерахувало грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ «Райфайзен банк аваль» №26002151665 на банківський рахунок ПАТ «Сбербанк» № 26006013056819 у сумі 136000,00 грн, про що у телефонному режимі було повідомлено менеджера «ВКФ Агролюкс», однак у вечірній проміжок часу 20.03.2017 року, коли голова ФГ «Вікторія» ОСОБА_3 намагався зателефонувати менеджеру «ВКФ Агролюкс», щоб обговорити дату поставки товару, то мобільний термінал був вимкнений. Того ж дня ОСОБА_3 зрозумів, що його ошукали, і останній зателефонував на гарячу лінію ПАТ «Сбербанк» і повідомив про шахрайські дії невідомих осіб, крім того, того ж дня ОСОБА_3 звернувся із заявою до поліції.

21.03.2017 року співробітники ФГ «Вікторія» знайшли контактний телефон ОСОБА_4, який у ході телефонної розмови пояснив, що дійсно він являється директором «ВКФ Агролюкс», яке має код ЄРДПОУ 35105727, однак продажем мінеральних добрив вищевказане товариство не займається, також додав, що ніякого рахунку у ПАТ «Сбербанк» не має.

Згідно з п.4.2 договору №143-03-20 від 10.03.2017 року, який був укладений між ТОВ «ВКФ Агролюкс» в особі директора ОСОБА_4, а з іншого боку ФГ «Вікторія» в особі голови ОСОБА_3 вказано, що доставка товару до місця призначення здійснюється автотранспортом за рахунок продавця протягом 5 (пяти) календарних днів з моменту оплати товару. У тому числі доставка автотранспортом.

Однак, під час додаткового допиту ОСОБА_3 встановлено, що протягом часу, який згідно договору виділявся ТОВ «ВКФ Агролюкс» на поставку товару, мінеральні добрива доставлені не були, а отже, в діях невідомої особи вбачаються ознаки шахрайства, оскільки невідома особа в особі ТОВ «ВКФ Агролюкс» шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 136000,00, які належать ФГ «Вікторія».

29.03.2017 року Борзнянський районним судом винесена ухвала, згідно з якою було надано право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю ПАТ «СБЕРБАНК».

Слідством встановлено, що власником банківського рахунку являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який відкрив банківський рахунок 06.03.2017 року.

Тому, слідчий вважає, що рахунок №26006013056819 являється фіктивним, оскільки зареєстрований тільки 06.03.2017 року, грошові кошти надходили тільки один раз в сумі 136 000 грн. від ФГ «Вікторія», і більше ніяких транзакцій проведено не було. Вказане свідчить про те, що зазначений банківський рахунок був створений для незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Слідчий просить слідчого суддю у відповідності до Закону України «Про банки і банківську діяльність» винести судове рішення, яким зобовязати ПАТ «СБЕРБАНК» (м. Київ, вул. Володимирська, 46) здійснити транзакцію з переведення грошових коштів у сумі 136 000 (сто тридцять шість) тисяч гривень з банківського рахунку ПАТ «СБЕРБАНК» №26006013056819, який належить ОСОБА_2, на банківський рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль» №26002151665, який належить ФГ «Вікторія».

Слідчий Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 в судове засідання з розгляду клопотання не з`явилась.

З`ясувавши зміст доводів слідчого в обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270090000160 від 21.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 1 КК України, по факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами, що належать фермерському господарству «Вікторія».

29.03.2017 року Борзнянський районним судом винесена ухвала, згідно з якою було надано право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю ПАТ «СБЕРБАНК».

Слідством встановлено, що власником банківського рахунку являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який відкрив банківський рахунок 06.03.2017 року.

Тому, на думку слідчого, оскільки рахунок №26006013056819 являється фіктивним, у відповідності до Закону України «Про банки і банківську діяльність» слід винести судове рішення, яким зобовязати ПАТ «СБЕРБАНК» (м. Київ, вул. Володимирська, 46) здійснити транзакцію з переведення грошових коштів у сумі 136 000 (сто тридцять шість) тисяч гривень з банківського рахунку ПАТ «СБЕРБАНК» №26006013056819, який належить ОСОБА_2, на банківський рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль» №26002151665, який належить ФГ «Вікторія».

Проте відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

При цьому коментар до даної статті містить таке: під річчю слід розуміти предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки (ст.179 ЦК України).

Водночас, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

Тобто, клопотання слідчого не відповідає за своїм змістом положенням ст. 159 КПК України, а запропонована слідча дія, з огляду на надану суду сукупність доказів, є неприпустимою, оскільки без достатніх законних підстав відбудеться втручання в оспорювання права власності на майно, що підлягає вирішенню в порядку цивільного або господарського судочинства.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ухвалив :

У задоволенні клопотання слідчого Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя

Борзнянського районного суду ОСОБА_5