Ухвала суду № 66488907, 15.05.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3686/17

н/п 1-кс/766/4883/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017230000000012 від 14.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Так в рамках операції «Рубіж-2016», під час проведення оперативних заходів, отримано дані стосовно протиправної діяльності підприємств експортерів продукції сільськогосподарського походження, які виступають власниками або комісіонерами при експорті сільськогосподарської продукції за межі митної території України. В ході відпрацювання встановлено схему незаконної діяльності яка полягає у тому, що протягом 2016 2017 років невстановлені особи на території Херсонської області при здійсненні експорту сільськогосподарської продукції шляхом використання у господарській діяльності реквізити субєктів господарювання з ознаками «фіктивності», у тому числі ТОВ «Соліс Груп» (код ЄДРПОУ 38950908) ухилились від сплати податків на суму близько 2 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Так згідно рапорту заступника начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 щодо здійснення експорту зернових з використанням СГД, що мають ознаки фіктивності встановлено ряд підконтрольних організаторам злочинної діяльності підприємств, окрім числі ТОВ «Соліс Груп» (код ЄДРПОУ 38950908), а саме: ТОВ «Агролана» (код ЄДРПОУ 39191673), ТОВ «Будівельно-промислова компанія «Ягуар» (код ЄДРПОУ 35758261), ТОВ «ТБ Агрофудекспорт» (код ЄДРПОУ 36490819), ТОВ «Індевор Маркет» (код ЄДРПОУ 40803551), ТОВ «Прайм» (код ЄДРПОУ 32376631), ТОВ «Буделіткомфорт» (код ЄДРПОУ 40451849), ПП «ПФ «Контур» (код ЄДРПОУ 30065664), ТОВ «Торгова компанія Версаль» (код ЄДРПОУ 40074785), ТОВ «Інвест-Холд-Груп» (код ЄДРПОУ 39829037), ТОВ «Адітус» (код ЄДРПОУ 40743868), ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720), ТОВ «Мир Авто» (код ЄДРПОУ 31959050).

В ході досудового слідства встановлено, що експедиційні послуги, послуги зі зберігання продукції, її транспортування при здійсненні експортних операцій зазначеним підприємствам надавалися службовими особами ТОВ «НСК-АГРО» (код ЄДРПОУ 40108502, податкова адреса: АДРЕСА_1).

Враховуючи вищевикладене, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ТОВ «НСК-АГРО» (код ЄДРПОУ 40108502), а саме: договори, довіреності (доручення). Видаткові ТТН і податкові накладні, акти приймання виконаних робіт. Довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, платіжні доручення, векселі та інші документи, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини ТОВ «НСК-АГРО» (код ЄДРПОУ 40108502) з ТОВ «Агролана» (код ЄДРПОУ 39191673), ТОВ «Будівельно-промислова компанія «Ягуар» (код ЄДРПОУ 35758261), ТОВ «ТБ Агрофудекспорт» (код ЄДРПОУ 36490819), ТОВ «Індевор Маркет» (код ЄДРПОУ 40803551), ТОВ «Прайм» (код ЄДРПОУ 32376631), ТОВ «Буделіткомфорт» (код ЄДРПОУ 40451849), ПП «ПФ «Контур» (код ЄДРПОУ 30065664), ТОВ «Торгова компанія Версаль» (код ЄДРПОУ 40074785), ТОВ «Інвест-Холд-Груп» (код ЄДРПОУ 39829037), ТОВ «Адітус» (код ЄДРПОУ 40743868), ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720), ТОВ «Мир Авто» (код ЄДРПОУ 31959050), ТОВ «Соліс Груп» (код ЄДРПОУ 38950908) за період 2016-2017 років.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ТОВ «НСК-АГРО» до суду не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «НСК-АГРО» (код ЄДРПОУ 40108502, податкова адреса: АДРЕСА_1), а саме: договори, довіреності (доручення), видаткові і податкові накладні, ТТН, акти приймання виконаних робіт. Довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, платіжні доручення, векселі та інші документи, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини ТОВ «НСК-АГРО» (код ЄДРПОУ 40108502) з ТОВ «Агролана» (код ЄДРПОУ 39191673), ТОВ «Будівельно-промислова компанія «Ягуар» (код ЄДРПОУ 35758261), ТОВ «ТБ Агрофудекспорт» (код ЄДРПОУ 36490819), ТОВ «Індевор Маркет» (код ЄДРПОУ 40803551), ТОВ «Прайм» (код ЄДРПОУ 32376631), ТОВ «Буделіткомфорт» (код ЄДРПОУ 40451849), ПП «ПФ «Контур» (код ЄДРПОУ 30065664), ТОВ «Торгова компанія Версаль» (код ЄДРПОУ 40074785), ТОВ «Інвест-Холд-Груп» (код ЄДРПОУ 39829037), ТОВ «Адітус» (код ЄДРПОУ 40743868), ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720), ТОВ «Мир Авто» (код ЄДРПОУ 31959050), ТОВ «Соліс Груп» (код ЄДРПОУ 38950908) за період 2016-2017 років.

Встановити строк дії ухвали до 15.06.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя