Ухвала суду № 66488784, 15.05.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/16611/16-к

н/п 1-кс/766/4793/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Херсонської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області (м.Херсон, вул. І.Кулика, 143а), код ЄДРПОУ 39473382, а саме оригіналів документів щодо податкової звітності ПП «Устричне» (ЄДРПОУ 34781640) за 2016, 2017 роки, та дозволити їх вилучення.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів дозволити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, Тускаєву Чермену Таймуразовичу, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та (або) за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №12016230230000475, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. ст. 206-2 ч. 2, 356 КК України.

16.04.2016 до чергової частини Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області звернувся ОСОБА_11 із заявою про те, що невідомі особи вчиняють протиправні дії по відношенню до його майна, що знаходиться на території земельної ділянки загальною площею 3,0097 га, розташованій в районі санаторно-оздоровчого комплексу «Гілея» в смт Лазурне Скадовського району Херсонської області.

16.04.2016 відомості щодо кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016230230000475 з попередньою кваліфікацією за ст. 356 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 11.02.2008 Лазурненською селищною радою за договором оренди земельну ділянку загальною площею 3,0097 га з кадастровим номером 6524755500:83:021:0001, яка розташована у смт Лазурне Скадовського району Херсонської області, передано у оренду ПП «Устричне», після чого 06.05.2013 між ПП «Устричне» та ТОВ «Спецвисотмонтаж-94» укладено договір будівельного підряду № 1-Г/П щодо будівництва на вказаній ділянці бази відпочинку, та, відповідно, 12.05.2013 договір суборенди зазначеної земельної ділянки № 2-Сб/А.

30.06.2014 між ПП «Устричне», в особі директора ОСОБА_12 та ПП «Лазурна Хвиля» в особі директора ОСОБА_13 укладено договір суборенди вказаної земельної ділянки, та ОСОБА_14, який з 26.04.2016 являється директором ПП «Лазурна Хвиля», вважаючи законними користування земельною ділянкою та розташованих на ній обєктів, на її території розпочинає діяльність, повязану з землевпорядкуванням, змінює замки на будівельних вагончиках тощо.

Також встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Скадовського районного суду Херсонської області від 31.05.2016 № 1-кс/663/211/16, надано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходилися на земельній ділянці загальною площею 3,0097га з кадастровим номером 6524755500:83:021:0001, яка розташована у смт Лазурне Скадовського району Херсонської області, що належать ТОВ «Спецвисотмонтаж-94», ЄДРПОУ 38662661 (директор ОСОБА_11Л.), а саме: вагонів-битовок у кількості 6 одиниць, майстерні, в якій знаходяться будівельні інструменти та приладдя, двох металевих складів, трьох адміністративних будівель, адміністративної будівлі для управлінського персоналу будівництва, в якій знаходилися особисті речі ОСОБА_11, проектно-кошторисної документації на будівництво бази відпочинку ТОВ «Спецвисотмонтаж», будівлі свердловини та плит у кількості 57 одиниць. 02.06.2016 здійснено тимчасовий доступ до вагонів-битовок, перелічених будівель та плит, які вилучено та передано на зберігання ОСОБА_11 Право власності на вказане майно та факт його використання на території спірної ділянки підтверджується наказами про закріплення вказаного майна за відповідальною особою для забезпечення будівництва бази відпочинку на ділянці місцевості, зданій в оренду ПП «Устричне», а також актами приймання-передачі основних засобів, актами списання товарів, документами щодо проведення їх інвентаризації.

Також, 13.10.2016 невстановлені особи надали державному реєстратору відділу реєстрації Шевченківської районної ради в м.Києві державної адміністрації документи, які містять недостовірні дані про вчинення ОСОБА_11 правочину щодо відчуження 50% у статутному капіталі ПП «Устричне» та внаслідок вчинення відповідних реєстраційних дій заволоділи майном підприємства, а саме часткою засновника (ОСОБА_11Л.) у вказаному розмірі.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 будь-які документи щодо відчуження належної йому частки у розмірі 50% у статутному фонді ПП «Устричне» не підписував, зазначені реєстраційні дії відбувалися без його на те волевиявлення.

01.11.2016 відомості щодо кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000508 з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 206-2 КК України.

08.12.2016 кримінальні провадження №№ 12016230230000475 та 12016000000000508 обєднані під єдиним № 12016230230000475.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів ПП «Устричне», які стосуються податкової звітності підприємства у 2016 та 2017 роках з метою встановлення факту ведення господарської діяльності підприємства, розміру отриманих доходів за відповідні періоди часу, його статей, осіб, які звітували від імені ПП «Устричне», отримання вільних зразків підписів осіб, які представляють ПП «Устричне» та можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься у вказаних документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст.160 КПК України, шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у володінні Херсонської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області (м.Херсон, вул. І.Кулика, 143а), код ЄДРПОУ 39473382, а саме оригінали документів щодо податкової звітності ПП «Устричне» (ЄДРПОУ 34781640) за 2016, 2017 роки, необхідні для використання при проведенні досудового розслідування, отримання обєктивної інформації про вчинення правочину, призначення проведення відповідних досліджень, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів, та вилучити їх з метою використання під час проведення досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Херсонської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області (м.Херсон, вул. І.Кулика, 143а), код ЄДРПОУ 39473382, а саме оригіналів документів щодо податкової звітності ПП «Устричне» (ЄДРПОУ 34781640) за 2016, 2017 роки, та дозволити їх вилучення.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів дозволити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, Тускаєву Чермену Таймуразовичу, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та (або) за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.

Встановити строк дії ухвали строком до 15.06.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/16611/17-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _____