Ухвала суду № 66488059, 15.05.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5188/17

Провадження № 1-кс/592/2473/17

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

15 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л. М., за участю секретаря Сахненко О.Ю., слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017200000000099 від 28.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. З ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними ОСОБА_2, спільно з останнім, у 2015-2017 p.p., умисно вносили до документів, необхідних для отримання в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, завідомо недостовірні відомості щодо походження деревини. Службові особи Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, знаючи про недостовірність поданих даних, видавали сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили неправдиві відомості.

Крім того, службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними гр. ОСОБА_2, спільно з останнім, у 2015-2017 p.p. при експортуванні пиломатеріалів подавали до митних органів сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили неправдиві відомості, зокрема, щодо походження деревини.

Крім того, службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними гр. ОСОБА_2, спільно з останнім, у 2015-2017 p.p., за сприяння службових осіб відділення №8 (м. Суми) ПАТ «КБ «Глобус», та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток у сумі 3948197,82 грн., приховавши податкове зобовязання шляхом неподання у встановлений строк декларації про податок на прибуток за звітний період 12 місяців 2016 року.

Встановлено, що ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208) перебуває на податковому обліку в Житомирській ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність провести тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208).

Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши матеріали до клопотання вважаю його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, таким чином вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

Керуючись ст. 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Вуд Індустрія»з можливістю її вилучення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Труханова