Ухвала суду № 66484741, 11.05.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/6170/17

У Х В А Л А

11 травня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., з участю старшого слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, звернулась в суд з клопотанням яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647), що за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а, та можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначила, що в березні 2017 року громадянин ОСОБА_3, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, на сайті «rivne.prom.ua» знайшов оголошення про продаж товару та оформив заявку. Після чого даному громадянину зателефонував продавець на імя Антон (095-710-51-29) та повідомив, що умовою придбання товару є передоплата за товар, на що громадянин ОСОБА_3 погодивсь та перерахував грошові кошти у сумі 15389,00 грн. на рахунок ТОВ «Екогрейн» (код ЄРДПОУ 40391717) №26002002345701, відкритий в ПАТ «"Айбокс Банк", МФО 322302. В подальшому продавець на звязок не виходив. Замовлений товар громадянин ОСОБА_3 не отримав, а грошові кошти не повернуті. В ході тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «Айбокс Банк» було отримано роздруківку руху коштів по рахунку №26002002345701. В ході аналізу даної інформації встановлено, що грошові кошти з рахунку зловмисників перераховувалися на рахунок ТОВ «Соцбудтранс» (код 40259582) №26000010993, відкритий в АБ «Кліринговий Дім».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ «Соцбудтранс» (код 40259582), відкритому в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) №26000010993, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку №26000010993 у відділеннях банку з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) за період з 01.03.2017 по дату постановлення ухвали.

Вказані документи перебувають в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) (МФО 320854) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а зазначені документи зберігаються за місцем здійснення своєї діяльності банком.

Речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами ОСОБА_4, перерахунку грошових коштів на рахунки ТОВ «Соцбудтранс» і їх подальшого використання.

Відомості, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню, інформація про ІР-адреси необхідна для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Представник АБ «Кліринговий Дім» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, однак до суду не зявився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647), що за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647), що за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ «Соцбудтранс» (код 40259582), відкритому в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) №26000010993, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку №26000010993 у відділеннях банку з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) за період з 01.03.2017 по дату постановлення ухвали, - з можливістю отримати їх копії.

На вимогу АБ «Кліринговий Дім» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В.Наумов