Ухвала суду № 66481957, 25.04.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5991/17

провадження № 1-кс/201/4029/2017

УХВАЛА

25 квітня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Максимової О.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

25 квітня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що провадженні СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32017040650000006 від 24.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Студена гора» (код 33808535), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, за період з 15.08.2016 по 30.11.2016, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), ухилилися від сплати податків на суму більше ніж 689 000 грн., чим спричинили фактичне ненадходження грошових коштів до державного бюджету у значних розмірах.

Відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, 30.11.2016 з рахунку НОМЕР_3, відкритого ТОВ «Студена Гора» у ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) було здійснено спробу зняття готівкових коштів на загальну суму 198 000,00 грн.

Спроба зняття готівки за підробленими документами особи, відбувалась в Дніпропетровському відділенні №7 ПАТ «АКБ «Конкорд», розташованого за адресою: 49069, м. Дніпро, вул. Січових стрільців, 94.

Так, cпроба зняття коштів готівкою з зазначеного рахунку проводилася гр. ОСОБА_3, на підставі доручення, виданого директором ТОВ «Студена Гора» - гр. ОСОБА_4 та, чеку з призначенням платежу: «На закупівлю металобрухту».

Водночас, встановлено, що відповідно до інформації ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), надання підроблених документів особою, яка діє від імені клієнта згідно довіреності, ОСОБА_3.(і.п.н. НОМЕР_1), представляв з підробленим паспортом клієнт, який раніше надав до банку документи, як ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), який раніше діяв від імені клієнта ТОВ «Компанія «Преторія» (ЄДРПОУ 39133318).

Отже, фінансова операція з видачі коштів готівкою з рахунку НОМЕР_3, відкритого ТОВ «Студена Гора» (ЄДРПОУ 33808535) у ПАТ «АКБ «Конкорд» - зупинена, внаслідок виникнення в даній банківській установі мотивованих ознак «шахрайства».

Крім того, на рахунок НОМЕР_4, відкритого ТОВ «Студена Гора» у ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), 30.11.2016 було зараховано безготівкові кошти від ТОВ «Сувон Трейд» (ЄДРПОУ 40693479) на суму 0,50 млн. грн. в якості оплати за металобрухт та перераховано кошти у той же день на рахунок ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» (ЄДРПОУ 40217144) на суму 0,297 млн. грн. в якості оплати за металобрухт.

Джерелом походження коштів на рахунках ТОВ «Студена Гора», ТОВ «Компанія «Преторія» (ЄДРПОУ 39133318), ТОВ «Авантаж Сервіс Груп» (ЄДРПОУ 40217144), ТОВ «Телівей» (ЄДРПОУ 40681657) та ТОВ «Слег-Строй» (ЄДРПОУ 40533030), відкритих у банківських установах, були безготівкові кошти, зараховані від групи підприємств на загальну суму у якості оплати за металобухт, метал та за пшеницю.

За період 15.08.2016 по 29.11.2016 з рахунків ТОВ «Компанія «Преторія», ТОВ «Авантаж Сервіс Груп», ТОВ «Телівей» та ТОВ «Слег-Строй», які відкриті у банківських установах фізичною особою - ОСОБА_5, знято готівкові кошти на загальну суму 28,68 млн. грн., чим вчинено дії, які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податки» ГУ ДФС У Дніпропетровській області, підприємство ТОВ «Телівей» (код 40681657) має розрахункові рахунки у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) - НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, українська гривня.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, неможливо.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Телівей» (код 40681657) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Дніпро, вул. Короленко, 15).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 32017040650000006, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Максимовій О.О., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцеву М.І. тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Телівей» (код 40681657) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Дніпро, вул. Короленко, 15), а саме:

документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Телівей» (код 40681657), кредитної картки НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7- українська гривня, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Телівей» (код 40681657) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2016 по теперішній час.;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Телівей» (код 40681657), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) період з 01.01.2016 по теперішній час.

матеріали кредитних справ стосовно ТОВ «Телівей» (код 40681657) за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 32017040650000006, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк