Ухвала суду № 66480091, 15.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/8511/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/8220/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, які знаходяться в приміщенні ПАТ «КредіАгріколь Банк», за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів ДП «МТПЮ»: №29248000000180 відкритому у ПАТ «КредіАгріколь Банк», МФО 300614, у період з 01.07.2016 по 04.04.2017,із деталізованою інформацією про призначення платежів та повних реквізитів контрагентів;

- первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які стали підставами для проведення операцій по банківському рахунку:№29248000000180 відкритому у ПАТ «КредіАгріколь Банк», МФО 300614,у період з 01.07.2016 по 04.04.2017.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017160000000393 від22.03.2017 за фактом зловживання службовими особами Державного підприємства «Морський торгівельний порт Южний» (далі ДП «МТПЮ») своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у ході проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку відповідальними особами централізованої бухгалтерії ДП «МТПЮ» у березні 2017 року виявлено розбіжності по бухгалтерському рахунку 37703 «Розрахунку з працівниками», а саме у статті «Аліменти».

В ході перевірки встановлено, що провідним бухгалтером розрахунково-касового сектору ОСОБА_2 вносились неправдиві дані в реєстр на перерахування аліментів, який є підставою для створення електронного файлу та відправки його до банківської установи.

Так, до реєстрів на перерахування аліментів та у зведених відомостях на отримання аліментів вносились дані про осіб, які не були отримувачами аліментів, а саме:Зубар ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_2) та ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_3).

Враховуючи викладене, виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ДП «МТПЮ»:№29248000000180 відкритому у ПАТ «КредіАгріколь Банк», МФО 300614, а саме: роздруківки руху грошових коштів, первинних фінансових документів та інших документів, які стали підставами для проведення операцій по вказаному банківському рахунку.

Вищевказані документи, необхідні для встановлення фактів законності проведення ДП «МТПЮ» фінансової діяльності, повязаної з розрахунками з працівниками.

З метою здобуття інформації про рух коштів, встановлення можливої схеми заволодіння коштами з використанням рахунків ДП «МТПЮ», у цілях, встановлення осіб причетних до скоєння злочинів, забезпечення збору доказів, проведення судово-економічної експертизи, забезпечення можливості відшкодування заподіяних збитків інтересам Державного підприємства «МТПЮ», а також з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Вищевказані документи знаходяться у приміщенні центрального офісу ПАТ «КредіАгріколь Банк», за адресою: 01004, Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4.

Зазначені документи єдині, які несуть в собі інформацію про проведення господарських правовідносин ДП «МТПЮ» з субєктами господарювання, в тому числі причетними до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення.

Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними обєктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Для повного всебічного та обєктивного дослідження зазначенні документи необхідно тимчасово вилучити з ПАТ «КредіАгріколь Банк», з метою належного їх збереження, можливості надання їх для ознайомлення під час виконання слідчих дій, в тому числі допиту свідків, підозрюваних по кримінальному провадженню, проведення відповідних експертиз.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, які знаходяться в приміщенні ПАТ «Креді ОСОБА_6», за адресою: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів ДП «МТПЮ»: №29248000000180 відкритому у ПАТ «КредіАгріколь Банк», МФО 300614, у період з 01.07.2016 по 04.04.2017,із деталізованою інформацією про призначення платежів та повних реквізитів контрагентів;

- первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які стали підставами для проведення операцій по банківському рахунку:№29248000000180 відкритому у ПАТ «КредіАгріколь Банк», МФО 300614,у період з 01.07.2016 по 04.04.2017.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, або за їх дорученням оперативним працівникам УСБУ в Одеській області зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

15.05.2017