Ухвала суду № 66474625, 26.04.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13489/17

Провадження № 1-кс/761/8497/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Басова Д.С., внесене по кримінальному провадженню за №42017100000000392 від 29.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (МФО 300012), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), АТ "ОТП-БАНК" (МФО 300528), АТ "АРТЕМБАНК" (МФО 300885), в філії Волинського обласного управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 303398), у Волинському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 303440), ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854), ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), у Львівській обласній дирекції "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 325570),в філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" у м. Львові (МФО 325718), в філії Львівського обласного управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 325796), АБ "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), ПАТ КБ "ІНВЕСТБАНК" (МФО 328210), ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ ""ЄВРОПРОМБАНК" (МФО 377090), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), в столичній філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269),

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури міста Києва Басова Д.С., по кримінальному провадженню за № 42017100000000392 від 29.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (МФО 300012), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), АТ "ОТП-БАНК" (МФО 300528), АТ "АРТЕМБАНК" (МФО 300885), в філії Волинського обласного управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 303398), у Волинському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 303440), ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854), ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), у Львівській обласній дирекції "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 325570),в філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" у м. Львові (МФО 325718), в філії Львівського обласного управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 325796), АБ "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), ПАТ КБ "ІНВЕСТБАНК" (МФО 328210), ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ ""ЄВРОПРОМБАНК" (МФО 377090), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), в столичній філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269).

Клопотання обґрунтовується тим, що проведеним аналізом податкової звітності, встановлені основні постачальники ТМЦ на підприємство ТОВ «Край-Транс» (код ЄДРПОУ 37132642), серед яких підприємства - «імпортери» автомобілів, а саме ПП "Трактрейд" (код ЄДРПОУ 39053217), ТОВ «Західнавтохім» (код ЄДРПОУ 37943203), ПП "Імпортавто" (код ЄДРПОУ 39053128),ПП "Автопалац" (код ЄДРПОУ 39053285), ТОВ "Мілтон Люкс" (код ЄДРПОУ 40631077), ТОВ "Клуб проект" (код ЄДРПОУ 38665809), ТОВ "Старауто" (код ЄДРПОУ 39991369), ПП «Анвіма» (код ЄДРПОУ 35968870), ТОВ «Волиньмото» (37598276) та суб'єкти господарювання, що займаються імпортом товарів народного споживання, продуктів харчування, одягу, тощо, такі як ПП "Техпротект плюс" (39850074), ТОВ "Сорсіс" (39898933), ТОВ"Рефул Ресурс"(40422451) та ін., які протягом 2016-2017 р.р. здійснили постачання продукції на адресу ТОВ «Край-Транс» на загальну суму понад 540 млн. грн.

Для маскування своєї злочинної діяльності та унеможливлення подальшого відслідковування приналежності автотранспортних засобів, посадові особи ПП "Трактрейд" (код ЄДРПОУ 39053217), ТОВ «Західнавтохім» (код ЄДРПОУ 37943203), ПП "Імпортавто" (код ЄДРПОУ 39053128),ПП "Автопалац" (код ЄДРПОУ 39053285), ТОВ "Мілтон Люкс" (код ЄДРПОУ 40631077), ТОВ "Клуб проект" (код ЄДРПОУ 38665809), ТОВ "Старауто" (код ЄДРПОУ 39991369), ПП «Анвіма» (код ЄДРПОУ 35968870), ТОВ «Волиньмото» (код ЄДРПОУ 37598276) здійснюють продаж автомобілів на адресу ТОВ «Край-Транс» (код ЄДРПОУ 37132642) у більшості випадків без зазначення номерів шасі та будь-яких агрегатів, тим самим надаючи можливість формування і легалізації «фіктивного» податкового кредиту з ПДВ.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що у 2016 році ТОВ «Край-Транс» (код ЄДРПОУ 37132642) відобразило придбання від ТОВ "Клуб проект" (код ЄДРПОУ 38665809), ТОВ «Західнавтохім» (код ЄДРПОУ 37943203), ПП «Анвіма» (код ЄДРПОУ 35968870), наступних автомобілів:вантажний MERSEDES-BENZ, модель SPRINTER, № кузова НОМЕР_6; легковий BMW, модель 318, № кузова НОМЕР_7; легковий, оснащений електродвигуном NISSAN, модель LEAF, № кузова НОМЕР_8; вантажний MERCEDES-BENZ SPRINTER НОМЕР_9; вантажний FORD TRANSIT CONNECT НОМЕР_10; тягач сідельний MAN TGA 19.410 НОМЕР_11; автомобіль вантажний MERCEDES-BENZ SPRINTER НОМЕР_12; автомобіль вантажний DAF XF 105.410 НОМЕР_13; автомобіль вантажний VOLKSWAGEN CRAFTER НОМЕР_14; автомобіль вантажний VOLKSWAGEN CADDY НОМЕР_15; автомобіль легковий NISSAN NV200 НОМЕР_16. Але згідно інформації з Головного сервісного центру МВС України (лист №31/5811 від 24.03.2017), всі зазначені автомобілі були поставлені на облік фізичними особами, як транспортні засоби «вперше зареєстровані після ввезення з-за кордону». Крім того допитано деяких автовласників вищезазначених автомобілів, які підтверджують їх придбання за готівковим розрахунком по оголошенням на сайтах інтернетресурсів «auto.ria.com» та ін.

Крім того слід зазначити, що протягом 2016-2017 р.р. ТОВ «Край-транс» (код ЄДРПОУ 37132642) придбало автомобільної техніки на загальну сумму понад 360 млн. грн., але жодного автомобіля не було реалізовано на адресу контрагентів, а згідно відповіді №31/1546 від 14.03.2017 року Головного сервісного центру МВС України, у вказаний період за ТОВ «Край-транс» (код ЄДРПОУ 37132642) транспортні засоби не реєструвались.

Усе вищенаведене свідчить про удаваність правочинів між ТОВ «Край-Транс» (код ЄДРПОУ 37132642) з ПП "Трактрейд" (код ЄДРПОУ 39053217), ТОВ «Західнавтохім» (код ЄДРПОУ 37943203), ПП "Імпортавто" (код ЄДРПОУ 39053128),ПП "Автопалац" (код ЄДРПОУ 39053285), ТОВ "Мілтон Люкс" (код ЄДРПОУ 40631077), ТОВ "Клуб проект" (код ЄДРПОУ 38665809), ТОВ "Старауто" (код ЄДРПОУ 39991369), ПП «Анвіма» (код ЄДРПОУ 35968870), ТОВ «Волиньмото» (37598276) та фактичну відсутність постачання ТМЦ.

В подальшому невстановлені особи за договорами давальницької сировини з ТзДВ «Галкат» (код ЄДРПОУ 38456790), здійснюють переробку брухту кольорових металів, який було придбано за готівкові кошти у населення в мідну заготівку, а потім її продаж підприємствам реального сектору економіки.

Таким чином невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із наданням послуг по мінімізації податкових зобов'язань та конвертуванням грошових коштів, пособництві в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах створено та придбано ряд суб'єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», а саме: ПП "Трактрейд" (код ЄДРПОУ 39053217), ТОВ «Західнавтохім» (код ЄДРПОУ 37943203), ПП "Імпортавто" (код ЄДРПОУ 39053128),ПП "Автопалац" (код ЄДРПОУ 39053285), ТОВ "Мілтон Люкс" (код ЄДРПОУ 40631077), ТОВ "Клуб проект" (код ЄДРПОУ 38665809), ТОВ "Старауто" (код ЄДРПОУ 39991369), ПП «Анвіма» (код ЄДРПОУ 35968870), ТОВ «Волиньмото» (код ЄДРПОУ 37598276), тощо.

В подальшому послугами зазначених СГД з метою ухилення від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, користувалися службові особи ТОВ «Край-Транс» (код ЄДРПОУ 37132642), які шляхом укладання удаваних правочинів, формування «фіктивного» податкового кредиту ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартістьна суму більш ніж 109млн.грн., що підтверджується висновком спеціаліста від 13.04.2017.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках вказаних СГД відкритихв банківських установах ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (МФО 300012),ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), АТ "ОТП-БАНК" (МФО 300528), АТ "АРТЕМБАНК" (МФО 300885), ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), філії Волинського обласного управлінняАТ "ОЩАДБАНК" (МФО 303398), у Волинському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 303440), ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854),ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), Львівській обласній дирекції "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 325570), філіїАТ "УКРЕКСІМБАНК" у м. Львові (МФО 325718), філії Львівського обласного управлінняАТ "ОЩАДБАНК" (МФО 325796), Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), ПАТ КБ "ІНВЕСТБАНК" (МФО 328210), ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ ""ЄВРОПРОМБАНК" (МФО 377090), столичній філіїПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269), ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) з моменту відкриття банківських рахунків по час проведення тимчасового доступу.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Басова Д.С., внесене по кримінальному провадженню за №42017100000000392 від 29.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (МФО 300012), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), АТ "ОТП-БАНК" (МФО 300528), АТ "АРТЕМБАНК" (МФО 300885), в філії Волинського обласного управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 303398), у Волинському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 303440), ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854), ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), у Львівській обласній дирекції "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 325570),в філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" у м. Львові (МФО 325718), в філії Львівського обласного управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 325796), АБ "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), ПАТ КБ "ІНВЕСТБАНК" (МФО 328210), ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ ""ЄВРОПРОМБАНК" (МФО 377090), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), в столичній філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269), - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва молодшому раднику юстиції Басову Денису Станіславовичу,старшому оперуповноваженому з ОВС МОУ Офісу ВПП ДФС Садовенку Артему Івановичу,старшому оперуповноваженому з ОВС МОУ Офісу ВПП ДФС Максименку Григорію Миколайовичу,старшому оперуповноваженому з ОВС МОУ Офісу ВПП ДФС Сотніченку Сергію Васильовичу,старшому оперуповноваженому з ОВС МОУ Офісу ВПП ДФС Савелюку Валерію Миколайовичу,старшому оперуповноваженому з ОВС МОУ Офісу ВПП ДФС Цуркану Андрію Валерійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС МОУ Офісу ВПП ДФС Айрапетяну Владиславу Арменовичу, старшому оперуповноваженому МОУ Офісу ВПП ДФС Пословському Андрію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому МОУ Офісу ВПП ДФС Сакалу Денису Дмитровичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (МФО 300012), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), АТ "ОТП-БАНК" (МФО 300528), АТ "АРТЕМБАНК" (МФО 300885), в філії Волинського обласного управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 303398), у Волинському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 303440), ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854), ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), у Львівській обласній дирекції "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 325570),в філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" у м. Львові (МФО 325718), в філії Львівського обласного управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 325796), АБ "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), ПАТ КБ "ІНВЕСТБАНК" (МФО 328210), ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ ""ЄВРОПРОМБАНК" (МФО 377090), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), в столичній філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269), зокрема:

-в банківській установі ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (МФО 300012), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, пров. Шевченка, буд.12, - ПП «Анвіма» (код ЄДРПОУ 35968870), - рахунки №№ 26007978000023,26004840000024, 26006980000078; ПП "Автопалац" (код ЄДРПОУ 39053285), - рахунки №№26005620740031, 26004620740032,26001620740035;

-в банківській установі ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ковпака, 29, - ТОВ "Мілтон Люкс" (код ЄДРПОУ 40631077),- рахунки №№26005011996677, 26007011996567,26007011996608,26006011996579;

-в банківській установі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, - ПП «Імпортавто» (код ЄДРПОУ 39053128), - рахунок № 26009014622301, ТОВ «Західнавтохім» (код ЄДРПОУ 37943203),- рахунок № 26008014550601;

-в банківській установі АТ "ОТП-БАНК" (МФО 300528), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, - ТОВ «Волиньмото» (код ЄДРПОУ 37598276),- рахунки №№ 26007455011100, 26003455011104, ТОВ «Західнавтохім» (код ЄДРПОУ 37943203),- рахунок № 26009455015966;

-в банківській установі АТ "АРТЕМБАНК" (МФО 300885), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Січових стрільцов, 103 - ТОВ "Мілтон Люкс" (код ЄДРПОУ 40631077),- рахунок №26009113003701, ПП "Автопалац" (код ЄДРПОУ 39053285),- рахунки №№ 26007113000803, 26008113000802, ПП «Імпортавто» (код ЄДРПОУ 39053128), - рахунки №№ 26001101180601, 26000101180602, ПП "Трактрейд" (код ЄДРПОУ 39053217),- рахунок № 26008113000501;

-в філії Волинського обласного управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 303398), адреса філії відповідно довідника НБУ: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, буд. 8, - ТОВ «Західнавтохім» (код ЄДРПОУ 37943203),- рахунок № 26050300670096;

-у Волинському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 303440),- ПП "Автопалац" (код ЄДРПОУ 39053285), - рахунки №№ 26004055509437, 26054055504705, 26000055504511, 26003055501403, ПП «Трактрейд» (код ЄДРПОУ 39053217),- рахунки №№ 26009055501366, 26057055501374, 26003055507418, 26005055507342;

-в банківській установі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, - ТОВ "Край-Транс" (код ЄДРПОУ 37132642),- рахунки №№26049050201181, 26004060734070, 26056060703714;

-в банківській установі ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, - ПП «Імпортавто» (код ЄДРПОУ 39053128), - рахунок № 2600531027501, ТОВ «Західнавтохім» (код ЄДРПОУ 37943203),- рахунок № 2600131027901;

-в банківській установі АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, - ТОВ «Край-Транс» (код ЄДРПОУ 37132642),- рахунок № 26001924420240, ТОВ «Волиньмото» (код ЄДРПОУ 37598276),- рахунки №№ 2600234087, 2604634087, ТОВ "Старауто" (код ЄДРПОУ 39991369),- рахунки №№ 26006212003095, 26009212003166;

-в банківській установі ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854) адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, Контрактова площа, 10-а,- ПП "Автопалац" (код ЄДРПОУ 39053285),- рахунок № 26003300006840, ПП «Імпортавто» (код ЄДРПОУ 39053128), - рахунок № 26003300004165, ТОВ "Старауто" (код ЄДРПОУ 39991369),- рахунки №№ 26055300001246, 26007300005546;

-в банківській установі ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Жилянська, буд.75, - ПП «Анвіма» (код ЄДРПОУ 35968870), - рахунки №№ 26009021006241, 26008011006241, ТОВ "Клуб проект" (код ЄДРПОУ 38665809),- рахунок №26008011006315;

-в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321), - ТОВ "Край-Транс" (код ЄДРПОУ 37132642),- рахунки №№26000053842306, 26008053851366, 26005053700733, 26006053732250, ТОВ «Волиньмото» (код ЄДРПОУ 37598276),- рахунки №№ 26008053724835, 26007053725567, 26002053718416,ПП «Анвіма» (код ЄДРПОУ 35968870), - рахунки №№ 26002053706763, 26003053710446, 26005053701464, 26006053728640, 26102000616676, ТОВ "Старауто" (код ЄДРПОУ 39991369),- рахунки №№ 26008053728347, 26005053723732, 26005053716288, ТОВ "Клуб проект" (код ЄДРПОУ 38665809),- рахунок №26002053816567, , - ТОВ "Мілтон Люкс" (код ЄДРПОУ 40631077),- рахунки №№26005053728135, 26000053718344, 26004053730737, ПП «Імпортавто» (код ЄДРПОУ 39053128), - рахунки №№ 26007053827034, 26000053841352, 26001053823056;

-в банківській установі ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78, - ТОВ «Західнавтохім» (код ЄДРПОУ 37943203),- рахунок №2600101681821;

-у Львівській обласній дирекції "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 325570), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Львів, вул. Матейка, буд. 8,- ТОВ «Західнавтохім» (код ЄДРПОУ 37943203),- рахунок №2605923232;

-в філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" у м. Львові (МФО 325718), адреса філії відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, - ПП «Імпортавто» (код ЄДРПОУ 39053128), - рахунок № 26004000091051;

-в філії Львівського обласного управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 325796), адреса філії відповідно довідника НБУ: м. Львів, вул. Сечових Стрільців, буд. 9,- ТОВ "Край-Транс" (код ЄДРПОУ 37132642),- рахунки №№26008300500644, 26052301500644, ТОВ «Волиньмото» (код ЄДРПОУ 37598276),- рахунок № 26007300502836, ПП «Анвіма» (код ЄДРПОУ 35968870), - рахунок № 26001300490591, ТОВ "Клуб проект" (код ЄДРПОУ 38665809),- рахунок №26008300506262;

-в банківській установі Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, - ПП «Імпортавто» (код ЄДРПОУ 39053128), - рахунок № 26006010006756;

-в банківській установі ПАТ КБ "ІНВЕСТБАНК" (МФО 328210), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 2-б,- ПП "Автопалац" (код ЄДРПОУ 39053285), - рахунки №№2600137976840, 2600837976980, 2600937976978;

-в банківській установі ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Андріївська, буд.4, - ПП «Анвіма» (код ЄДРПОУ 35968870), - рахунок № 2600028812, ТОВ «Волиньмото» (код ЄДРПОУ 37598276),- рахунок № 2600629178, ПП «Імпортавто» (код ЄДРПОУ 39053128), - рахунок №2600919833;

-в банківській установі ПАТ ""ЄВРОПРОМБАНК" (МФО 377090), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, буд. 11, приміщення 51, - ТОВ «Західнавтохім» (код ЄДРПОУ 37943203),- рахунок №26006001300859;

-в столичній філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269), - ПП «Імпортавто» (код ЄДРПОУ 39053128), - рахунки №№ 26007056209668, 26008056206079, 26009056212545;

-в банківській установі ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83д, - ТОВ "Край-Транс" (код ЄДРПОУ 37132642),- рахунок №260034333601;

-в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, - ТОВ "Край-Транс" (код ЄДРПОУ 37132642),- рахунки №№ 26000535733, 26001535743, 26004535739, ПП "Автопалац" (код ЄДРПОУ 39053285),- рахунок №26007454226, ПП "Трактрейд" (код ЄДРПОУ 39053217),- рахунки №№ 26006454227, 2604562859, а саме:

●копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахунках, що належать переліченим СГДіз зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з моменту відкриття рахунків до 20.04.2017;

●копії виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного клієнта (фізичної особи), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищезазначеним рахункам перелічених СГД;

●копії договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

●копії документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

Службовим особам АТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (МФО 300012), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), АТ "ОТП-БАНК" (МФО 300528), АТ "АРТЕМБАНК" (МФО 300885), в філії Волинського обласного управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 303398), у Волинському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 303440), ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854), ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), у Львівській обласній дирекції "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 325570),в філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" у м. Львові (МФО 325718), в філії Львівського обласного управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 325796), АБ "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), ПАТ КБ "ІНВЕСТБАНК" (МФО 328210), ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ ""ЄВРОПРОМБАНК" (МФО 377090), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), в столичній філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити АТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (МФО 300012), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), АТ "ОТП-БАНК" (МФО 300528), АТ "АРТЕМБАНК" (МФО 300885), в філії Волинського обласного управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 303398), у Волинському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 303440), ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854), ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), у Львівській обласній дирекції "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 325570),в філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" у м. Львові (МФО 325718), в філії Львівського обласного управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 325796), АБ "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), ПАТ КБ "ІНВЕСТБАНК" (МФО 328210), ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ ""ЄВРОПРОМБАНК" (МФО 377090), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), в столичній філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269), її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (МФО 300012), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346), АТ "ОТП-БАНК" (МФО 300528), АТ "АРТЕМБАНК" (МФО 300885), в філії Волинського обласного управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 303398), у Волинському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 303440), ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854), ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), в Західному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), у Львівській обласній дирекції "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 325570),в філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" у м. Львові (МФО 325718), в філії Львівського обласного управління АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 325796), АБ "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209), ПАТ КБ "ІНВЕСТБАНК" (МФО 328210), ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ ""ЄВРОПРОМБАНК" (МФО 377090), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), в столичній філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: