Ухвала суду № 66474497, 27.04.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13639/17

Провадження № 1-кс/761/8625/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Басова Д.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва молодший Басов Д.С. звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 32016100000000126 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ст. 191 ч.5, КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим слідством встановлено, що згідно заяви директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невстановлені посадові особи ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175), шляхом розтрати активів Банку, проведеними операціями в 2015 році, по відчуженню майна Банку - банківських будівель загальною площею 5 690,1 кв.м., вчинили продаж за ціною 170 400 000 грн., згідно договорів купівлі-продажу між ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175) та ТОВ «Едельмар» (код 39239180), тим самим привели до недостатністю майна Банку для задоволення їх вимог, як наслідок, нанесли великої матеріальної шкоди вкладникам та кредиторам Банку, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам. З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів у посадових осіб ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854) по взаємовідносинам наступних підприємств: ТОВ «Скай кепітал» (ЄДРПОУ 37974493), ТОВ «Грифон Капітал» (ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авераж» (ЄДРПОУ 39115791), ТОВ «Едельмар» (ЄДРПОУ39239180) відкриття та функціонування банківських рахунків вказаних підприємств, які відкриті в ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854). Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про взаємовідносини з ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854) по взаємовідносинам наступних підприємств: ТОВ «Скай кепітал» (ЄДРПОУ 37974493), ТОВ «Грифон Капітал» (ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авераж» (ЄДРПОУ 39115791), ТОВ «Едельмар» (ЄДРПОУ39239180) відкриття та функціонування банківських рахунків вказаних підприємств, які відкриті в ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854).

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 32016100000000126 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ст. 191 ч.5, КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

За положеннями ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема,відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості необхідні для проведення досудового розслідування, беручи до уваги, що інформація, яка міститься у документах зазначених в клопотанні є важливою для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що прокурор не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Басову Д.С. чи за його дорученням тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854), які свідчать про відкриття та функціонування наступних банківських рахунків, відносно наступних клієнтів:

- ТОВ «Едельмар» (код ЄДРПОУ 39239180) номер рахунку № 26006300005194 (код валют 980, 978, 840, 643);

- ТОВ «Фінансова компанія «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791) номера рахунків № 26505300000087 (код валюти 980, 978, 840, 643);

- ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Фінанс» (код ЄДРПОУ 38902168) номера рахунків № 26503300000090 (код валюти 980, 978, 840, 643);

- ТОВ «Фінансова компанія «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895) номера рахунків № 26509300000094 (код валюти 980, 978, 840, 643);

-ТОВ «Грифон капітал» (код ЄДРПОУ 38316138) номера рахунків № 26507300000096 (код валюти 980, 978, 840, 643);

-ТОВ «Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 38316138) номера рахунків № 26507300000085 (код валюти 980, 978, 840, 643), а саме:

установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; справи кредитних договорів, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ТОВ «Скай кепітал» (ЄДРПОУ 37974493), ТОВ «Грифон Капітал» (ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авераж» (ЄДРПОУ 39115791), ТОВ «Едельмар» (ЄДРПОУ39239180) з моменту їх створення по 27.04.2017 року.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Діамантбанк» МФО (320854), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: