Ухвала суду № 66474372, 28.04.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13801/17

Провадження № 1-кс/761/8695/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС майора податкової міліції Здрілько В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС майор податкової міліції Здрілько В.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.В. Мицай, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885), що необхідно для проведення кримінального провадження №32017100110000020 від 20.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, за попередньою змовою групою осіб з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків підприємствам реального сектору економіки створили підприємства ТОВ «Компанія «Бізнес кредо» (код за ЄДРПОУ 38851564), ТОВ «Лімком» (код ЄДРПОУ 39143001) та ТОВ «Нетізал» (код за ЄДРПОУ 38857739), чим вчинили фіктивне підприємництво. Так, встановлено, що ТОВ "НЕТІЗАЛ" перебуває на податковому обліку в Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС У Київськiй області, стан платника - 0 - платник податкiв за основним мiсцем облiку, основний вид діяльності-46.90-неспеціалізована оптова торгiвля, підприємство зареєстроване 26.09.2013 за №13391020000009078 в Києво-Святошинській районній державній адміністрації, на податковий облік до ДПІ поставлено 27.09.2013 за №101313154540, статутний фонд 87504300 грн., на момент реєстрації одноосібним директором, бухгалтером був гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885), знаходиться інформація про рух коштів по рахунку № 2600311158001, який належить ТОВ "НЕТІЗАЛ" (код ЄДРПОУ 38857739) та має значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні. З метою встановлення відомостей по поточних рахунках, відкритим ТОВ "НЕТІЗАЛ" (код ЄДРПОУ 38857739), які мають значення для встановлення істини у справі, в тому числі відомості про осіб, які фактично відкривали рахунок в установі банку і користувались ним при здійсненні діяльності, відомостей щодо фактичного перерахування чи не перерахування грошових коштів по зазначеним вище фінансово-господарським взаємовідносинам на даний час виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів а також вилученні речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий Здрілько В.М. не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на наведене , керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС майора податкової міліції Здрілько В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: