Ухвала суду № 66473992, 05.05.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1546/17

ун. № 759/6783/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Котляр Ю.М.,розглянувши, клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Мартинюка П.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100080000052 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.05.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Мартинюка П.В., яке погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Тахтаровим О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) за адресою: м. Київ, вул. Контрактова площа, буд. 10 А. з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 2600830000349 за період з 25.12.2014 року по теперішній час.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32016100080000052 від 07.10.2016 за фактом створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Карат Арт» (код 38987608), ТОВ «Євро Лайф Груп» (код 39341521), ТОВ «Відіван Компані» (код 39332915), ТОВ «Лігал Груп Консалт» (код 39317216), ТОВ «Девелопер Буд» (код 39232269), ТОВ «Трансфергрупп» (код 39033887), ТОВ «Тренда Лімітед» (код 39317640), ТОВ «Ренфорд-груп» (код 39194920), ТОВ «Оушенсайд ЛТД» (код 39373160), ТОВ «Авер Буд» (код 39323223), ТОВ "Дансон" (код за ЄДРПОУ 40156794), ТОВ "Інвізі торг" (код 38203954) з метою прикриття незаконної діяльності, що кваліфікується за ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, сприяв іншим особам у реєстрації ТОВ «Авер Буд» (код ЄДРПОУ 39323223), на своє ім'я, шляхом надання свого паспорта громадянина України невстановленій особі та підпису реєстраційних документів, не з метою здійснення господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, за що отримав грошову винагороду у розмірі 500 гривень.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Авер Буд» (код ЄДРПОУ 39323223) має відкритий розрахунковий рахунок за № 26008300003495, в ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) за адресою: м. Київ, вул. Контрактова площа, буд. 10А.

Під час досудового розслідування постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 2600830000349 за період з 25.12.2014 року по теперішній час, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечить виконання завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Необхідність вилучення оригіналів документів обумовлена тим, що у відповідності до п.п. 4 п. 7 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Необхідність вилучення оригіналів документів обумовлена тим, що у відповідності до п.п. 4 п. 7 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську таємницю" -інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку П.В., та співробітникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, чи постановою слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) за адресою: м. Київ, вул. Контрактова площа, буд. 10 А. з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 2600830000349 за період з 25.12.2014 року по теперішній час, а саме:

●Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку: № 2600830000349 за період з 25.12.2014 року по теперішній час.

●Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку № 2600830000349 додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

● Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № 2600830000349 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 25.12.2014 року по теперішній час.

2. Дати розпорядження про надання можливості старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. та співробітникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, чи постановою слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів документів

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя