Ухвала суду № 66473421, 11.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24439/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Березовській К.А., за участю слідчого Кісілевича І.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Кісілевича І.П. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого в ОВС управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Кісілевича І.П., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Рафальонтом Н.Б., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в ПАТ «БТА БАНК» (ЄДРПОУ 14359845, МФО 321723) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75 та вилучення їх копій в паперовому та електронному варіанті.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100020001506 від 17.02.2015 за фактами неналежного виконання службових обов'язків посадовими особами Міністерства аграрної політики та продовольства України та регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києві під час продажу за заниженою вартістю нежилих приміщень державної та комунальної власності у м. Києві за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України. Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються в ПАТ «БТА БАНК» (ЄДРПОУ 14359845, МФО 321723) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75 та вилучення їх копій в паперовому та електронному варіанті.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до речей та документів, що зберігаються в ПАТ «БТА БАНК» (ЄДРПОУ 14359845, МФО 321723) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75 та вилучення їх копій в паперовому та електронному варіанті, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Кісілевича І.П., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Рафальонтом Н.Б, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Лойфману Д.О, слідчому в ОВС управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Кісілевичу І.П., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, або іншій службовій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в ПАТ «БТА БАНК» (ЄДРПОУ 14359845, МФО 321723) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75 та вилучення їх копій в паперовому та електронному варіанті, а саме:

інформації, що міститься в справах з юридичного оформлення рахунків: копій документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які надані на відкриття рахунків № 26008011004889 від 12.02.2013 (840- долар США, 980 - українська гривня) та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютері ТОВ «ППМГ» - ЄДРПОУ 37819556 вказаної системи, включаючи місце її проведення, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

копії первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № 26008011004889 від 12.02.2013 (840- долар США, 980 - українська гривня) та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківськім рахункам № 26008011004889 від 12.02.2013 (840- долар США, 980 - українська гривня) за весь період функціонування рахунку;

виписки з номерами телефонів та IP -адрес з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «ППМГ» - ЄДРПОУ 37819556 з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань по вказаних рахунках № 26008011004889 від 12.02.2013 (840- долар США, 980 - українська гривня), за час функціонування вказаних рахунків;

копій документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

копій кредитних та депозитних справ ТОВ «ППМГ» - ЄДРПОУ 37819556 з наявними договорами, додатками та додатковими угодами до них, заявами, дорученнями, довіреностями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи;

копій договорів про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами Державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

копій документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

копій документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить ТОВ «ППМГ» - ЄДРПОУ 37819556 із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

копій документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаними громадянами цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

копій документів, які підтверджують факт купівлі бланків векселів вказаними громадянами та сплати державного мита в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів тимчасових доступів до речей і документів (описів речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду), що підтверджують вилучення оригіналів.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «БТА БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/24439/17-к.

Прим. 2 - слідчий Кісілевич І.П.

Копія - ПАТ «БТА БАНК»

Виконавець: Новак Р.В.

11.05.2017