Ухвала суду № 66469638, 15.05.2017, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

154/3384/16

1-кс/154/400/17

Копія.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

«15» травня 2017 року Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі:слідчого судді Лященка О.В., при секретарі - Баранюк О.В., слідчого Романюка С.П., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №12016030060000463 від 08.06.2016 року, слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, , -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у період 2016-2017 років у м. Володимирі-Волинському по вул. Князя Василька, 10 а, та вул. Ковельській, 4, невстановлена особа організувала заклади із вивісками «Золота підкова», де жителі м. Володимира-Волинського, за допомогою компютерної техніки, здійснюють азартні ігри, тобто невстановлена особа в порушення Закону України "Про заборону грального бізнесу" займається гральним бізнесом.

08 червня 2016 року, слідчим відділенням Володимир-Волинського відділення поліції відомості про даний факт внесено у ЄРДР за №12016030060000463, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що нежитлові приміщення у м. Володимирі-Волинському по вул. Князя Василька, 10 а і по вул. Ковельській, 4, із вивісками «Золота підкова», перебувають згідно договорів оренди та суборенди в користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «МДЛ» (юридична адреса м. Луцьк, пр. Молоді, 12), основним видом економічної діяльності якого є організування інших видів відпочинку та розваг.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного провадження, зокрема для отримання відомостей, котрі можуть використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ньому, виникла необхідність у дослідженні податкової звітності ТзОВ «МДЛ».

У звязку із цим на адресу Луцької обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Волинській області, в порядку ст. 93 КПК України, було скеровано запит щодо отримання копій зазначених документів, які стосуються ведення господарської діяльності ТзОВ «МДЛ». Однак, згідно листа №2812/10/03-18-12-03 від 19.04.2017 вказана державна установа відмовила у наданні копій податкових декларацій ТзОВ «МДЛ», посилаючись на те, що такі документи можуть бути надані не інакше як за наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

У звязку з викладеним, з метою встановлення обєктивної істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до податкових декларацій Товариства з обмеженою відповідальністю «МДЛ» (юридична адреса м. Луцьк, пр. Молоді, 12, код ЄДРПОУ: 38527618), за 2015-2017 роки, із можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, що знаходяться у Луцькій обєднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4, Волинської області, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб їх отримати неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку старшого слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до податкових декларацій Товариства з обмеженою відповідальністю «МДЛ» (юридична адреса м. Луцьк, пр. Молоді, 12, код ЄДРПОУ: 38527618), за 2015-2017 роки, із можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, що знаходяться у Луцькій обєднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4, Волинської області.

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд,

УХВАЛИВ :

Старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням працівникам УЗЕ у Волинській області надати тимчасовий доступ до податкових декларацій Товариства з обмеженою відповідальністю «МДЛ» (юридична адреса м. Луцьк, пр. Молоді, 12, код ЄДРПОУ: 38527618), за 2015-2017 роки, із можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, що знаходяться у Луцькій обєднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4, Волинської області.

Старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням працівникам УЗЕ у Волинській області надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :/-/ підпис.

З оригіналом згідно.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_2