Ухвала суду № 66463798, 10.05.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/8309/17

Провадження №1-кс/127/3286/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Козловій М.О.,

за участю слідчого Гелети Ю.П.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ «Альфа Банк».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області перебуває досудове розслідування №3201702000000037 від 22.03.2017, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, невстановлені особи в грудні 2015 року створили ТОВ «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ 40163424) шляхом реєстрації його на підставну особу - засновника ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1) за адресою місцезнаходження товариства: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 50 та в подальшому в грудні 2016 року придбали дане товариство шляхом перереєстрації його на підставні особи засновники ОСОБА_3 (гром. Туркменістану) та Чунгушова Мердане (гром. Узбекистану) з метою прикриття незаконної діяльності повязаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, конвертацією безготівкових коштів у готівку, ухиленням від сплати податків, привласненням, розтратою майна або заволодіння ним, зокрема діяльності повязаної з фіктивністю виконання ТОВ «Кубера Дхана» сантехнічних робіт, вентиляції та електрики при проведенні Капітального ремонту гінекологічного відділення Вінницької центральної районної клінічної лікарні по вул. Хмельницьке шосе, 92 в м. Вінниця, залученого ТОВ «Енергоагроімпекс» (код ЄДРПОУ 13326341) в якості субпідрядника.

На протязі 2016-2017 років ТОВ «Енергоагроімпекс» проводилась фінансово-господарська діяльність із використанням банківського рахунку №26009011905902 у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), про що свідчать вилучені під час обшуку по кримінальному провадженню договір субпідряду № 6 від 01.07.16 та платіжні доручення № 1 від 07.12.16 та № 11 від 23.12.16.

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Енергоагроімпекс» з метою підтвердження проведення господарських операцій та ненадходження грошових коштів за виконання вказаних вище субпідрядних робіт.

В інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в ПАТ «Альфа Банк» на даний час не має можливості.

Тому слідчий, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у філії м. Вінниці ПАТ «Альфа Банк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Альфа Банк» в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою зясування обставин кримінального провадження, надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ «Альфа Банк».

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні документів, які зберігаються у ПАТ «Альфа Банк», не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, чи змінені.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Енергоагроімпекс» (код ЄДРПОУ 13326341), які становлять банківську таємницю і знаходяться в приміщенні ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) із можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, які містять інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта ТОВ «Енергоагроімпекс», її керівників, напрями діяльності, що відноситься, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», до банківської таємниці, а саме документів юридичної справи, які були надані на відкриття рахунку №26009011905902, який належать вказаному клієнту та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків та інших документів, що знаходяться у вказаній юридичній справі; відомостей про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунку №26009011905902, який належить ТОВ «Енергоагроімпекс» в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування, а також грошових чеків, платіжних документів на підставі яких відбувалося списання коштів з вказаних рахунків за період з 09.12.15 по теперішній час.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя