Ухвала суду № 66462329, 12.05.2017, Лисичанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

415/1243/17

1-кс/415/415/17

12.05.17

м. Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Фастовець В.М., при секретарі Гавриленко В.В., за участю прокурора Лисичанської місцевої прокуратури Шевцова В.О., підозрюваного ОСОБА_2, адвоката Костєва Ю.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Воронцова В.В., погоджене з прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Шевцовим В.О., про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12017130240000142 від 17 січня 2017 р., у відношенні

ОСОБА_2,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки

міста Лисичанська , Луганської області,

громадянки України , з вищою

освітою, не судимої, одруженої, працюючої

головним бухгалтером Державного

професійно - технічного навчального закладу

« Лисичанський професійний гірничо-

промисловий ліцей » , яка зареєстрована та

мешкає за адресою: АДРЕСА_1

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що ОСОБА_2, відповідно до наказу (Розпорядження) директора ДПТНЗ «ЛПГПЛ» ОСОБА_5 № 022-К від 01.04.2013 призначена на посаду головного бухгалтера ДПТНЗ «ЛПГПЛ», розташованого за адресою: Луганська область, місто Лисичанськ, проспект Леніна, 136.

Згідно з посадовою інструкцією головного бухгалтера ДПТНЗ «ЛПГПЛ», з якою ОСОБА_2 була ознайомлена під розпис 01.04.2013, остання зобов'язана:

-п.1 Розділу «Загальні положення» - головний бухгалтер відноситься до професійної групи «керівники».

-п.1 Розділу «Завдання та обов'язки» забезпечувати ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

-п.2. Розділу «Завдання та обов'язки» організовувати роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

-п.5. Розділу «Завдання та обов'язки» забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

-п.6. Розділу «Завдання та обов'язки» здійснювати заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати та рух коштів підприємства.

-п.7. Розділу «Завдання та обов'язки» брати участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності до нормативних актів, затвердженими формами та інструкціями.

-п.8. Розділу «Завдання та обов'язки» за погодженням з керівником навчального закладу забезпечувати перерахування податків та зборі, передбачених законодавством, проводити розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

-п.9. Розділу «Завдання та обов'язки» здійснювати контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

-п.10. Розділу «Завдання та обов'язки» брати участь у проведенні інвентаризаційної роботи у навчальному закладі, оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псуванні активів підприємства.

-п.11. Розділу «Завдання та обов'язки» забезпечувати перевірку бухгалтерського обліку.

-п.4. Розділу «Права» в межах своєї компетенції повідомляти керівнику ліцею про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності та вносити пропозиції щодо їх усунення.

-п.7. Розділу «Права» в межах своєї компетенції підписувати документи.

-п.1. Розділу «Відповідальність» головний бухгалтер несе відповідальність відповідно до норм діючого законодавства за невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

-п.2. Розділу «Відповідальність» головний бухгалтер несе відповідальність відповідно до норм діючого законодавства за недостовірність даних, які надаються керівництву та до фінансових установ.

-п.4. Розділу «Відповідальність» головний бухгалтер несе відповідальність відповідно до норм діючого законодавства за спричинення ліцею матеріальних збитків.

-п.5. Розділу «Відповідальність» головний бухгалтер несе відповідальність відповідно до норм діючого законодавства за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності.

Однак, ОСОБА_2, перебуваючи на посаді головного бухгалтера державного навчального закладу, постійно обіймаючи посаду, пов'язану з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою протиправного освоювання бюджетних коштів до закінчення звітного періоду, скоїла розтрату чужого майна у великих розмірах за наступних обставин:

Приблизно, 20.12.2016, більш точна дата та час під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_2 знаючи про виділені державні бюджетні кошти на придбання обладнання для державного навчального закладу та необхідність їх використання у звітному періоді, тобто до 31 грудня 2016 року, маючи намір на їх розтрату в інтересах фізичної особи -підприємця ОСОБА_6 (надалі ФОП ОСОБА_6.), досягла з останнім усної домовленості про використання його банківського рахунку та ініціювала укладання договору між ДПТНЗ «ЛПГПЛ» та ФОП ОСОБА_6 на придбання токарного верстату GHB - 1340 А JET за ціною 199990 грн., достовірно знаючи про те, що зазначене обладнання до державного навчального закладу поставлене не буде.

23.12.2016, ОСОБА_2, продовжуючи свої протиправні дії, надала для підпису директору ДПТНЗ «ЛПГПЛ» ОСОБА_5, який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_2, договір № 7 від 23.12.2016 «на придбання обладнання та матеріалів» з ФОП ОСОБА_6 (Продавець), згідно умов якого ФОП ОСОБА_6 передає у власність ДПТНЗ «ЛПГПЛ» (Покупець) токарний верстат GHB - 1340 А JET за ціною 199990 грн., строком до 31 грудня 2016 року.

За умов вищевказаного договору, право власності на товар, ризик його пошкодження або втрати переходить до Покупця з моменту отримання товару за накладною. Ризик випадкової загибелі товару несе Продавець до моменту передачі його Покупцю по накладній, обов'язки Продавця вважаються виконаними в повному обсязі з моменту передачі товару у власність Покупця та підписання відповідних накладних, датою поставки вважається дата, зазначена в накладній, підписаної сторонами.

23.12.2016, ОСОБА_2 перебуваючи на робочому місці, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на розтрату бюджетних коштів, усвідомлюючи, що токарний верстат GHB - 1340 А JET до навчального закладу не поставлений, використовуючи попередню домовленість з ФОП ОСОБА_6, який підписав видаткову накладну №А-00000031 від 23 грудня 2016 року про нібито поставлене обладнання до ДПТНЗ «ЛПГПЛ», переконала старшого майстра виробничого навчання, який є службовою особою даного навчального закладу, ОСОБА_7 підписати вищевказану видаткову накладну, тим самим засвідчити факт отримання токарного верстату GHB - 1340 А JET ДПТНЗ «ЛПГПЛ».

Того ж дня, ОСОБА_7, будучи службовою особою, виконуючи адміністративно - господарчі функції у ДПТНЗ «ЛПГПЛ», під впливом переконань ОСОБА_2, та не усвідомлюючи про справжні злочині наміри останньої, у графі «Отримав» видаткової накладної №А-00000031 від 23 грудня 2016 року, поставив свій підпис за отримання токарного верстату GHB - 1340 А JET.

23.12.2016, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що токарний станок GHB - 1340 А JET до навчального закладу не поставлений, маючи намір на розтрату грошових коштів в інтересах ФОП ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою протиправного освоювання бюджетних коштів до закінчення звітного періоду, особисто підписала платіжне доручення № 5 від 23 грудня 2016 року та надала його для підпису директору ДПТНЗ «ЛПГПЛ» ОСОБА_5, запевнив останнього про поставку та наявність вказаного обладнання в ДПТНЗ «ЛПГПЛ» .

В результаті умисних, протиправних дій ОСОБА_2, ДПТНЗ «ЛПГПЛ» згідно платіжного доручення № 5 від 23 грудня 2016 року, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6, було перераховано грошові кошти в сумі 199990 грн. за придбання токарного верстату GHB - 1340 А JET, який фактично до ДПТНЗ «ЛПГПЛ» поставлений не був.

В подальшому службова особа ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, про відсутність поставки токарного верстату GHB-1340 A JET керівництву державного навчального закладу не повідомила, в результаті чого на рахунок ФОП ОСОБА_6 були незаконно та безпідставно перераховані грошові кошти в сумі 199990 грн., чим державному навчальному закладу було спричинено матеріальні збитки на вищевказану суму, що на момент скоєння кримінального правопорушення у двісті п'ятдесят разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром.

25 квітня 2017 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Про існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_2 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, відповідно до ч.1 ст.178 КПК України свідчать такі обставини, як вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що їй загрожує у разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, вік та стан здоров'я підозрюваної.

Крім того встановлено, що ОСОБА_2 зареєстрована та мешкає за адресою: Луганська область, місто Лисичанськ, вулиця Комунарів, будинок 80. Право власності на зазначене нерухоме майно належить ОСОБА_2 За вказаною адресою ОСОБА_2 мешкає одна. Відповідно до побутової характеристики, наданої головою вуличного комітету, нарікань та зауважень з боку сусідів на поведінку ОСОБА_2 не надходило.

Враховуючі зазначені обставини, вважає, що обрання до підозрюваної ОСОБА_2 більш м'якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, не може бути достатнім для запобігання зазначених ризиків.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, який підтримав клопотання та навів підстави для його задоволення, підозрюваного та його захисника, які заперечували проти обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, підтверджується:

-Показаннями свідка ОСОБА_5, який пояснив, що він працює директором ДПТНЗ «ЛПГПЛ». 23 грудня 2016 року між ДПТНЗ «ЛПГПЛ» та ФОП ОСОБА_6 було укладено договір № 7 від 23.12.2016 «на придбання обладнання та матеріалів», згідно умов якого ФОП ОСОБА_6 передає у власність ДПТНЗ «ЛПГПЛ» токарний верстат GHB - 1340 А JET за ціною 199990 грн., строком до 31 грудня 2016 року. Ініціатором укладання договору була головний бухгалтер ОСОБА_2 23 грудня 2016 року, ОСОБА_2 надала ОСОБА_5 на підпис платіжне доручення № 5 від 23 грудня 2016 року, згідно якого на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти в сумі 199990 грн. В подальшому стало відомо, що токарний верстат GHB - 1340 А JET, 23 грудня 2016 року не був поставлений до навчального закладу. За даним фактом 23 грудня 2016 року ОСОБА_2 керівництву не доповіла, хоча згідно видаткової накладної №А-00000031 від 23 грудня 2016 року ФОП ОСОБА_6 токарний верстат поставлений до навчального закладу.

-Показаннями підозрюваного ОСОБА_7, який пояснив, що 23 грудня 2016 року, його викликала до кабінету головний бухгалтер ОСОБА_2. Остання сказала йому, щоб він підписав видаткову накладну №А-00000031 від 23 грудня 2016 року, згідно якої він отримав поставлений токарний верстат GHB - 1340 А JET. На питання де знаходиться даний верстат, ОСОБА_2 відповіла, що на даний час його немає в навчальному закладі і це необхідно, щоб провести оплату за нього, а в подальшому постачальником токарний верстат буде поставлений до навчального закладу. Враховуючи переконання ОСОБА_2, ОСОБА_8 підписав видаткову накладну №А-00000031 від 23 грудня 2016 року, згідно якої він отримав поставлений токарний верстат GHB - 1340 А JET, хоча розумів, що фактично його немає в наявності.

-Протоколом огляду документів: наказу (Розпорядження) директора ДПТНЗ «ЛПГПЛ» № 022-К від 01.04.2013 про призначення ОСОБА_2 на посаду головного бухгалтера ДПТНЗ «ЛПГПЛ», її посадової інструкції, договору № 7 від 23.12.2016 «на придбання обладнання та матеріалів» з ФОП ОСОБА_6, видаткової накладної №А00000031 від 23 грудня 2016 про отримання ДПТНЗ «ЛПГПЛ» токарного верстату GHB-1340 A JET, платіжного доручення № 5 від 23.12.2016 щодо перерахування коштів у сумі 199990 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6,

-Висновком експерта № 43 від 13.04.2017, згідно якого підпис у графі «Отримав» видаткової накладної № А-0000031 від 23.12.2016 виконаний ОСОБА_7 Підпис у графі «Підписи» (нижній підпис) платіжного доручення № 5 від 23.12.2016 виконаний ОСОБА_2 видаткової накладної № А-0000031 від 23.12.2016 виконаний ОСОБА_7

Протоколом допиту в якості підозрюваної ОСОБА_2, яка повністю визнала свою вину та підтвердила обставини, викладені у клопотанні.

Про існування ризиків, передбачених п. п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України свідчать такі обставини, як вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що йому загрожує в разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, спосіб вчинення кримінального правопорушення з використанням службового становища.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_1

Враховуючі зазначені обставини, застосування до підозрюваної ОСОБА_2 більш м'яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт, не може бути достатнім для запобігання зазначеного ризику.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобіганню спроб переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 176-178, 181, 186, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Воронцова В.В., погоджене з прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Шевцовим В.О., задовольнити.

Обрати підозрюваній ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні підозрюваній залишати житло, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 де вона фактично проживає, в період часу з 20 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин, окрім випадків відвідування медичних установ, установ соціального захисту, виклику прокурором та органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, зобов'язати підозрювану ОСОБА_2:

1)? прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування, прокурора або суду;

2)? не відлучатися з міста Лисичанська Луганської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Дана ухвала діє протягом 2 місяців, тобто до 12.05.2017 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити начальнику Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській області, на якого покласти контроль за поведінкою підозрюваної ОСОБА_2 під час дії відносно нього запобіжного заходу у вигляді добового домашнього арешту.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Луганської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Фастовець