Ухвала суду № 66459429, 05.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24597/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Стик М.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Стик М.Я. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

04.05.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Стик М.Я. про надання тимчасового доступу до документів, зокрема і таких, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд.17), а саме документів які підтверджують виплату коштів ПАТ «АРТЕМ-БАНК», як заборгованість Банку перед клієнтами - фізичними особами та іншими кредиторами Фондом в зв'язку із неплатоспроможністю Банку.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004102 від 28.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами привласнення службовими особами ПАТ «АРТЕМ-БАНК» (далі - Банк) шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна, зокрема державних коштів, виділених Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, заподіявши збитки в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує у клопотанні, що службовими особами Банку, всупереч ст.48 Законом України «про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 №21221-ІІІ, проведено ряд операцій які можна класифікувати як ризикову діяльність банк та такі операції призвели до виведення активів банків. Згідно з Постановою Правління Національного банку України №416-рш/БТ від 15.11.2016 вказаний Банк було віднесено до категорії неплатоспроможних та введено тимчасову адміністрацію із Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У відповідності до п. 3 ч.1 ст. 91 КПК України вид та розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням є обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування скеровано запит №17/1/3-28744-16/810вих від 12.04.2017 на адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) щодо надання даних із документальними підтвердженнями щодо збитків завданих інтересам держави в особі Фонду внаслідок протиправних дій службових осіб Банку, а також надати інформацію чи погашалась заборгованість Банку перед клієнтами - фізичними особами та іншими кредиторами Фондом в зв'язку із неплатоспроможністю Банку.

Фондом надано відповідь у листі №30-8673/17 від 21.04.2017, що інформація, яка міститься в документах підтверджуючих збитки завдані інтересам держави в особі Фонду внаслідок протиправних дій службових осіб Банку, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»є банківською таємницею та може бути надана лише в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

З метою встановлення виду та розміру шкоди завданої кримінальним правопорушеннямнеобхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, в тому числі і таких, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме документів які підтверджують виплату коштів ПАТ «АРТЕМ-БАНК», як заборгованість Банку перед клієнтами - фізичними особами та іншими кредиторами Фондом в зв'язку із неплатоспроможністю Банку, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд.17).

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Стику М.Я. тимчасовий доступ до документів, зокрема і таких, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд.17), а саме документів які підтверджують виплату коштів ПАТ «АРТЕМ-БАНК», як заборгованість Банку перед клієнтами - фізичними особами та іншими кредиторами Фондом в зв'язку із неплатоспроможністю Банку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/24597/17-к

Примірник 2 та копія ухвали - наданий слідчому Стику М.Я.

Слідчий суддя В.А. Писанець