Ухвала суду № 66459419, 03.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24219/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Зарічанського Р.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанський Р.О. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанський Р.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться уПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ЄДРПОУ 14361575,юридична адреса: 01004, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, асаме інформацію щодо рахунку № 26008000203001, який належить ТОВ «Сиваш» (ЄДРПОУ: 30266216).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100010003154 від 24.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що що протягом березня - травня 2016 року службовими особами реєстраційної служби Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області вчинено незаконні реєстраційні записи у ЄДРЮОФОПГФ про зміни директора, складу учасників та розмір статутного капіталу ТОВ «НВП» Світло», що призвело до зменшення частки у зазначеному товаристві ОСОБА_3, зміну директора, перехід на модельний статут та подальше протиправне відчуження нерухомого майна товариства - нежитлового приміщення загальної площею 2455,7 кв. м., за адресою АДРЕСА_1.

Підставою для внесення відповідних реєстраційних записів стало наявність протоколу загальних зборів учасників ТОВ «НВП «Світло» № 01/02/2016від 01.02.2016 та протокол реєстрації до нього, який у невстановлений слідством час та спосіб було підроблено шляхом включення ОСОБА_3 до присутніх учасників загальних зборів в яких також приймали участь ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Слідчий вказує, що відповідно до руху коштів по рахунку ТОВ «Офісний центр «Квадрат на Малевича» №26007615724900, відкритим в ПАТ «УкрСиббанк», грошові кошти, отримані вказаним товариством, в подальшому перераховувались до ТОВ «Сиваш» (ЄДРПОУ: 30266216) на розрахунковий рахунок №26008000203001, МФО установи 300614, тобто у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Засновником ТОВ «Сиваш» відповідно до правовстановлюючих документів є також ОСОБА_4

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанському Р.О. тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ЄДРПОУ 14361575,юридична адреса: 01004, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, а саме інформацію щодо рахунку № 26008000203001, який належить ТОВ «Сиваш» (ЄДРПОУ: 30266216) та відкритий у вказаній банківській установі, зокрема відомості про дату відкриття та закриття рахунку, а також документів, які містять повну інформацію про рух коштів на цих рахунках (із зазначенням дати, розміру, призначення платежу, найменування юридичних чи фізичних осіб, що здійснювали внесення коштів на рахунки та їх зняття, тощо) за період з часу відкриття рахунку по 03.05.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/24219/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Зарічанському Р.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець