Ухвала суду № 66459404, 04.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24715/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю прокурора Павчука С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

04.05.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О. про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000929 від 24.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що група осіб, діюча під керівництвом ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у складі співорганізаторів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, бухгалтерів ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, на території м. Києва та Київської області здійснює злочинну діяльність, спрямовану на надання послуг з ухилення від сплати податків, обготівковування грошових коштів та їх легалізацію.

Так, у період 2015-2017 років підконтрольними ОСОБА_2 СГД - ТОВ «БК Фаворит Буд» (код 40205935), ТОВ «Аудиторська Фірма «Аудит-Сервіс» (код 32042062), ТОВ «ВКП «Шварц і КО» (код 39744083), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008), ТОВ «Виробничо-Будівельна Компанія «Данко» (код 25386822), ТОВ «Ресторація-Плаза» (код 34298110), ТОВ «Ю-Пір-Глорія» (код 40717452), ПП «Таер Классік» (код 31352625), ТОВ «ТК Раткор» (код 35321810), ТОВ «Гарант-Інвест-Постач» (код 40718718), БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Світ Чудес» (код 40849486) сформовано 100 млн. грн. «ризикового» податкового кредиту з податку на додану вартість (загальний обсяг операцій 600 млн. грн.).

Слідчий зазначає, що співробітниками оперативного управлінні ГУ ДФС у Київській області на виконання доручення слідчого встановлено, що підконтрольні ОСОБА_2 підприємства ТОВ «БК Фаворит Буд» (код 40205935), ТОВ «Аудиторська Фірма «Аудит-Сервіс» (код 32042062), ТОВ «ВКП «Шварц і КО» (код 39744083), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008), ТОВ «Виробничо-Будівельна Компанія «Данко» (код 25386822), ТОВ «Ресторація-Плаза» (код 34298110), ТОВ «Ю-Пір-Глорія» (код 40717452), ПП «Таер Классік» (код 31352625), ТОВ «ТК Раткор» (код 35321810), ТОВ «Гарант-Інвест-Постач» (код 40718718) та БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Світ Чудес» (код 40849486) використовують наступні банківські рахунки відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати Дмитренку Сергію Олександровичу, й іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000000929, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Київській області Голубєву Андрію Володимировичу, Гребінику Богдану Олеговичу, Дигалу Тарасу Григоровичу, Архангельському Вадиму Олександровичу, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), з можливістю вилучення їх копій, а саме: юридичної справи ТОВ «БК Фаворит Буд» (код 40205935), ТОВ «Аудиторська Фірма «Аудит-Сервіс» (код 32042062), ТОВ «ВКП «Шварц і КО» (код 39744083), ТОВ «Елен СТ» (код 40098008), ТОВ «Виробничо-Будівельна Компанія «Данко» (код 25386822), ТОВ «Ресторація-Плаза» (код 34298110), ТОВ «Ю-Пір-Глорія» (код 40717452), ПП «Таер Классік» (код 31352625), ТОВ «ТК Раткор» (код 35321810), ТОВ «Гарант-Інвест-Постач» (код 40718718) та БО «Всеукраїнський Благодійний Фонд «Світ Чудес» (код 40849486), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунках та довідки про залишок коштів станом на день оголошення ухвали про тимчасовий доступ на рахунках:

назва підприємствакод ЄДРПОУномер рахункудата відкриттякод валюти рахункувалюта рахункуТОВ "Виробничо-Будівельна Компанія «Данко»253868222600561216220019.05.2016980українська гривняПП «Таер Классік»313526252600461506290010.06.2016980українська гривняТОВ «Аудиторська фірма «Аудит-Сервіс»320420622604757959560015.09.2015980українська гривняТОВ «Аудиторська фірма «Аудит-Сервіс»320420622600357959560015.09.2015980українська гривняТОВ «Аудиторська фірма «Аудит-Сервіс»320420622605700005502915.09.2015980українська гривняТОВ «Ресторація-Плаза»342981102600850002120117.09.2015980українська гривняТОВ «Ресторація-Плаза»342981102600950002120018.03.2014980українська гривняТОВ «Ресторація-Плаза»342981102605700007866408.12.2016980українська гривняТОВ «ТК Раткор»353218102600261207890018.05.2016980українська гривняТОВ «ВКП «Шварц і Ко»397440832604257871180011.09.2015980українська гривняТОВ «ВКП «Шварц і Ко»397440832600857871180011.09.2015980українська гривняТОВ «Елен СТ»400980082600961961380022.07.2016980українська гривняТОВ «Елен СТ»400980082605300007239626.07.2016980українська гривняТОВ «Елен СТ»400980082605500007262829.07.2016980українська гривняТОВ «Елен СТ»400980082604361961380022.07.2016980українська гривняТОВ «БК Фаворит Буд"402059352600161350560030.05.2016980українська гривняТОВ «БК Фаворит Буд"402059352600161350560030.05.2016978євроТОВ «БК Фаворит Буд"402059352600161350560030.05.2016840долар СШАТОВ «Ю-Пір-Глорія»407174522605200007859507.12.2016980українська гривняТОВ «Ю-Пір-Глорія»407174522600162971270005.10.2016980українська гривняТОВ «Гарант-Інвест-Постач»407187182605300007852706.12.2016980українська гривняТОВ «Гарант-Інвест-Постач»407187182600762802550022.09.2016980українська гривня

у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по 04.05.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/24715/17-к

Примірник 2 та копія ухвали - наданий старшому слідчому Дмитренку С.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець