Ухвала суду № 66459305, 24.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23093/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Писаренко Є.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

24.04.2017 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що в період 2012-2015 років Голова правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_2 за попередньою змовою з бенефіціарним власником та представником компанії-нерезидента Nasterno Commercial Limited ОСОБА_3, членами Кредитного комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою групою осіб заволоділи майном АТ «Банк «Фінанси та Кредит» шляхом укладання завідомо збиткових кредитних договорів та договорів застави, які не було відображено в офіційній звітності Банку, на загальну суму 53 763 344, 55 доларів США (еквівалентно 1 160 661 899, 32 грн.), що є особливо великим розміром, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, в ході досудового розслідування досліджуються обставини отримання АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(далі Банк) за останні декілька років від Національного банку України (далі НБУ) рефінансування у сумі близько 5 млрд. грн. по кредитним договорам, майновими поручителями за якими виступали, ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль», ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат».

Постановою Правління НБУ № 34/БТ від 19.01.15 банківську установу АТ «Банк «Фінанси та Кредит» віднесено до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі здійсненням ризикової діяльності.

В подальшому, Правління НБУ постановою № 612 від 17.09.15 року визнало Банк неплатоспроможним, а виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийняла рішення № 171 від 17.09.15 та запровадила процедуру тимчасової адміністрації АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та призначила уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію.

У зв'язку з неплатоспроможністю АТ «Банк «Фінанси та Кредит» 17.12.15 постановою Правління НБУ № 898 у банку відкликано банківську ліцензію, а 18.12.15 рішенням Фонду № 230 розпочато процедуру ліквідації та визначено ліквідатора.

Загальна сума акцептованих вимог до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» становить понад 30 млрд. грн., серед них 10 276 187 865,26 грн. вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та 5 415 336 452,89 грн. вимоги 11 189 фізичних осіб які не є пов'язаними з Банком особами, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом.

Встановлено, що в 2015 році на підставі постанов Правління НБУ № 101/БТ від 12.02.15 та № 367/БТ від 10.06.15 Банк отримав кошти рефінансування (стабілізаційні кредити) на підтримання ліквідності, на загальну суму 1 450 млн. грн. Вказані кошти були виділені Національним банком України в адресу АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з метою виплати депозитних вкладів фізичним особам, розміром до 200 тис. грн.

Крім того, постановами Правління НБУ № 34/БТ від 19.01.15, № 101/БТ від 12.02.15 та № 367/БТ від 10.06.15 на Банк було покладено ряд обмежень в його діяльності, серед яких заборона проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов'язаними особами.

Згідно відомостей НБУ, Активні операції - операції, спрямовані на розміщення та використання наявних у банку власних та залучених ресурсів з метою одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій та підтриманні необхідного рівня ліквідності.

31.01.2017 у вказаному кримінальному провадженні призначено комісійну судово-економічну експертизу. В свою чергу 21.04.2017 до управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України надійшло клопотання комісії судових експертів, відповідно до якого виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та кредит», відповідно до переліку:

- Кредитний договір № 1494-14 від 20.03.2014р., укладений між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453);

- Кредитний договір № 1517-14 від 08.08.2014 р., укладений між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Валса» (код ЄДРПОУ 32944951);

- Кредитний договір № 1474-13 від 06.09.2013 р., укладений між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Люкстрейдкомпані Київ» (код ЄДРПОУ 38003925);

Кредитні договори, укладені між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «КМД-Трейдінвест Україна» (код ЄДРПОУ 38003872), а саме: № 1422-12 від 05.07.2012 р., № 1499-14 від 04.04.2014 р., № 1504-14 від 16.05.2014 р, № 1525-14 від 30.09.2014 р., № 1536-15 від 14.01.2015 р.

- Кредитний договір № 1371-11 від 11.08.2011 р., укладений між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Перт» (код ЄДРПОУ 35263995);

- Банківські виписки по всім рахункам 2062, 2063 в цілому за період з 19.01.2015 р. по 17.09.2015 р. (без щоденної розбивки), по підприємствах згідно переліку:

-ТОВ «Залив-Метал» (код ЄДРПОУ 3521428);

-ТОВ «ТД «Р енд Р коммодітіз» (код ЄДРПОУ 37317869);

-ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735);

-ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385);

-ПрАТ «Укренергозбут» (код ЄДРПОУ 30167642);

-ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453);

-ТОВ «ПрогресГруп» (код ЄДРПОУ 31089115);

-ТОВ «ТД Вагонзавод» (код ЄДРПОУ 34749544)

-ТОВ «Восток-Руда» (код ЄДРПОУ 19354901);

-ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» (код ЄДРПОУ 35713241);

-ТОВ «ФК «ФК «Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420);

-ТОВ «Валса» (код ЄДРПОУ 32944951);

-ТОВ «Ініциатор-Ріелті» (код ЄДРПОУ 33751526);

-ПАТ «КССРЗ» (код ЄДРПОУ 03149949);

-ПАТ «Херсонський завод карданних валів» (код ЄДРПОУ 05743013);

-ТОВ «Люкстрейдкомпані Київ» (код ЄДРПОУ 38003925);

-ТОВ «КМД-ТрейдінвестУкраїна» (код ЄДРПОУ 38003872);

-ТОВ «Перт» (код ЄДРПОУ 35263995);

-ПрАТ «Енерговугілля» (код ЄДРПОУ 32515954).

Крім цього, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копій документів та інформації, яка необхідна для повного та всебічного розслідування, а саме:

-завірені копії звернень (заяв, клопотань, тощо) службових осіб ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до НБУ, щодо отримання кредитів за період з 01.01.2009 до 17.09.2015;

-копії щомісячних списків пов'язаних із ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» осіб, інсайдерів, що надавались до НБУ за період з 01.01.14 по 17.09.15 включно;

-копії електронних повідомлень (листів), що були направлені службовими особами ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в адресу НБУ вих. № В-084000/6735 від 14.04.2015, № 3-204000/12630 від 24.06.2015, № 3-201000/13332 від 02.07.2015, № 3 -204000/13561 від 08.07.2015;

-копії електронних повідомлень, що були направлені службовими особами НБУ в адресу ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» вих. № 20-04012/34353/БТ та № 20-04012/47927 від 10.07.2015;

-інформацію у вигляді довідки, чи перебував на балансі, або позабалансовому рахунку банку ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» договір поруки (застави) укладений у 2012 році між Meinl Bank AG та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», договір поруки (застави) укладений у 2013 році між Bank Friсk & Co та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»?;

-інформацію у вигляді довідки, чи надавався працівниками НБУ в адресу ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» дозвіл на укладення договорів поруки із Meinl Bank AG та Bank Friсk & Co? Якщо так, то які документи це підтверджують (надати їх копій);

-інформацію у вигляді довідки, щодо придбання компанією Nasterno Commercial LTD (Кіпр) єврооблігацій банку ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», державних банків АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк»;

-яка кількість єврооблігацій банків ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк» були використані для погашення заборгованостей по виданих кредитах ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в Україні для українських позичальників банку, що були придбані компанією Nasterno Commercial LTD (Кіпр);?

-інформацію у вигляді довідки, чи надавався дозвіл НБУ службовим особам ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» з 19 січня 2015 року по 17 серпня 2015 року здійснювати активні операції з інсайдерами/пов'язаними особами банку із урахуванням наявності постанови № 34/БТ від 12.05.15, копій електронних повідомлень, що були направлені службовими особами НБУ в адресу ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» вих. № 20-04012/34353/БТ та № 20-04012/47927 від 10.07.2015?

Таким чином, у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини, які досліджуються у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням копій документів, які зберігаються у АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Так, відомості у зазначених документах, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю .

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, Марголісу Дану Олександровичу слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, Остроушко Євгену Володимировичу, Данічу Євгену Олександровичу, Нехаєнку Івану Олександровичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Писаренку Євгенію Геннадійовичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшому оперуповноваженому ГУ БКОЗ СБ України Ковальчуку Олегу Миколайовичу, консультанту-експерту ГУ БКОЗ СБ України Грантковському Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженомув ОВС ГУ БКОЗ СБ України Кіндякову Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів : м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд.60, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме:

- Кредитний договір № 1494-14 від 20.03.2014р., укладений між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453);

- Кредитний договір № 1517-14 від 08.08.2014 р., укладений між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Валса» (код ЄДРПОУ 32944951);

- Кредитний договір № 1474-13 від 06.09.2013 р., укладений між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Люкстрейдкомпані Київ» (код ЄДРПОУ 38003925);

Кредитні договори, укладені між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «КМД-Трейдінвест Україна» (код ЄДРПОУ 38003872), а саме: № 1422-12 від 05.07.2012 р., № 1499-14 від 04.04.2014 р., № 1504-14 від 16.05.2014 р, № 1525-14 від 30.09.2014 р., № 1536-15 від 14.01.2015 р.

- Кредитний договір № 1371-11 від 11.08.2011 р., укладений між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Перт» (код ЄДРПОУ 35263995);

- Банківські виписки по всім рахункам 2062, 2063 в цілому за період з 19.01.2015 р. по 17.09.2015 р. (без щоденної розбивки), по підприємствах згідно переліку:

-ТОВ «Залив-Метал» (код ЄДРПОУ 3521428);

-ТОВ «ТД «Р енд Р коммодітіз» (код ЄДРПОУ 37317869);

-ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735);

-ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385);

-ПрАТ «Укренергозбут» (код ЄДРПОУ 30167642);

-ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453);

-ТОВ «ПрогресГруп» (код ЄДРПОУ 31089115);

-ТОВ «ТД Вагонзавод» (код ЄДРПОУ 34749544)

-ТОВ «Восток-Руда» (код ЄДРПОУ 19354901);

-ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» (код ЄДРПОУ 35713241);

-ТОВ «ФК «ФК «Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420);

-ТОВ «Валса» (код ЄДРПОУ 32944951);

-ТОВ «Ініциатор-Ріелті» (код ЄДРПОУ 33751526);

-ПАТ «КССРЗ» (код ЄДРПОУ 03149949);

-ПАТ «Херсонський завод карданних валів» (код ЄДРПОУ 05743013);

-ТОВ «Люкстрейдкомпані Київ» (код ЄДРПОУ 38003925);

-ТОВ «КМД-ТрейдінвестУкраїна» (код ЄДРПОУ 38003872);

-ТОВ «Перт» (код ЄДРПОУ 35263995);

-ПрАТ «Енерговугілля» (код ЄДРПОУ 32515954).

- завірені копії звернень (заяв, клопотань, тощо) службових осіб ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до НБУ, щодо отримання кредитів за період з 01.01.2009 до 17.09.2015;

-копії щомісячних списків пов'язаних із ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» осіб, інсайдерів, що надавались до НБУ за період з 01.01.14 по 17.09.15 включно;

-копії електронних повідомлень (листів), що були направлені службовими особами ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в адресу НБУ вих. № В-084000/6735 від 14.04.2015, № 3-204000/12630 від 24.06.2015, № 3-201000/13332 від 02.07.2015, № 3 -204000/13561 від 08.07.2015;

-копії електронних повідомлень, що були направлені службовими особами НБУ в адресу ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» вих. № 20-04012/34353/БТ та № 20-04012/47927 від 10.07.2015;

-інформацію з приводу перебування на балансі, або позабалансовому рахунку банку ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» договір поруки (застави) укладений у 2012 році між Meinl Bank AG та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», договір поруки (застави) укладений у 2013 році між Bank Friсk & Co та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

-інформацію, з приводу надання працівниками НБУ в адресу ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» дозвілу на укладення договорів поруки із Meinl Bank AG та Bank Friсk & Co якщо такий дозвіл надавався, то надати копії документів які це підтверджують -

-інформацію, щодо придбання компанією Nasterno Commercial LTD (Кіпр) єврооблігацій банку ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», державних банків АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк»;

-інформацію з приводу кількості єврооблігацій банків ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк» які були використані для погашення заборгованостей по виданих кредитах ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в Україні для українських позичальників банку, що були придбані компанією Nasterno Commercial LTD (Кіпр);

-інформацію, з приводу надання дозволу НБУ службовим особам ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» з 19 січня 2015 року по 17 серпня 2015 року здійснювати активні операції з інсайдерами/пов'язаними особами банку із урахуванням наявності постанови № 34/БТ від 12.05.15, надати копії електронних повідомлень, що були направлені службовими особами НБУ в адресу ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» вих. № 20-04012/34353/БТ та № 20-04012/47927 від 10.07.2015.

Тимчасовий доступ до документів дати у формі вилучення документів, які перебувають у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 60 як в паперовому так і в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/23093/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г.

Слідчий суддя В.А. Писанець