Ухвала суду № 66459301, 28.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23119/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю прокурора Мазурика С.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В про надання тимчасового доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

з матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що у період з 01.01.2015 по 13.11.2015 клієнти ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які мають негативну ділову репутацію та сумнівний дохід, який за останні декілька років не перевищує 10 тис. грн., перерахували на рахунок ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ» (код ЄДРПОУ 35087174), відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», близько 113 млн. грн., як повернення коштів згідно договору позики.

Прокурор вказує, що ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності, які не знаходяться за місцем реєстрації, не мають матеріально-технічної та кадрової бази перераховували кошти на рахунок ТОВ «ФК «Укрпереказ», зокрема ТОВ «ТД КОРП» (код ЄДРПОУ 40110440) перерахувало 16 млн грн. з рахунку № 260075271201 відкритого в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40179743) перерахувало 11 млн грн. з рахунку № 260035274701 відкритого в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ТОВ «КЕТРО» (код ЄДРПОУ 39379141)перерахувало 4 млн грн. з рахунку № 2600638771980, відкритого в ПАТ «Інвестбанк»,ТОВ «Спангур» (код ЄДРПОУ 40462913) перерахувало 34 млн грн. з рахунку № 26008010022803, відкритого в ПАТ «А-Банк», ТОВ «ДАНА ТРЕЙД СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39206019) перерахувало 266 млн грн. з рахунку № 26002010106627, відкритого в ПАТ «Вернум банк», ТОВ «СТОУКС ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38920023) перерахувало 100 млн грн. з рахунку № 2600631123901 відкритого в ПАТ «Банк кредит Дніпро», ТОВ «САЙЛЕС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39424230) перерахувало 159 млн грн з рахунку № 26006001000803 відкритого в ПАТ «Апекс Банк».

Таким чином, ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ», ТОВ «ТД КОРП» (код ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40179743), ТОВ «Спангур» (код ЄДРПОУ 40462913), ТОВ «ДАНА ТРЕЙД СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39206019), ТОВ «СТОУКС ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 38920023), ТОВ «САЙЛЕС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39424230), ТОВ «ТЕХМОДУЛЬ» (код ЄДРПОУ 40317256), ТОВ «КЕТРО» (код ЄДРПОУ 39379141)використовуються для здійснення удаваних фінансових операцій у змові з службовими особами ПАТ «КБ «Преміум» та іншими невстановленими юридичними особами, з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, конвертації безготівкових коштів у готівку з її подальшим виведенням у тіньовий сектор економіки.

Для встановлення осіб, підпис які підписували договори та створювали юридичні особи постановою прокурора призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам КНІСЕ.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику С.В. та оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України Парасочці Андрію Павловичу дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів стосовно:

- ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ» (код ЄДРПОУ 35087174), ТОВ «ДАНА ТРЕЙД СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39206019), ТОВ «КЕТРО» (код ЄДРПОУ 39379141), ТОВ «САЙЛЕС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39424230), ТОВ «ЄВРО КОНСАЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38061337) та ТОВ «ФК «Житло-Капітал» (код ЄДРПОУ 35393445), ТОВ «Каса народної допомоги» (код ЄДРПОУ 36284115) що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час їх функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

- документів щодо руху грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ» (код ЄДРПОУ 35087174), ТОВ «ДАНА ТРЕЙД СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39206019), ТОВ «КЕТРО» (код ЄДРПОУ 39379141), ТОВ «САЙЛЕС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39424230), ТОВ «ЄВРО КОНСАЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38061337) та ТОВ «ФК «Житло-Капітал» (код ЄДРПОУ 35393445) ТОВ «Каса народної допомоги» (код ЄДРПОУ 36284115)у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2015 по 20.03.2017 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу (день, година, хвилина) і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2015 по 20.03.2017 (у паперовому та електронному вигляді);

- оригіналів карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ» (код ЄДРПОУ 35087174), ТОВ «ДАНА ТРЕЙД СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39206019), ТОВ «КЕТРО» (код ЄДРПОУ 39379141), ТОВ «САЙЛЕС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39424230), ТОВ «ЄВРО КОНСАЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38061337)та ТОВ «ФК «Житло-Капітал» (код ЄДРПОУ 35393445), ТОВ «Каса народної допомоги» (код ЄДРПОУ 36284115)з відбитками печаток вказаних підприємств;

- оригінали заявки (-ок) ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ» (код ЄДРПОУ 35087174), ТОВ «ДАНА ТРЕЙД СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39206019), ТОВ «КЕТРО» (код ЄДРПОУ 39379141), ТОВ «САЙЛЕС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39424230), ТОВ «ЄВРО КОНСАЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38061337),ТОВ «Каса народної допомоги» (код ЄДРПОУ 36284115)та ТОВ «ФК «Житло-Капітал» (код ЄДРПОУ 35393445) на отримання чекової книжки;

- платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на рахунках, які відкрито ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ» (код ЄДРПОУ 35087174), ТОВ «ДАНА ТРЕЙД СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39206019), ТОВ «КЕТРО» (код ЄДРПОУ 39379141), ТОВ «САЙЛЕС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39424230), ТОВ «ЄВРО КОНСАЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38061337) та ТОВ «ФК «Житло-Капітал» (код ЄДРПОУ 35393445), ТОВ «Каса народної допомоги» (код ЄДРПОУ 36284115);

- документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ» (код ЄДРПОУ 35087174), ТОВ «ДАНА ТРЕЙД СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39206019), ТОВ «КЕТРО» (код ЄДРПОУ 39379141), ТОВ «САЙЛЕС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39424230), ТОВ «ЄВРО КОНСАЛТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38061337)та ТОВ «ФК «Житло-Капітал», ТОВ «Каса народної допомоги» (код ЄДРПОУ 36284115)(код ЄДРПОУ 35393445) за період 01.01.2015 по 20.03.2017. ТОВ «Каса народної допомоги» (код ЄДРПОУ 36284115).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/23119/17-к

Примірник 2 - наданий прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику С.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець