Ухвала суду № 66455759, 21.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22225/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., прокурора Вакарова Д.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокурори України Польща О. С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001264 від 17.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час здійснення своєї діяльності власники і службові особи ТОВ «Тедіс Україна», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 використовують злочинну схему, яка полягає у систематичному відображенні за обліками компанії реалізації тютюнових виробів на адресу фіктивних фірм за ціною, яка майже не перевищує вартість їх придбання. При цьому, фактично, значна кількість партій тютюнових виробів реалізується за готівку без відображення операцій за облікам підприємства передається суб'єктам, які з приховуванням від податкового контролю реалізують дану продукцію через роздрібні мережі.

Слідством зазначає, що з метою прикриття зазначеної вище незаконної діяльності, порушення порядку здійснення підприємницької діяльності та встановленого порядку оподаткування, маючи на меті лише прагнення приховати свою незаконну діяльність, власники і службові особи ТОВ «Тедіс Україна» організували створення та придбання низки суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема: TOB «Лавика» (код ЄДРПОУ 38477826), TOB «Амкодор» (код ЄДРПОУ 37811887), ТОВ «Ароллан» (код ЄДРПОУ 39004620), TOB «Тітан-Південь» (код ЄДРПОУ 35357590), TOB «Кодос Інвест» (код ЄДРПОУ 37811850), ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321), TOB «Стратагема-Інвест» (код ЄДРПОУ 34801090), TOB «Північно-Східна добувна компанія» (код ЄДРПОУ 37356281), ТОВ «Мегаполіс Україна Лоджістікс» (код ЄДРПОУ 38213161), ТОВ «Голд Прайм Фінанс» (код ЄДРПОУ 40297113), ТОВ «Мілред ЛТД» (код ЄДРПОУ 40393138).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що свідчать про реєстрацію ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), які знаходяться у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради, оскільки такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин реєстрації вказаних підприємств.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України: Безушку А.П., Харченку І.В., Чекрижеву А.В., Мусіюку Ю.Д., Чубаровій К.С., Геги Р.В., Марголісу Д.О., Данічу Є.О., Дмитренку С.О., Остроушко Є.В., Писаренку Є.Г., Паламарчуку В.В., Нехаєнку І.О., Занкову А.В., Шумик Ю.А., слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Польщі О.С., прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42016000000001264 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, пл. Думська, 1, а саме всіх реєстраційних (довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, заяви, листи, протоколи, статут, виписки), які слугували підставою для реєстрації ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532).

Вилученні оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22225/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - прокурору Вакарову Д.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько