Ухвала суду № 66455684, 04.05.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18524/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" травня 2017 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Гончаренко М.Р., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Лубіна О.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Лубіна О.О. про арешт майна у кримінальному проваджені №32016100040000060 від 26.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204ч.3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Лубін О.О. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №32016100040000060 від 26.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204ч.3 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на: 120 ємкостей по 200л кожна повністю заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; товарно-транспортну накладну серії 12 АААЕ № 318033 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші в 2-х екземплярах; товарно-транспортну накладну серії 12 АААЕ № 318035 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші; видаткову накладну №121 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші в 4-х екземплярах; акт №61 прийому-передачі продукції до накладної № 121 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші в 2-х екземплярах; податкову накладну № 78 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші; договір №21 на надання послуг з перевезень вантажів автомобільним транспортом від 29.04.2017 року на 2-х аркушах; копію свідоцтва № НОМЕР_4 про реєстрацію платника ПДВ на 1-му аркуші; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Ліон-95» на 1-му аркуші; копію висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи сертифікатів відповідності, додатків до сертифікатів на 3-х аркушах; копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру громадянину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2-харкушах; пластикові пломби жовтого кольору F № 8213936, F № 8213937, F № 8213927, F № 8213930 в кількості 4 штуки; пластикову пломбу жовтого кольору з написом «Внимание 08 омпломбировано № 2212601 в кількості 1 штука; автомобіль НОМЕР_1, яке було виявлено та вилучено як знаряддя вчинення кримінального правопорушення в ході проведення огляду місця події 01.05.2017 року за адресою: Одеська область, Біляївський район, с.Августівка, вул.Кооперативна, 2.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що мешканці міста Києва, Київської області, а також м.Одеси та Одеської області діючи у складі організованої злочинної групи, здійснюють діяльність пов'язану з незаконним виготовленням та збутом алкогольних напоїв.

За наявними оперативними даними, при виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв особи використовують харчовий спирт (етил) низької якості, ввезений на територію України контрабандним шляхом.

01.05.2017 року в ході проведення огляду місця події за адресою: Одеська область, Біляївський район, с.Августівка, вул.Кооперативна, 2, було виявлено транспортний засіб «DAF XF» державний номерний знак НОМЕР_2, який належить ОСОБА_2, в якому виявлено та вилучено:

- 120 ємкостей по 200л кожна повністю заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- товарно-транспортну накладну серії 12 АААЕ № 318033 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші в 2-х екземплярах;

- товарно-транспортну накладну серії 12 АААЕ № 318035 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші;

- видаткову накладну №121 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші в 4-х екземплярах;

- акт №61 прийому-передачі продукції до накладної № 121 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші в 2-х екземплярах;

- податкову накладну №78 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші;

- договір №21 на надання послуг з перевезень вантажів автомобільним транспортом від 29.04.2017 року на 2-х аркушах;

- копію свідоцтва НОМЕР_3 про реєстрацію платника ПДВ на 1-му аркуші;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Ліон-95» на 1-му аркуші;

- копію висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи сертифікатів відповідності, додатків до сертифікатів на 3-х аркушах;

- копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру громадянину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2-харкушах;

- пластикові пломби жовтого кольору F № 8213936, F № 8213937, F № 8213927, F № 8213930 в кількості 4 штуки;

- пластикову пломбу жовтого кольору з написом «Внимание 08 омпломбировано №2212601 в кількості 1 штуки, що є відповідно предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №32016100040000060 від 26.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.3 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

ОСОБА_2 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка останнього відповідно до положень ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обгрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, додатки додані до клопотання, вислухавши думку прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Лубіна О.О., який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, згідно з положенням ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Поряд з цим, відповідно до ст.98 КПК України таким критеріям відповідає майно, яке визнане у встановленому законом порядку речовим доказом.

Крім того, положеннями статті 96-2 КК України, передбачено випадки застосування спеціальної конфіскації, зокрема згідно п.4 ч.1 ст.96-2 КК України у разі, якщо майно було підшукане, виготовлене, пристосоване, використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих в обґрунтування до нього документів, 01 травня 2017 року було проведено огляд місця події за адресою: Одеська область, Біляївський район, с.Августівка, вул.Кооперативна, 2, в ході якого було виявлено та вилучено як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, 120 ємкостей по 200л кожна повністю заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; товарно-транспортну накладну серії 12 АААЕ № 318033 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші в 2-х екземплярах; товарно-транспортну накладну серії 12 АААЕ № 318035 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші; видаткову накладну №121 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші в 4-х екземплярах; акт №61 прийому-передачі продукції до накладної № 121 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші в 2-х екземплярах; податкову накладну № 78 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші; договір №21 на надання послуг з перевезень вантажів автомобільним транспортом від 29.04.2017 року на 2-х аркушах; копію свідоцтва № НОМЕР_4 про реєстрацію платника ПДВ на 1-му аркуші; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Ліон-95» на 1-му аркуші; копію висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи сертифікатів відповідності, додатків до сертифікатів на 3-х аркушах; копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру громадянину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2-харкушах; пластикові пломби жовтого кольору F № 8213936, F № 8213937, F № 8213927, F № 8213930 в кількості 4 штуки; пластикова пломба жовтого кольору з написом «Внимание 08 омпломбировано № 2212601 в кількості 1 штука; автомобіль НОМЕР_1.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України та про необхідність накладення арешту на майно, як на знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме на: 120 ємкостей по 200л кожна повністю заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; та документи, які можуть мати доказове значення, а саме: товарно-транспортну накладну серії 12 АААЕ № 318033 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші в 2-х екземплярах; товарно-транспортну накладну серії 12 АААЕ № 318035 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші; видаткову накладну №121 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші в 4-х екземплярах; акт №61 прийому-передачі продукції до накладної № 121 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші в 2-х екземплярах; податкову накладну № 78 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші; договір №21 на надання послуг з перевезень вантажів автомобільним транспортом від 29.04.2017 року на 2-х аркушах; копію свідоцтва № НОМЕР_4 про реєстрацію платника ПДВ на 1-му аркуші; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Ліон-95» на 1-му аркуші; копію висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи сертифікатів відповідності, додатків до сертифікатів на 3-х аркушах; копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру громадянину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2-харкушах; пластикові пломби жовтого кольору F № 8213936, F № 8213937, F № 8213927, F № 8213930 в кількості 4 штуки; пластикову пломбу жовтого кольору з написом «Внимание 08 омпломбировано № 2212601 в кількості 1 штука; а також на автомобіль НОМЕР_1, що був виявлений в ході проведення огляду місця події за адресою: Одеська область, Біляївський район, с.Августівка, вул.Кооперативна, 2, та вилучений як знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Лубіна О.О. у кримінальному проваджені №32016100040000060 від 26.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204ч.3 КК України - задовольнити.

Накласти арешт із забороною використання та розпорядження на:

- 120 ємкостей по 200л кожна повністю заповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- товарно-транспортну накладну серії 12 АААЕ № 318033 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші в 2-х екземплярах;

- товарно-транспортну накладну серії 12 АААЕ № 318035 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші;

- видаткову накладну №121 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші в 4-х екземплярах;

- акт №61 прийому-передачі продукції до накладної № 121 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші в 2-х екземплярах;

- податкову накладну № 78 від 29.04.2017 року на 1-му аркуші; договір №21 на надання послуг з перевезень вантажів автомобільним транспортом від 29.04.2017 року на 2-х аркушах;

- копію свідоцтва № НОМЕР_4 про реєстрацію платника ПДВ на 1-му аркуші;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Ліон-95» на 1-му аркуші;

- копію висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи сертифікатів відповідності, додатків до сертифікатів на 3-х аркушах;

- копію паспорту громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру громадянину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2-харкушах;

- пластикові пломби жовтого кольору F № 8213936, F № 8213937, F № 8213927, F № 8213930 в кількості 4 штуки;

- пластикову пломбу жовтого кольору з написом «Внимание 08 омпломбировано № 2212601 в кількості 1 штука;

- автомобіль НОМЕР_1, яке було виявлено в ході проведення огляду місця події 01.05.2017 року за адресою: Одеська область, Біляївський район, с.Августівка, вул.Кооперативна, 2, та вилучено як знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через прокурора передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську місцеву прокуратуру №4.

Копію ухвали надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: