Ухвала суду № 66455149, 20.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22172/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В. В., слідчого Черненка О. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О. О., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42015100050000003, зареєстрованому в ЄРДР 13.01.2015 за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 в учиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2013-2016 років директор КЦСА ОСОБА_2, головний бухгалтер цього центру ОСОБА_5, завідувач котельні КЦСА ОСОБА_4, а також директор ТОВ «Укрінвест-25» ОСОБА_3, вчинили розкрадання бюджетних коштів, які виділялися для закупівлі дизельного пального для роботи котельні КЦСА, в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, в період 2013-2014 років ОСОБА_2 за попередньою змовою зі вказаними особами, діючи від імені КЦСА уклала з підконтрольним ОСОБА_3 підприємствами ТОВ «Преваленс» (код ЄДРПОУ 37140014), ТОВ «Ніка 25» (код ЄДРПОУ 39034435) і ТОВ «Укрінвест-25» (код ЄДРПОУ 39480426) договори про закупівлю дизельного пального для роботи котельні. При цьому ОСОБА_2 усвідомлювала, що обсяг палива, що начебто буде закуплений за умовами цих договорів, значно перевищує фактичні потреби котельні, створений таким чином надлишок пального поставлений до КЦСА не буде, а кошти, виділені для його оплати, на підставі завідомо підроблених документів, підтверджуючих здійснення такої поставки і отримання пального КЦСА, будуть перераховані на рахунки підконтрольних юридичних осіб і привласнені учасниками злочину.

На теперішній час у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів щодо відкриття рахунків ТОВ «Укрінвест-25» (код ЄДРПОУ 39480426) в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області Демченку Дмитру Вікторовичу в кримінальному провадженні № 42015100050000003, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на їх копії), які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме до:

- документів з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Укрінвест-25» (код ЄДРПОУ 39480426) №№ 26005011487885, 26059011487927, інших рахунків цього товариства в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок;

- банківські виписки (роздруківки щодо руху коштів) по рахунках ТОВ «Укрінвест-25» (код ЄДРПОУ 39480426) №№ 26005011487885, 26059011487927, інших рахунках цього товариства у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з моменту відкриття по 14.04.2017;

- платіжні документи (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Укрінвест-25» (код ЄДРПОУ 39480426) №№ 26005011487885, 26059011487927, інших рахунках цього товариства (платіжні доручення, чеки на зняття готівки дня за період з моменту відкритті по 20.04.2017;

- відомості про власників електронних цифрових ключів, які використовувалися для здійснення платежів по рахунках ТОВ «Укрінвест-25» (код ЄДРПОУ 39480426) №№ 26005011487885, 26059011487927, інших рахунках цього товариства;

- відомості про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками ТОВ «Укрінвест-25» (код ЄДРПОУ 39480426) №№ 26005011487885, 26059011487927, інших рахунків цього товариства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22172/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Черненку О. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько