Ухвала суду № 66454444, 13.05.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3640/17

У Х В А Л А

13 травня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретарі Бузун Л.В., слідчого Демиденко Л.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12015250050002368 від 17.07.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2ст.361 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1В звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.07.2017 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВБК УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невстановлені в ході слідства особи, за попередньою змовою, шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять зняття грошових коштів третіх осіб в сумі понад 200000грн, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів.

17.07.2015 за даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за № 12015250050002368, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

22.03.2017 року невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно - обчислювальної машини ( комп'ютера ), ТОВ «Українська фармацевтична компанія» ЄДРПОУ (30552921), до якого підключено банківську програму електронних платежів «Клієнт-банк» , що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, тобто незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № 26004300136617 АТ «Ощадбанк» в сумі 285790 грн. та перерахування їх на інші рахунки, та обготівкування невстановленими особами в банкоматах м. Черкаси, чим заподіяно ТОВ «Українська фармацевтична компанія» майнову шкоду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 04.04.2017 внесені до ЄРДР за № 12017250000000141 за ч. 2 ст. 361 КК України.

23.02.2017 року невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно - обчислювальної машини ( комп'ютера ), ТОВ « Ф.М.- ТАНДЕМ» ЄДРПОУ (32974950), до якого підключено банківську програму електронних платежів «Клієнт-банк» , що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, тобто незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № 26004000118225 АТ «УКРЕКСІМБАНК» в сумі 100000 грн. та перерахування їх на інший рахунок СПД зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_1, який було заблоковано працівниками банку.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 08.04.2017 внесені до ЄРДР №12017250000000148 від 08.04.2017 року за ч.2ст.361 КК України КК України.

26.04.2017 року кримінальні провадження № 12015250050002368, №12017250000000141, № 2017250000000148 обєднано в одне провадження з основним номером № 12015250050002368.

Так відповідно до платіжного доручення № 89 від 23.02.2017 року та відповідно до заяви директора ТОВ «Ф.М.- ТАНДЕМ» ЄДРПОУ (32974950) ОСОБА_3, 23.02.2017 року з розрахункового рахунку № 26004000118225 АТ «УКРЕКСІМБАНК» закріпленого за ТОВ «Ф.М.- ТАНДЕМ» було незаконно списано грошові кошти в сумі 100000 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів «Клієнт-банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок № 26001051530433 відкритий в ПАТ «Приватбанк, який закріплений за ОСОБА_4.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку КБ «ПРИВАТБАНК».

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Демиденко Л.В дозвіл за згодою головного офісу КБ «Приватбанк», (МФО305299), що має юридичну адресу м. Київ, вул. Грушевського,1, адреса для листування м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40.

Зобовязати службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що має юридичну адресу м. Київ, вул. Грушевського,1, адреса для листування м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати повну інформацію про наступне:

-Розширену виписку про рух коштів по картковому рахунку № 26001051530433 ПАТ «Приватбанк», який закріплений за ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу чи термін дії ухвалу суду;

- анкету заяву на відкриття рахунку № 26001051530433, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ);

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5