Ухвала суду № 66452259, 13.05.2017, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/1246/17

13.05.2017

1-кс/328/313/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2017 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Погрібна О.М., при секретарі судового засідання Мацинській О.Є., за участю слідчого Сухорукової Н.В., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання старшого слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350000596 від 11.05.2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364 ККУкраїни, -

встановила:

12 травня 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350000596 від 11.05.2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст. 364 ККУкраїни, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з правом їх вилучення, що перебувають у володінні Управління соціального захисту населення Токмацької районної державної адміністрації (ЄДРПОУ 20511903) за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 7а.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 10.05.2016 в ЄО Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області зареєстровано повідомлення Василівського міжрайонного відділу УСБУ в Запорізькій області про те, що в березні 2016 року, в ході відпрацювання відомостей стосовно зареєстрованих на території Запорізького регіону внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО), не підтверджено місцезнаходження 20 ВПО, які перебувають на обліку в управліннях соціального захисту населення Токмацької районної державної адміністрації (далі УСЗН ТРДА) та Токмацької міської ради (далі УЗСН ТМР), що свідчить про надання ВПО до УСЗН документів, що містять неправдиві дані, з метою безпідставного отримання соціальних виплат з державного бюджету України.

11.05.2016 в СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області відомості внесено до ЄРДР за № 12016080350000596 за фактом надання ВПО до УСЗН ТРДА та ТМР неправдивої інформації про своє фактичне місце проживання на території м. Токмаку та Токмацького району, з метою отримання соціальних виплат з державного бюджету, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто - шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості.

24.01.2017 в ЄО Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області зареєстровано повідомлення на телефон служби «102» від невідомої особи про те, що деякі службові особи управлінь соціального захисту населення в м. Токмаку та Токмацькому районі умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, сприяють третім особам (ВПО) в отриманні соціальних виплат з державного бюджету.

24.01.2017 в СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області відомості внесено до ЄРДР за № 12017080350000100 за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем службовими особами УСЗН ТРДА та ТМР, що виразилось в сприянні в отриманні соціальних виплат з державного бюджету ВПО, які фактично не мешкають на території м. Токмак та Токмацького району, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, тобто зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості.

22.02.2017 постановою прокурора Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_3 ЄРДР № 12016080350000596 та ЄРДР №12017080350000100 обєднано в одне провадження ЄРДР № 120160

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження від УСЗН ТРДА отримано список ВПО, загальною кількістю 91 особа, які перебували на обліку та отримували соціальні допомоги в період з 01.01.2016 по 24.01.2017. (вих. УСЗН ТРДА № 298/01 від 24.02.2017)

Станом по теперішній час здійснюється перевірка ВПО за даним списком щодо підтвердження/спростування інформації про їх фактичне місце проживання/перебування під час обліку та отримання відповідних виплат в УСЗН ТРДА.

В ході перевірки осіб, які зазначені у Списку як одержувачі соціальних виплат в період з 01.01.2016 по 24.01.2017 встановлено:

1) ОСОБА_4, м. Молочанськ, вул. Дальня, 25 (№ 44 Списку) з січня 2015 року соціальних виплат не отримувала й січня 2015 року виїхала на проживання в м. Запоріжжя, що підтверджується рапортом співробітника ВП Пологівського ВП ГУНП ОСОБА_5 від 08.05.2017;

2) ОСОБА_6, м. Молочанськ, вул. Тельмана, 31 (№ 3 Списку) з квітня 2015 року соціальних виплат не отримувала, що підтверджується рапортом співробітника ВП Пологівського ВП ГУНП ОСОБА_7М від 06.05.2017;

3) фактичне місце мешкання не підтверджено та не встановлено особу:

- ОСОБА_8, м. Молочанськ, вул. Тельмана, 31 (№ 4 Списку);

- ОСОБА_9, м. Молочанськ, вул. Вокзальна, 18 (№ 14 Списку);

- ОСОБА_10, м. Молочанськ, вул. Шевченко, 105 (№ 42 Списку);

- ОСОБА_11, м. Молочанськ, вул. Нова, 11 (№ 23 Списку);

- ОСОБА_12, м. Молочанськ, вул. Мира, 43 (№ 27 Списку);

- ОСОБА_13, м. Молочанськ, вул. Тельмана, 12 (№ 32 Списку);

- ОСОБА_14, м. Молочанськ, вул. Педенко, 28 (№ 43 Списку);

- ОСОБА_15, м. Молочанськ, вул. Леніна, 135А (№ 49 Списку),

що підтверджується рапортам співробітника ВП Пологівського ВП ГУНП ОСОБА_7 від 06.05.2017 та рапортом прокурора Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2 від 10.05.2017.

Станом на даний час перевірка ВПО триває. Однак, за вказаних умов існує ймовірність, що службові особи УСЗН ТРДА обліковують як ВПО та призначають відповідні виплати з державного бюджету всупереч інтересам служби, з метою одержання вигоди для самих себе чи інших осіб, шляхом складання фіктивних актів перевірки фактичного місця мешкання як на вищезазначених осіб так й на імя інших осіб. У звязку з вищевикладеним існує необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю отримати в УСЗН ТРДА за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 7а, наступне:

1) оригінали документів особових справ ВПО, а саме: заяву про взяття на облік як ВПО, заяву про призначення соціальних виплат, акти обстеження матеріально-побутових умов сімї, рішення про призначення (відновлення) усіх видів соціальних виплат, довідку про нараховані та виплачені суми, наступних осіб:

- ОСОБА_4, м. Молочанськ, вул. Дальня, 25

- ОСОБА_6, м. Молочанськ, вул. Тельмана, 31 ;

- ОСОБА_8, м. Молочанськ, вул. Тельмана, 31;

- ОСОБА_9, м. Молочанськ, вул. Вокзальна, 18;

- ОСОБА_10, м. Молочанськ, вул. Шевченко, 105;

- ОСОБА_11, м. Молочанськ, вул. Нова, 11;

- ОСОБА_12, м. Молочанськ, вул. Мира, 43;

- ОСОБА_13, м. Молочанськ, вул. Тельмана, 12;

- ОСОБА_14, м. Молочанськ, вул. Педенко, 28;

- ОСОБА_15, м. Молочанськ, вул. Леніна, 135А,

2) документи з особових справ ВПО, які зазначені в списку УСЗН ТРДА як одержувачі соціальних виплат в період з 01.01.2016 по 24.01.2017 в кількості 91 особа, а саме: засвідчені копії заяв про взяття на облік як ВПО та оригінали актів обстеження матеріально-побутових умов сімї.

Зазначені документи необхідні для дослідження і вивчення, в тому числі шляхом проведення почеркознавчих та економічних експертиз, мають першочергове значення для досудового розслідування й у сукупності з іншими можуть бути використані як доказ при доведенні факту скоєного та причетності винних осіб до вчиненого кримінального правопорушення, містять персональні дані ВПО та в інший спосіб отримані бути не можуть.

У звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Сухорукова Н.В. в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник Управління соціального захисту населення Токмацької районної державної адміністрації в судове засідання не викликався згідно ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження не застосовується, відповідно до ст. 108 КПК України під час судового засідання ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, в Токмацькому ВП Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває обєднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080350000596 від 11.05.2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст. 364 ККУкраїни.

У кримінальному провадженні створено слідчу групу для здійснення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, в склад якої включені слідчі СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_1 та старший лейтенант поліції ОСОБА_16.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.2,3 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Документи особових справ ВПО, яким призначені соціальні виплати, відповідно до ст. 161 КПК України, не є документами, доступ до яких заборонено. Однак, згідно ч. 8 ст. 162 КПК України, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. В даному випадку особові справи ВПО містять персональні дані цих осіб, володільцем їх є Управління соціального захисту населення Токмацької районної державної адміністрації.

Враховуючи, обґрунтованість заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, оскільки зазначені документи, які перебувають у володінні Управління соціального захисту населення Токмацької районної державної адміністрації, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350000596 від 11.05.2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст. 364 ККУкраїни, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12016080350000596 від 11.05.2016року, а саме: старшому слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 та слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю здійснити виїмку), що перебувають у володінні Управління соціального захисту населення Токмацької районної державної адміністрації (ЄДРПОУ 20511903) за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 7а, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів для отримання та вилучення:

1. На паперових носіях оригінали документів особової справи, а саме: заяву про взяття на облік як ВПО, заяву про призначення соціальних виплат, акти обстеження матеріально-побутових умов сімї, рішення про призначення (відновлення) усіх видів соціальних виплат, довідку про нараховані та виплачені суми осіб, які обліковуються, як внутрішньо переміщена особа й одержувачі соціальних допомог в період з 01.01.2016 року по 24.01.2017 року:

1) ОСОБА_17, м. Молочанськ, вул. Дальня, 25

2) ОСОБА_6, м. Молочанськ, вул. Тельмана, 31 ;

3) ОСОБА_8, м. Молочанськ, вул. Тельмана, 31;

4) ОСОБА_9, м. Молочанськ, вул. Вокзальна, 18;

5) ОСОБА_10, м. Молочанськ, вул. Шевченко, 105;

6) ОСОБА_11, м. Молочанськ, вул. Нова, 11;

7) ОСОБА_12, м. Молочанськ, вул. Мира, 43;

8) ОСОБА_13, м. Молочанськ, вул. Тельмана, 12;

9) ОСОБА_14, м. Молочанськ, вул. Педенко, 28;

10) ОСОБА_15, м. Молочанськ, вул. Леніна, 135А.

2. На паперових носіях документи з особових справ осіб, які обліковуються як внутрішньо переміщені особи й одержувачі соціальних допомог в період з 01.01.2016 року по 24.01.2017 року, а саме: засвідчені копії заяв про взяття на облік як ВПО та оригінали актів обстеження матеріально-побутових умов сімї, наступних осіб:

1) ОСОБА_18, с. Садове, 1А;

2) ОСОБА_19, с. Балкове, 43А;

3) ОСОБА_20, с. Заможне, 45;

4) ОСОБА_21, с. Заможне, 45;

5) ОСОБА_22, с. Черноземне, 10;

6) ОСОБА_23, с. Садовое, 1;

7) ОСОБА_24, с. Чапаївка, 93;

8) ОСОБА_25, с. Чапаєвка;

9) ОСОБА_26, с. Веселе, 4;

10) ОСОБА_27 , с. Кирово, 48;

11) ОСОБА_28, с. Юбилейное, 9;

12) ОСОБА_29, м. Молочанськ, 86;

13) ОСОБА_30, с. Запорожское, 13;

14) ОСОБА_31, с. Веселе, 2/4;

15) ОСОБА_32, с. Садове, 21;

16) ОСОБА_33, с. Кирово, 5;

17) ОСОБА_34, с. Кирово, 5;

18) ОСОБА_35, с. Очереутвате;

19) ОСОБА_36, с. Балкове, 43А;

20) ОСОБА_37, с. Очеретувате, 46;

21) ОСОБА_38, с. Трудове, 37;

22) ОСОБА_39, м. Молочанськ, вул. Осипенко, 12;

23) ОСОБА_40, с. Світле, 15;

24) ОСОБА_41, с. Козолуговка, 36;

25) ОСОБА_42, с. Садове, 1А;

26) ОСОБА_43, с. Садове, 1А;

27) ОСОБА_44, с. Очеретувате, 15;

28) ОСОБА_45, с. Кутузовка, 66;

29) ОСОБА_46, с. Переможне, 3;

30) ОСОБА_47, с. Могутнє, 70;

31) ОСОБА_48, с. Очеретувате, 51;

32) ОСОБА_49, м. Молочанськ, вул. Шевченка, 192;

33) ОСОБА_50, с. Очеретувате, 30;

34) ОСОБА_51, с. Жовтневе, 41;

35) ОСОБА_52, с. Новогорівка, 37;

36) ОСОБА_53, с. Могутнє, 196;

37) ОСОБА_54, с. Могутнє, 196

38) ОСОБА_55, с. Кохане, 113;

39) ОСОБА_56, с. Очеретувате, 30

40) ОСОБА_57, с. Очеретувате, 65;

41) ОСОБА_58, с. Таврія, 59;

42) ОСОБА_59, с. Жовтневе, 33;

43) ОСОБА_60, с. Садове, 19;

44) ОСОБА_61, с. Кохане, 113;

45) ОСОБА_62, с Балкове, 43А;

46) ОСОБА_63, м. Молочанськ, вул. Воронина, 8;

47) ОСОБА_64, с. Балкове, 12;

48) ОСОБА_65 Трофиморвич, с. Урожайне, 9;

49) ОСОБА_66, с. Нове, 16;

50) ОСОБА_67, с. Новогорівка,6;

51) ОСОБА_68, с. Заможне, 45;

52) ОСОБА_69, с. Веселе, 26;

53) ОСОБА_70, с. Урожайне, 9;

54) ОСОБА_71, с. Новогорівка, 63;

55) ОСОБА_72, с. Покровське, 224;

56) ОСОБА_73, с. Запорожское, 17/2;

57) ОСОБА_74, с. Кирово, 25;

58) ОСОБА_75, с. Очеретувате, 31;

59) ОСОБА_76, с. Балкове, 10;

60) ОСОБА_77, с. Таврія, 26;

61) ОСОБА_78, с. Снегуровка, 17;

62) ОСОБА_79, с. Рибалівка, 72;

63) ОСОБА_80, с Харькове, 4;

64) ОСОБА_81, с. Балкове, 92;

65) ОСОБА_82, м. Молочанськ, вул. Леніна, 106А;

66) ОСОБА_83, с. Червона Гірка, 99;

67) ОСОБА_84, м. Молочанськ, вул. Леніна, 106А;

68) ОСОБА_85, с. Чистопілля, 1;

69) ОСОБА_86, с. Кохане, 145;

70) ОСОБА_87, с. Заможне, 45;

71) ОСОБА_88,с. Остриківка, 37;

72) ОСОБА_89, с. Ільченково, 28;

73) ОСОБА_90, м. Молочанськ, вул. Вокзальна, 86;

74) ОСОБА_91, с. Очеретувате, 112;

75) ОСОБА_92, с. Очеретувате, 29;

76) ОСОБА_93, с. Очеретувате, 130;

77) ОСОБА_94, с. Рибалівка, 72;

78) ОСОБА_95, м. Молочанськ, вул. Південна, 13;

79) ОСОБА_96, с. Остриківка, 68;

80) ОСОБА_97, с. Очеретувате, 15;

81) ОСОБА_98, с. Очеретувате, 11.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя