Постанова № 66448024, 12.05.2017, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/867/2017 Справа №641/2997/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2017 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Юрєва А.М.

при секретарі Нагорній М.Р.

за участі слідчого Томенко Н.С.

розглянувши клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1., погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220540002125 від 15.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

11 травня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1., погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220540002125 від 15.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: надання їй та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 тимчасового доступу до наступних документів:

- документів стосовно кількості працівників ( штатний розклад) ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5;

- трудових договорів (угод) з працівниками ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5;

- документації стосовно умов праці ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5;

- документації стосовно охорони праці (внутрішні положення) ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5;

- списку осіб відповідальних за безпеку праці на підприємстві та їх посадових обовязків ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5;

- звітів за 2016 рік (бухгалтерська документація ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5);

- звітів по нарахуванню заробітної плати працівникам підприємств ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5, за 2016 рік та початок 2017 року, які знаходиться у за адресою: м. Харків, проспект Науки, 56, офіс 210, з можливістю їх вилучення чи отримання їх завірених копій ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на паперових носіях.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 14.09.2016 до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_6, стосовно шахрайських дій по відношенню до нього, що спричинили йому матеріальну шкоду.

15.09.2016 матеріали про кримінальне правопорушення були прийняті та 15.09.2016 зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016220540002125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано заявника ОСОБА_6, який пояснив, що 15.06.2916 до 11.09.2016, він проходив стажування в ТОВ «ПВМ ГРУП», код ЕРДПОУ 39031979, яка займається продажем посуду і постільного приладдя "люксового сегмента". Основним завданням співробітників є обдзвони клієнтів по Росії і Білорусі, з метою запрошення на заходи компанії - презентація нового посуду або білизни. Дані дзвінки здійснюють, як правило студенти, які проходять стажування, від 1 місяця до 3 місяців. За дане стажування перші два місяці він отримував заробітну плату, яка виплачувалась на руки, тобто в «конверті», становить вона в середньому 1,5-2 тисячі гривень на місяць, нормованої робочого дня як правило немає.

Слідчим надано доручення оперативним працівникам Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки НП України на встановлення аналогічних підприємств - call-центрів, які працюють з порушенням трудового права, яке підпадає під кримінальну відповідальність, а саме, регламентується ст.172 Кримінального кодексу України грубе порушення законодавства про працю, ст.173 КК України грубе порушення угоди про працю, ст.175 Кримінального кодексу України невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат, та що тягне за собою, як результат в подальшому, ще й порушення ст.212 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність у випадку, якщо відбулося умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), за не працевлаштованих осіб на підприємстві.

В ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки НП України, встановлено та зафіксовано наступне: за адресою: м. Харків, проспект Науки, будинок 56, офіс №210 здійснює свою діяльність call-центр ТОВ «ФІЛДВОРК ЕДЖЕНСІ», який має відношення до ТОВ «ОСОБА_3 СОФРЕЗ Україна». Було проведено огляд будівлі за вище зазначеною адресою та встановлено, що будівля має пять поверхів. Call-центр розташований на другому поверсі даного приміщення та вхідні двері постійно зачинені, на прохання провести огляд приміщення, опитування присутніх в приміщенні осіб за фактом порушення трудового законодавства України, від працівника Call-центру отримано категоричну відмову з посиланням на приватну власність.

Встановлено, співпрацю call-центр ТОВ «ФІЛДВОРК ЕДЖЕНСІ», який має відношення до ТОВ «ОСОБА_3 СОФРЕЗ Україна», з ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5

Відмова у проведенні огляду приміщення, унеможливила подальше досудове розслідування та встановлення факту порушення законодавства України, без відповідної ухвали слідчого судді.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Філдворк Едженсі», код ЄРДПОУ 40275667 займається компютерним програмуванням; консультуванням з питань інформатизації; консультуванням з питань комерційної діяльності та керування; дослідження конюктури ринку та виявлення громадської думки (основний).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна» займається консультуванням з питань інформатизації; консультуванням з питань комерційної діяльності та керування; дослідження конюктури ринку та виявлення громадської думки; дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук (основний).

За витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_4 - займається обробленням даних; дослідження конюктури ринку та виявлення громадської думки (основний).

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_5 - займається обробленням даних, розміщенням інформації на веб-вузлах і повязаної з ними діяльності; дослідження конюктури ринку та виявлення громадської думки (основний).

За ст. 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст. 253 КЗпП України особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5, які безпосередньо повязанні між собою, та здійснюють свою діяльність за адресою: м. Харків, проспект Науки, будинок 56, офіс №210, грубо порушує законодавство про працю та надають до відповідних органів державної влади недостовірні відомості щодо кількості працевлаштованих осіб та нарахованої їм заробітної плати, тим самим шахрайським шляхом отримують дохід, без відрахування державних аналогів, та за допомогою введення в оману законослухняних громадян України.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в офісі №210 по проспекту Науки, будинок 56 в м.Харків, знаходиться велика кількість офіційно не працевлаштованих осіб, та чорна бухгалтерія щодо несплачених податків до державного бюджету України, де здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 та грубо порушується законодавство України.

Слідчий вважає, що для підтвердження або спростування фактів, викладених вище щодо численних порушень вимог чинного законодавства про працю, при здійсненні ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5, своєї підприємницької діяльності в приміщенні офісу за адресою: м.Харків, проспект Науки, 56, офіс №210 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів стосовно матеріалів даного кримінального провадження, а саме: документів щодо кількості працівників ( штатний розклад) ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5; трудових договорів з працівниками ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5; документації стосовно умов праці ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5; документації стосовно охорони праці (внутрішні положення) ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5; списку осіб відповідальних за безпеку праці на підприємстві та їх посадові обовязки ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5; договорів та угод з працівниками ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5; звітів за 2016 рік (бухгалтерська документація ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5); звітів по нарахуванню заробітної плати працівникам підприємств ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5, які знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Науки, 56, офіс 210.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 в судове засідання не викликались відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи можуть бути змінені.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 за адресою: м. Харків, проспект Науки, 56, офіс 210 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 тимчасовий доступ до наступних документів:

- документів стосовно кількості працівників ( штатний розклад) ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5;

- трудових договорів (угод) з працівниками ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5;

- документації стосовно умов праці ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5;

- документації стосовно охорони праці (внутрішні положення) ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5;

- списку осіб відповідальних за безпеку праці на підприємстві та їх посадових обовязків ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5;

- звітів за 2016 рік (бухгалтерська документація ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5);

- звітів по нарахуванню заробітної плати працівникам підприємств ТОВ «Філдворк Едженсі», ТОВ «ОСОБА_3 Софрез Україна», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5, за 2016 рік та початок 2017 року, які знаходиться у за адресою: м. Харків, проспект Науки, 56, офіс 210, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- А . М . Юр'єва