Ухвала суду № 66447398, 04.05.2017, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/2739/17

Номер провадження 1-кс/404/811/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., за участю слідчого Балацького В.П,, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12017120020004812, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході проведення перевірки встановлено, що комунальним підприємством «Теплоенергетик» Кіровоградської міської ради (ЄДРПОУ 24153576) юридична адреса: Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Ливарна, 1, укладено договори від 06.10.2017 №№ 10, 11, 12 з ТОВ«Еко?логія» (ЄДРПОУ 39771380) юридична адреса: АДРЕСА_1, про надання послуг щодо поводження з відходами, а саме: збирання та завантаження вапняного шламу з відстійників № 1 та № 2, розміщення та захоронення вапняного шламу з відстійників № 1 та №2 та перевезення вапняного шламу, зібраного з відстійників № 1 та №2, що знаходяться на території Кіровоградської ЕТЦ у м.Кропивницький, по вул.Енергетиків, 20. Послуги здійснюються за класифікаторами ДКПП 38.11.2 збирання безпечних відходів на загальну суму 180 тис. грн., ДКПП 38.21.2 розміщування безпечних відходів на загальну суму 252 тис. грн., ДКПП 38.11.6 перевезення безпечних відходів на полігон твердих побутових відходів м.Олександрія на загальну суму 282 тис. грн.

Відповідно до затвердженого технічного паспорту на відходи КП«Теплоенергетик» Кіровоградської міської ради (ЄДРПОУ 24153576) від 27.01.2016 «Шлам, що утворюється від освітлення води», послуги з передачі на обробку та знешкодження шламу здійснює ТОВ «ЕКОВДМ», при цьому договори на збирання, вивезення та утилізацію вапняного шламу укладено між КП«Теплоенергетик» Кіровоградської міської ради (ЄДРПОУ 24153576) та ТОВ«Еко?логія» (ЄДРПОУ 39771380). Відповідно до листа ТОВ «ЕКОВДМ» взаємовідносин з КП «Теплоенергетик» за період з 01.01.2016 по 01.01.2017 щодо утилізації вапняного шламу не мали.

Також встановлено, що зважування автомобілів із вапняним шламом здійснювалось на вагах Державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» Державного агентства резерву України, відповідно до укладеного договору з ТОВ «Екологія» від 10.10.2016 № 05/371 у період з 11.10.2016 по 17.10.2016 включно.

Відповідно до отриманих відомостей зважування автотранспорту ТОВ «Екологія», загальна вага вивезеного шламу становить 1606,1 тон, що на 400 тон менше ніж укладені договори та свідчить про завищення загальної вартості робіт відповідно до укладених договорів між КП «Теплоенергетик» Кіровоградської міської ради (ЄДРПОУ 24153576) та ТОВ «Еко?логія» (ЄДРПОУ 39771380) на загальну суму 179 тис. 631 грн.

Крім того, встановлено, що вивіз вапняного шламу з КП«Теплоенергетик» здійснювався до карєру в с. Обознівка, який експлуатує ПП «Крона-В» а не до м. Олександрія, що є порушенням умов договору №11 та № 12 від 06.10.2016 року укладених між КП «Теплоенергетик» Кіровоградської міської ради (ЄДРПОУ 24153576) та ТОВ «Еко?логія» (ЄДРПОУ 39771380), що призвело до незаконного перерахування коштів на користь ТОВ «Еко?логія» у розмірі понад 500 тис. грн.

Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що службовими особами ТОВ «Еко?логія» (ЄДРПОУ 39771380) відкриті розрахункові рахунки № 26000052914754 (980 українська гривня) та №26056052909821 (980 українська гривня) в банку Філія «Кіровоградське РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО: 323583, код ЄДРПОУ: 24144778), м.Кропивницький, вул.Преображенська, 26/70.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку розрахункових рахунків №26000052914754 (980 українська гривня) та №26056052909821 (980 українська гривня) ТОВ «Еко?логія» (ЄДРПОУ 39771380), який знаходиться у володінні в банку Філія «Кіровоградське РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО: 323583, код ЄДРПОУ: 24144778, юридична адреса: м.Кропивницький, вул.Преображенська, 26/70) по кримінальному провадженню № 12017120020004812 від 26.04.2017 року.

Зобовязати Філію «Кіровоградське РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»надати копії наступних документів: документ про відкриття розрахункового рахунку № 26000052914754 (валютний рахунок 980 українська гривня), розрахункового рахунку №26056052909821(валютний рахунок 980 українська гривня); відомості чи підключено розрахункові рахунки № 26000052914754 (валютний рахунок 980 українська гривня), №26056052909821 (валютний рахунок 980 українська гривня) до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.10.2016 року по 26.04.2017 року; карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковим рахункам № 26000052914754 (валютний рахунок 980 українська гривня), №26056052909821 (валютний рахунок 980 українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 01.10.2016 року по 26.04.2017 року.

Зобовязати Філію «Кіровоградське РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях та банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахунковим рахункам № 26000052914754 (валютний рахунок 980 українська гривня), №26056052909821 (валютний рахунок 980 українська гривня) в тому числі переведення з вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта, у період з 01.10.2016 року по 26.04.2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 04.06.2017 року включно.

Розяснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган