Ухвала суду № 66447313, 04.05.2017, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/2739/17

Номер провадження 1-кс/404/809/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., за участю слідчого Балацького В.П. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12017120020004812, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_1 та за дорученням оперативним працівникам старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_2, оперуповноваженому Управління захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому Управління захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4 до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Еко?логія» (ЄДРПОУ 39771380)(юридична адреса: АДРЕСА_1), а саме: документів що підтверджують проведення фінансово-господарських операції з КП «Теплоенергетик» Кіровоградської міської ради (ЄДРПОУ 24153576), ПП «Крона-В» (ЄДРПОУ 30992998), ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ 00951862)в період з 01.10.2016 по 26.04.2017 зокрема договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданий послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг вїзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів; завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, еколога, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 01.10.2016 року по 26.04.2017 року, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними субєктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції з можливістю їх вилучити.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що комунальним підприємством «Теплоенергетик» укладено договори від 06.10.2017 №№ 10, 11, 12з ТОВ«Еко?логія» про надання послуг щодо поводження з відходами, а саме: збирання та завантаження вапняного шламу з відстійників № 1 та №2, розміщення та захоронення вапняного шламу з відстійників № 1 та №2 та перевезення вапняного шламу, зібраного з відстійників № 1 та №2, що знаходяться на території Кіровоградської ЕТЦ у м.Кропивницький, по вул.Енергетиків, 20. Послуги здійснюються за класифікаторами ДКПП 38.11.2 збирання безпечних відходів на загальну суму 180 тис. грн., ДКПП 38.21.2 розміщування безпечних відходів на загальну суму 252 тис. грн., ДКПП 38.11.6 перевезення безпечних відходів на полігон твердих побутових відходів м.Олександрія на загальну суму 282 тис. грн.

Відповідно до затвердженого технічного паспорту на відходи КП«Теплоенергетик» Кіровоградської міської ради від 27.01.2016 «Шлам, що утворюється від освітлення води», послуги з передачі на обробку та знешкодження шламу здійснює ТОВ «ЕКОВДМ», при цьому договори на збирання, вивезення та утилізацію вапняного шламу укладено між КП«Теплоенергетик» Кіровоградської міської ради та ТОВ«Еко?логія». Відповідно до листа ТОВ «ЕКОВДМ» взаємовідносин з КП «Теплоенергетик» за період з 01.01.2016 по 01.01.2017 щодо утилізації вапняного шламу не мали.

Також встановлено, що зважування автомобілів із вапняним шламом здійснювалось на вагах Державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» Державного агентства резерву України, відповідно до укладеного договору з ТОВ «Екологія» від 10.10.2016 № 05/371 у період з 11.10.2016 по 17.10.2016 включно.

Відповідно до отриманих відомостей зважування автотранспорту ТОВ «Екологія», загальна вага вивезеного шламу становить 1606,1 тон, що на 400 тон менше ніж укладені договори та свідчить про завищення загальної вартості робіт відповідно до укладених договорів між КП «Теплоенергетик» Кіровоградської міської ради (ЄДРПОУ 24153576) та ТОВ «Еко?логія» (ЄДРПОУ 39771380) на загальну суму 179 тис. 631 грн.

Крім того, встановлено, що вивіз вапняного шламу з КП«Теплоенергетик» здійснювався до карєру в с. Обознівка, який експлуатує ПП «Крона-В», а не до м. Олександрія, що є порушенням умов договору №11 та № 12 від 06.10.2016 укладених між КП «Теплоенергетик» Кіровоградської міської ради та ТОВ «Еко?логія», що призвело до незаконного перерахування коштів на користь ТОВ «Еко?логія» у розмірі понад 500 тис. грн.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та для проведення відповідних експертних досліджень, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливість їх вилучення, які перебувають у КП«Теплоенергетик» Кіровоградської міської ради.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів,які перебувають у володінні ТОВ «Еко?логія» (ЄДРПОУ 39771380) (юридична адреса: АДРЕСА_1).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_1 до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Еко?логія» (ЄДРПОУ 39771380)(юридична адреса: АДРЕСА_1), а саме: документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операції з КП «Теплоенергетик» Кіровоградської міської ради (ЄДРПОУ 24153576), ПП «Крона-В» (ЄДРПОУ 30992998), ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ 00951862) в період з 01.10.2016 року по 26.04.2017 року зокрема договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданий послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг вїзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів; завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, еколога, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 01.10.2016 року по 26.04.2017 року, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними субєктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції з можливістю їх вилучити на час проведення слідчих дій.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 04.06.2017 року.

Розяснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухва ла може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення в частині дозволу вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших речей і документів, за відсутності яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган