Ухвала суду № 66446295, 24.04.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2759/17

Провадження № 1-кс/202/846/2017

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

24 квітня 2017 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря Голін Я.О.,

слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2017 року за № 12017040660000333, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2017 року до ЧЧ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що посадові особи ТОВ «Рейлтранслогістік» та ЗАТ «РТХ-Логистик» незаконно намагалися заволодіти майном ТОВ «Металургтранс», сума збитку встановлюється.

Слідчий зазначив, що ТОВ «Металургтранс» (код 33074226) на підставі Договору 02/08/14 від 01.08.2014 р., укладеного з компанією Mantelli LTD, є оператором залізничних вагонів власності нерезидентів України у кількості 1822 одиниць. Договір чинний та діє до 31.12.2019 року. Згідно з вимогами чинного законодавства України, залізничні вагони задекларовані ТОВ «Металургтранс» у митному режимі тимчасового ввезення та сплачені всі митні платежі і податки. Вказані вагони курсують територією України та знаходяться у накопиченні переважно на станції Нижньодніпровск-Вузол Придніпровської залізниці згідно з Договором №ПР/ДН-1-15 805/НЮдч від 17.09.2015 року, укладеного ТОВ «Металургтранс» з Регіональною філією «Придніпровська залізниця ПАО «Укрзалізниця».

З Єдиного державного реєстру судових рішень відомо, що повязані між собою юридичні особи ТОВ «Рейлтранслогістік» (код 39778889) та ЗАТ «РТХ-Логистик» (РФ, ОГРН 1027739002466) звернулися з зустрічними позовами одна до одної до Господарського суду м. Києва (справа №910/23892/16).

Вказані позови є штучними та мають ознаки шахрайства, оскільки зустрічний позов ТОВ «Рейлтранслогістік» до ЗАТ «РТХ-Логистик» базується на укладеній додатковій угоді №35 від 27.07.2016 року, яка стосується лише намірів надання в суборенду 1827 залізничних вагонів за переліком. При цьому, як посадовим особам ЗАТ «РТХ-Логистик», так і посадовим особам ТОВ «Рейлтранслогістік» на час складання цієї додаткової угоди було достовірно відомо, що зазначені у переліку залізничні вагони з 2014 року знаходяться в суборенді компанії Mantelli LTD за договором суборенди майна між ЗАТ «РТХ-Логистик» та Mantelli LTD №02/07/14 від 01.07.2014 року. Договір чинний та діє до 31.12.2019 року на підставі Додаткової угоди №2 від 09.11.2014року. Посадовими особами ЗАТ «РТХ-Логистик» орендна плата за користування залізничними вагонами (за переліком додаткової угоди №35 від 27.07.2016р. до контракту №181-с/ар/пв) нараховується Mantelli LTD за Договором суборенди майна №02/07/14 від 01.07.2014 року. Але питання наявності обтяження вагонів правами третіх осіб (суборенда) як на дату укладання додаткової угоди №35 від 27.07.2016року, так і на дату подання судових позовів, навмисно обходиться сторонами та не досліджується судом. Тобто, Додаткова угода №35 від 27.07.2016 року є нікчемною оскільки завідомо не може бути виконана з боку ЗАТ «РТХ-Логистика».

Крім того, позов ЗАТ «РТХ-Логистик» (РФ, ОГРН 1027739002466) до ТОВ «Рейлтранслогістік» щодо розірвання контракту суборенди №181-с/ар/пв від 01.06.2015 року не потребує судового врегулювання, оскільки умовами контракту (п 6.3.1.) прострочення платежу є достатньою підставою для позасудового одностороннього розірвання Контракту з боку ЗАТ «РТХ-Логистик». Про систематичне порушення умов контракту з боку ТОВ «Рейлтранслогістік» щодо строків та сум орендних платежів вказується безпосередньо в ухвалі суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.01.2017 року в якості забезпечення зустрічного позову заборонено ЗАТ «РТХ-Логистик» та ПАО «Укрзалізниця» та будь-яким іншим особам курсування на території України у будь-якому стані вагонів (у кількості 1827 шт. згідно з переліком). Вказане рішення прийняте без виклику сторін, зокрема ПАТ «Укрзалізниця» та за своєю суттю спрямоване на перешкоджання господарській діяльності ТОВ «Металургтранс» у частині використання зазначених залізничних вагонів, а також на зрив транспортного забезпечення генеруючих компаній енергетичної системи України енергетичним вугіллям. Оскільки саме ці наслідки наступають при забороні курсування вагонів на території України. Крім того, наслідками шахрайських дій зазначених осіб може стати вилучення із операторського управління ТОВ «Металургтранс» залізничних вагонів та нанесення збитків підприємству на загальну суму близько 40 млн. грн.

Підтвердженням шахрайських намірів посадових осіб ТОВ «Рейлтранслогістік» та ЗАТ «РТХ-Логистик» є навмисно прихований від суду факт, що вони є повязаними між собою юридичними особами, а також факт того, що зазначені залізничні вагони знаходяться в Україні під митним контролем, та будь-які дії з вагонами порушують законні права третіх осіб та митне законодавство України. Вимога ТОВ «Рейлтранслогістік» щодо отримання в суборенду вагонів на території України також суперечить Митному законодавству України та має на меті нанесення збитків державному бюджету України щодо сплати митних платежів.

Слідчий вказав, що для охорони прав, свобод та законних інтересів потерпілого по кримінальному провадженню, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення об'єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів, що міститься у матеріалах справи №910/23892/16, і яка знаходиться в Господарському суді м. Києва.

21 квітня 2017 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), а саме: до оригіналів документів, поданих з позовом (всіх додатків до позову) за первісним позовом Закритого акціонерного товариства «РТХ-Логістік» до ТОВ «Рейлтранслогістік», Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» про розірвання контракту суборенди майна від 01.06.2015 № 181-з/ар/пв, стягнення 2719450 російських рублів заборгованості за контрактом суборенди майна від 01.06.2015 р. № 181-з/ар/пв та про зобовязання вчинити дії, та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейлтранслогістік» до Закритого акціонерного товариства «РТХ-Логістик», Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» про зобов'язання вчинити дії, які знаходяться у Київському апеляційному господарському суді, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного й неупередженого зясування всіх обставин кримінального провадження, проведення почеркознавчої експертизи, необхідний доступ до інформації, що міститься у матеріалах справи № 910/23892/16, яка зберігається у приміщенні Київського апеляційного господарського суду, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1 або співробітникам Національної поліції України, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містяться у матеріалах справи № 910/23892/16, а саме: документів, поданих з позовом (всіх додатків до позову) за первісним позовом Закритого акціонерного товариства «РТХ-Логистик» до ТОВ «Рейлтранслогістік», Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» про розірвання контракту суборенди майна від 01.06.2015 № 181-з/ар/пв, стягнення 2719450 російських рублів заборгованості за контрактом суборенди майна від 01.06.2015 року № 181-з/ар/пв та про зобовязання вчинити дії, та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейлтранслогістік» до Закритого акціонерного товариства «РТХ-Логистик», Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» про зобов'язання вчинити дії, з одночасною заміною вилучених документів їхніми копіями, які знаходяться у Київському апеляційному господарському суді, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк виконання ухвали до 22 травня 2017 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар