Ухвала суду № 66445236, 12.05.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4513/16-к

н/п 1-кп/766/2983/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2017 року Херсонський міський суд Херсонської області в складі:

головуючого судді- Смирнова Г.С.,

за участю секретаря- Балихіної В.В.

прокурора - Рвачова С.І.

захисника - ОСОБА_1

обвинуваченого ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження №32016230000000044 за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, не одруженого, не військовозобовязаного, працюючого директором ТОВ «Інвест-дар», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого - у вчинені злочину, передбаченого ст.205 ч. 1 КК України, -

встановив:

Органами досудового слідства ОСОБА_2 повідомлено про підозру у тому, що він з метою прикриття незаконної діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в порушення діючого законодавства, достовірно знаючи про те, що підприємство ТОВ «Каспер-1» перереєстровується на його імя без мети здійснення у подальшому підприємницької діяльності, а лише з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на проведення транзитних фінансових потоків, які не мають реального товарного характеру, а вчинені для надання податкової та фінансової вигоди субєктам господарювання та незаконної конвертації грошових коштів у готівку.

Для цього, ОСОБА_2, перебуваючи у м.Херсоні, у квітні 2015 р. у не встановлений час, з метою набуття корпоративних прав ТОВ «Каспер-1» (код ЄДРПОУ 39573508) склав та підписав усі необхідні для цього документи: протокол загальних зборів учасників ТОВ «Каспер- 1» №3 про набуття прав власника підприємства від 24.04.2015 та рішення власника про призначення на посаду генерального директора; Статут Товариства, який засвідчив у приватного нотаріуса ОСОБА_3 та Реєстраційні картки Форми 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та Форми 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У подальшому протокол загальних зборів учасників ТОВ «Каспер 1» №3 від 24.04.2015, статут ТОВ «Каспер-1» (нова редакція) від 29.04.2015 та Реєстраційні картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (форми 3) та про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (форми 4) ОСОБА_2, 29.04.2015 були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції у м.Херсоні за адресою: м.Херсон, вул. Суворова, 29, для здійснення державної реєстрації змін про юридичну особу.

Тобто, останній 29.04.2015 за результатами державної реєстрації придбав субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Каспер 1», чим виконав усі необхідні дії для реєстрації субєкта підприємницької діяльності, в результаті чого отримав можливість використовувати печатку, статутні документи та реєстраційні документи ТОВ «Каспер 1» у незаконній діяльності, а саме: проведення за винагороду транзитних безтоварних операцій для надання податкової вигоди субєктам господарювання у вигляді необґрунтованого формування податкового кредиту з ПДВ.

Таким чином, органами досудового слідства дії ОСОБА_2 кваліфіковано за ч.1 ст.205 КК України фіктивне підприємство, тобто придбання субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності..

В судовому засіданні від захисника обвинуваченого ОСОБА_2. надійшло клопотання, про закриття кримінального провадження за його обвинуваченням за ст.205 ч.1 КК України у звязку із закінченням строків давності, у звязку з тим, що з дня вчинення кримінального правопорушення зазначеного у обвинувальному акті, пройшов строк притягнення ОСОБА_2до кримінальної відповідальності.

Суд вважає, що клопотання захисника ОСОБА_2, обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.12 КК України, вказане кримінальне правопорушення відносяться до правопорушень невеликої тяжкості.

Згідно ст.49 ч.1 п.1 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Таким чином, строк давності по вказаномукримінальному правопорушенню відповідно до ст.49 КК України сплив: за ст. 205 ч. 1 КК України 29.04.2017.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у звязку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Оскільки ОСОБА_2 органами досудового слідства інкримінується правопорушення, яке відповідност.12 КК України, відноситься до злочинів невеликої тяжкості, і з дня вчинення якого минуло більше двох років, останній згоден на закриття провадження, суд вважає, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 підлягає закриттю у зв'язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, ст. 284 КПК України, суд,-

постановив:

Кримінальне провадження №32016230000000044 за обвинуваченням ОСОБА_2 за ст.205 ч.1 КК України - закрити у звязку із закінченням строків давності.

Звільнити ОСОБА_2, від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Херсонської області через Херсонський міський суд Херсонської області протягом семи днів з дня її проголошення.

СуддяОСОБА_4