Постанова № 66444579, 26.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/7801/17, 1-кс/522/7524/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старша слідча першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Доводи клопотання слідча обґрунтувала наступним. Так, в клопотанні зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017160000000043 від 21.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету у травні 2016 року зареєстрував на своє імя підприємства ТОВ «Вельмонт Груп» (ЄДРПОУ 40489804), ТОВ «Грайден Компані» (ЄДРПОУ 40516104 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Як вбачається, із клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) відкрито банківські рахунки ТОВ «Вельмонт Груп» (ЄДРПОУ 40489804), а саме: № 26003013049034 (українська гривня, долар США, євро), № 26004001049034 (українська гривня, долар США, євро), № 26003013049034 (українська гривня).

Із клопотання вбачається, що рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Вельмонт Груп» (ЄДРПОУ 40489804)які відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) з переліком контрагентів, та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у звязку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ «Одеський коровай» з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Як указано у клопотанні, що інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ «Вельмонт Груп»до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.

Слідчий в клопотанні зазначає, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Слідча ОСОБА_1 у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчої ОСОБА_1, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №32017160000000043 від 21.04.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Згідно наявної в матеріалах клопотання копії довідки встановлено, що в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) відкрито банківські рахунки ТОВ «Вельмонт Груп» (ЄДРПОУ 40489804), а саме: № 26003013049034 (українська гривня, долар США, євро), № 26004001049034 (українська гривня, долар США, євро), № 26003013049034 (українська гривня).

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська роздруківка про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ «Вельмонт Груп» з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, які не становлять собою документів, до яких заборонений доступ.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи або особам, що будуть діяти за її дорученням/постановою, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627):

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ «Вельмонт Груп» (код ЄДРПОУ 40489804) а саме: № 26003013049034 (українська гривня, долар США, євро), № 26004001049034 (українська гривня, долар США, євро), № 26003013049034 (українська гривня) за період з 11.07.2016 року по теперішній час;

- обліково - реєстраційні справи підприємств: ТОВ «Вельмонт Груп» (ЄДРПОУ 40489804)(свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені підприємства);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;

- кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

26.04.2017