Постанова № 66444501, 26.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/7801/17, 1-кс/522/7522/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старша слідча першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Доводи клопотання слідча обґрунтувала наступним. Так, в клопотанні зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017160000000043 від 21.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету у травні 2016 року зареєстрував на своє імя підприємства ТОВ «Вельмонт Груп» (ЄДРПОУ 40489804), ТОВ «Грайден Компані» (ЄДРПОУ 40516104 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Із клопотання вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Вельмонт Груп» (ЄДРПОУ 40489804)знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємцівСолом`янської районної в м. Києві державної адміністрації, а саме: наказ на призначення ОСОБА_2на посаду директора вказаного підприємства, протокол зборів учасників підприємства, рішення про створення підприємства, статут підприємства та інші документи необхідні для створення та подальшої реєстрації підприємства в органах державної влади та які містять підписи виконані від імені ОСОБА_2як директора ТОВ «ОСОБА_3. Перераховані документи необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, шляхом проведення почеркознавчої експертизи та іншим способом, ніж вилучити оригінали вищевказаних документів неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємства, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою таких документів.

Як указано у клопотанні, що в ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань дослідження підписів і почерку виконаних в реєстраційних документах ТОВ «Вельмонт Груп» (ЄДРПОУ 40489804)від імені ОСОБА_2, як засновника та директора вказаного підприємства.

В клопотанні зазначено, що з метою належного проведення їх експертного дослідження. Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом № 19 від 20.04.2007 року, обєктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах.

Слідча в клопотанні зазначає, що інформація, яка міститься в документах обліково-реєстраційної справи ТОВ «Вельмонт Груп» (ЄДРПОУ 40489804), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та іншим способом, ніж вилучити вищевказані документи неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємства, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Слідча ОСОБА_1 у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчої ОСОБА_1, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №32017160000000043 від 21.04.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Згідно наявної в матеріалах клопотання копії довідки встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Вельмонт Груп» (ЄДРПОУ 40489804)знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємцівСолом`янської районної в м. Києві державної адміністрації.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа ТОВ «Вельмонт Груп» (ЄДРПОУ 40489804)знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємцівСолом`янської районної в м. Києві державної адміністрації, та має значення по даному кримінальному провадженню у якості джерела доказів.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчої першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 або особам, що будуть діяти за її дорученням/постановою тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємцівСолом`янської районної в м. Києві державної адміністрації, а саме:

- копій документів реєстраційної справи ТОВ «Вельмонт Груп» (ЄДРПОУ 40489804).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

26.04.2017