Ухвала суду № 66442148, 14.04.2017, Петриківський районний суд Дніпропетровської області

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 187/326/17

1-кс/0187/99/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" квітня 2017 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області Іщенко І.М., за участю прокурора Чабаненко Н.І., слідчого Барандій Н.І., розглянув клопотання старшого слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 31.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017041500000013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши прокурора,

В С Т А Н О В И В :

Згідно з клопотанням, протягом грудня 2016 року службові особи ТОВ «ДСМ» (код ЄДРПОУ 35042552), діючи за попередньою змовою зі службовими особами Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2016, складених під час виконання договору №262/10-6 від 25.10.2016, привласнили бюджетні кошти виділені на виконання робіт «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинці Петриківського району» привласнено бюджетні кошти, чим спричинено збитків державі.

31.01.2017 відомості щодо даних кримінальних правопорушень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017041500000013.

Протягом жовтня грудня 2016 року службові особи ТОВ «ДСМ» (код ЄДРПОУ 35042552), під час виконання робіт на замовлення управління капітального будівництва на об'єкті «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинці Петриківського району» складено офіційні документи - акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесено заздалегідь недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт.

31.01.2017 відомості щодо даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017041500000014.

31.01.2017 кримінальні провадження № 42017041500000013 та № 42017041500000014 об'єднані в одне провадження з присвоєнням об'єднаному провадженню № 42017041500000013.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що роботи з «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинці Петриківського району» не закінчені та продовжуються.

За результатами виконаних робіт протягом жовтня грудня 2016 року між управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «ДСМ» складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В на загальну суму 2841 188, 28 грн., що вказує на те, що роботи з реконструкції існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинці виконані на 82%.

Однак, встановлено, що станом на теперішній час роботи з реконструкції існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинці виконані лише на 30-40%.

Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 19.11.2015 та 17.12.2015 Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації на розрахункові рахунки ТОВ «ДСМ» перераховано за аналогічні роботи грошові кошти у розмірі 3799194,6 грн. згідно договору № 315/10-5 від 06.11.2015 за актами виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року, у звязку з чим слідчий звертається до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор в судовому засіданні підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням слідчого, погодженим із прокурором, розгляд клопотання здійснюється без виклику представника Дніпропетровського відділення ПАТ КБ «ПриватБанку».

Заслухавши прокурора та слідчого, оглянувши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 31.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017041500000013, внесено відомості про кримінальні правопорушення, за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, про що свідчать матеріали кримінального провадження: витяг з ЄРДР, копія протоколу огляду місця події від 30.03.2017, копія договору № 262/10-6 від 25.10.2016.

Враховуючи, що для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а саме: події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, виду і розміру шкоди, яку завдано та обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, ефективності досудового розслідування та з метою встановлення цільового використання грошових коштів перерахованих замовником Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04011650) підряднику ТОВ «ДСМ» (код ЄДРПОУ 35042552) за договором № 262/10-6 від 25.10.2016 та виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів з інформацією щодо руху коштів за розрахунковим рахунком ТОВ "ДСМ" (код ЄДРПОУ 35042552). Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ "ДСМ" (код ЄДРПОУ 35042552) має розрахунковий рахунок № 26000050231792 в Дніпропетровському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанком»(МФО 35042552), відділення якого розташоване за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, щозабезпечить реальне виконання завдання досудового слідства.

Крім того, виправданими потребами кримінального провадження суд вважає посилання органів досудового слідства на необхідність проведення будівельно-технічної експертизи та відповідних судових почеркознавчих експертиз для встановлення та перевірки обставин правопорушення, у вчиненні якого існує обґрунтована підозра, оскільки проведення таких експертиз відповідає предмету даних правопорушень, завданню досудового розслідування та принципу диспозитивності кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що вищевказані документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю що дане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017041500000013 від 31.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ та доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Дніпропетровського відділення ПАТ КБ «ПриватБанку», розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, а саме:

- виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ТОВ «ДСМ» (код ЄДРПОУ 35042552) за номером 26000050231792, із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу починаючи з 25.10.2016 по 10.04.2017;

- чеки на отримання готівки за період 25.10.2016 по 10.04.2017 по поточному рахунку 26000050231792;

- платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку 26000050231792 за період з 25.10.2016 по 10.04.2017;

- копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ «ДСМ» (код ЄДРПОУ 35042552).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 14 травня 2017 р.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_2