Ухвала суду № 66441886, 10.05.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/7961/17

Провадження №1-кс/127/3121/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Солодун Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Солодун Д.В. звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Охота Р.І., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016020000000116 від 07.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 05.04.2016 близько 24 год. 00 хв. громадянин ОСОБА_2 Молдова ОСОБА_3 за допомогою човна, поза встановлених пунктів пропуску на напрямку Тріфауци (РМ) Цекинівка (Україна) в районі прикордонного знаку № 0188, здійснив незаконне переправлення через Державний кордон України з ОСОБА_2 Молдова трьох громадян ОСОБА_4 ОСОБА_2 Пурпілехвар Банафшех Абдулахмід, Міахіпура Амірсадега Тахера, Ходадуста Амірхосена Фараха та громадянина ОСОБА_5.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 14.03.2016 по 05.04.2016 ОСОБА_6 Джаббар, ІНФОРМАЦІЯ_1, за організацію незаконного переправлення Пурпілехвар Банафшех Абдулахмід та Ходадуста Амірхосена Фараха з ОСОБА_2 Молдова до Федеративної ОСОБА_2 Німеччина, які являються його близькими родичами, заплатив ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 6500 євро, здійснюючи декілька перерахунків через систему Юністрім в відділенні «Приватбанку», що розташований в м. Бровари, Київської області, на імя Шабхазел Кудратулли, ІНФОРМАЦІЯ_2 та на імя ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_3.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні копій документів, що підтверджують здійснення банківських операцій через систему Юністрім, чи будь-які інші банківські системи в відділеннях «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), які були здійснені в період часу з 14.03.2016 по 05.04.2016 громадянином ОСОБА_7 ОСОБА_6 Джаббар, ІНФОРМАЦІЯ_1, посвідка на постійне проживання ІН058694, зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4. кв. 82; громадянином України Шабхазел Кудратуллою, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України для виїзду за кордон ER506000, зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_5; громадянином ОСОБА_2 Молдова ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорти В1171680 та А32039308, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_6, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття перерахованих грошових коштів готівкою.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094 встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, запитувана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПриватБанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «ПриватБанк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженн, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1, членам слідчої групи та співробітникам ОСОБА_8 у Вінницькій області за дорученням слідчого право тимчасового доступу та виїмки копій документів в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що підтверджують здійснення банківських операцій через систему Юністрім, чи будь-які інші банківські системи в відділеннях «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), які були здійснені в період часу з 14.03.2016 по 05.04.2016, громадянином ОСОБА_7 ОСОБА_6 Джаббар, ІНФОРМАЦІЯ_1, посвідка на постійне проживання ІН058694, зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4. кв. 82; громадянином України Шабхазел Кудратуллою, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України для виїзду за кордон ER506000, зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_7; громадянином ОСОБА_2 Молдова ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорти В1171680 та А32039308, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_8, Молдова, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття перерахованих грошових коштів готівкою.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: