Ухвала суду № 66432985, 12.05.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6223/17

Провадження № 1-кс/234/2316/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2017 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю прокурора Теличко М.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 27.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051390000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Краматорської місцевої прокуратури Донецької області юрист 2 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що у провадженні слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050390000009 від 27.01.2017 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2016 року службові особи Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації за попередньою змовою у групі осіб з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 незаконно заволоділи бюджетними коштами у великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, 22.12.2016р. між ФОП «ОСОБА_2В.» та Департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації укладено договір №2 на постачання опалювально-варильних печей на загальну суму 630000 гривень у кількості 300 одиниць.

Цього ж дня, тобто 22.12.2016 між сторонами укладено додаткову угоду № 1, якою змінено кількість одиниць товару до 214 одиниць, а суму договору відповідно до 449400 гривень (2100 гривень за одну одиницю).

Водночас ОСОБА_2 у невстановленому місці, у невстановлений слідством час, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, вступив у злочинну змову із службовими особами Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації. При цьому співучасники розробили злочинний план та розподілили злочинні ролі.

Так, відповідно до розробленого плану ОСОБА_2 придбав у невстановленому місці (за інформацією ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО у волонтерів) кустарно виготовлені металеві предмети, зовнішньо схожі на опалювально-варильні пічки та реалізував вказані предмети Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації відповідно до вищевказаних договорів як опалювально-варильні пічки за класифікацією ДК 016:210 «27.52.1 Устаткування побутове неелектричне для приготування їжі», ДК 021:2015 «39721300-5 Неелектричні повітронагрівачі чи розподільники гарячого повітря».

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, діючи відповідно до розробленого плану 27.12.2016 за актом приймання-передачі майна до Військово-цивільної адміністрації м.Красногорівки на виконання договору № 2 поставлено опалювально-варильні пічки у кількості 80 штук.

Вказані відомості підтверджуються інформацією УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України, інформацією ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, протоколами огляду предметів, схожих на варильно-опалювальні пічки, протоколами допиту свідків, іншими матеріалами кримінального провадження, що дає підстави вважати, що поставлена продукція є кустарно виготовленою, не відповідає специфікації до договору та державним стандартам якості.

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України є тяжким злочином, за який передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановлення факту перерахування Департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації (з розрахункового рахунку № 35411003055580 в ГДКС України в Донецькій області) фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 (на розрахунковий рахунок № 26007052226597 ПАТ КБ «Приватбанк») та отримання останнім грошових коштів на загальну суму 449400 гривень за поставку опалювально-варильних печей на виконання договору № 2 про закупівлю товару від 22.12.2016.

Крім того, дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та має доказове значення у кримінальному провадженні.

Інформацію щодо власника банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26007052226597 отримати не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Враховуючи положення законодавства ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобовязання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ грошових коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року №2121-ІІІ), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 року № 123, наявні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про банківський рахунок № 26007052226597, рух грошових коштів цього рахунку, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку, наявні у документації юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та доручення до матеріалів кримінального провадження від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту перерахування Департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації (з розрахункового рахунку № 35411003055580 в ГДКС України в Донецькій області ЄДРПОУ 36443329) фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 (на розрахунковий рахунок № 26007052226597 ПАТ КБ «Приватбанк» ІПН НОМЕР_1) та отримання останнім грошових коштів на загальну суму 449400 гривень за поставку опалювально-варильних печей на виконання договору № 2 про закупівлю товару від 22.12.2016 та особи яка здійснювала зняття грошових коштів та володіє інформацією про скоєне кримінальне правопорушення, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, поштовий індекс 01001, факсимільний зв'язок 680514, що містить інформацію про банківський рахунок № 26007052226597 .

Вислухавши прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42017051390000009 від 27.01.2017 року, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання прокурора про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Краматорської місцевої прокуратури Донецької області юристу 2 класу ОСОБА_1, іншій уповноваженій особі Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області або оперативним співробітникам Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України, яким доручено проведення досудового розслідування за даним кримінальним провадженням тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, поштовий індекс 01001, факсимільний зв'язок 680514, що містять інформацію про банківський рахунок № 26007052226597 його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), рух коштів по банківському рахунку за період часу з 01.12.2016 до моменту надання клопотання (із окремим відображенням відомостей щодо перерахування грошових коштів на виконання договору про закупівлю товару № 2 від 22.12.2016 укладеного між Департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації (розрахунковий рахунок № 35411003055580 в ГДКС України в Донецькій області ЄДРПОУ 36443329) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (розрахунковий рахунок № 26007052226597 ПАТ КБ «Приватбанк» ІПН НОМЕР_1) та зняття коштів з банківського рахунку), з обовязковим зазначенням дати призначення платежу, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку зарахування та зняття грошових коштів з вказаного рахунку.

Встановити термін надання вищевказаних документів службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» 10 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Лутай