Ухвала суду № 66432048, 11.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25476/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Вишневського С.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

10.05.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Вишневського С.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Мазуриком С.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

У провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101060000022 від 01.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281 м. Київ, вул. Мельникова 83д, далі - Банк) використовують протиправний механізм, пов'язаний з виведенням за кордон валютних коштів та подальше їх обготівковування, із використанням фіктивних суб'єктів господарювання та підставних фізичних осіб, у тому числі з метою подальшої їх легалізації.

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. 92 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно клієнтів ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) - ТЗОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 34524327), ТЗОВ «ФАРКА» (ЄДРПОУ 35128786), ТОВ «Золотий Екватор» (ЄДРПОУ 37425075), ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «ВОГ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38390515), та отримання дозволу на здійснення виїмки оригіналів документів, які містяться в банківських справах сформованих при відкритті/функціонуванні/закритті рахунків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній банківській установі містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Вишневському Сергію Анатолійовичу та/або оперативному працівнику, який діятиме за дорученням слідчого у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42017101060000022, на тимчасовий доступ до речей та документів у паперовому та електронному виді, які перебувають у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів справ з юридичного оформлення рахунків, які відкрито для:

1)ТЗОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 34524327)

-26006013019027 (Українська гривня);

-26007001019027 (Українська гривня).

2)ТЗОВ «ФАРКА» (ЄДРПОУ 35128786)

-26000013042261 (Українська гривня, Євро, Долар США);

-26001001042261 (Українська гривня, Євро, Долар США);

-26055013042261 (Українська гривня).

3)ТОВ «Золотий Екватор» (ЄДРПОУ 37425075)

-26003013019020 (Українська гривня, Євро, Долар США);

-26004001019020 (Українська гривня).

4)ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 37821544)

-26003013031417 (Українська гривня, Євро, Долар США, Російський рубль);

-26004001031417 (Українська гривня).

5)ТОВ «ВОГ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38390515)

-26003013023812 (Українська гривня, Євро, Долар США).

26004001023812 (Українська гривня).

що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час їх функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

- документів щодо руху грошових коштів по вищезазначеним рахункам у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2014 по 01.05.2017 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2014 по 01.05.2017 (у паперовому та електронному вигляді);

- завірених копій карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «СПРАВА НАША» (ЄДРПОУ 32877786), ТОВ «БІО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36586825), ТОВ «Золотий Екватор» (ЄДРПОУ 37425075), ТОВ «МТК» (ЄДРПОУ 37701112), ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «ВОГ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38390515), та відбитками печаток вказаних підприємств;

- завірених копій заявки(-ок) ТОВ «СПРАВА НАША» (ЄДРПОУ 32877786), ТОВ «БІО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36586825), ТОВ «Золотий Екватор» (ЄДРПОУ 37425075), ТОВ «МТК» (ЄДРПОУ 37701112), ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «ВОГ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38390515), на отримання чекової(их) книжки;

- платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на вищезазначених рахунках, які відкрито для ТОВ «СПРАВА НАША» (ЄДРПОУ 32877786), ТОВ «БІО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36586825), ТОВ «Золотий Екватор» (ЄДРПОУ 37425075), ТОВ «МТК» (ЄДРПОУ 37701112), ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «ВОГ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38390515);

- завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ТОВ «СПРАВА НАША» (ЄДРПОУ 32877786), ТОВ «БІО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36586825), ТОВ «Золотий Екватор» (ЄДРПОУ 37425075), ТОВ «МТК» (ЄДРПОУ 37701112), ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «ВОГ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38390515); за період 01.01.2014 по 01.05.2017;

- зовнішньоекономічні договори (контракти) із змінами та доповненнями, додаткові угоди до них, вантажно-митні декларації, заяви про купівлю іноземної валюти, платіжні доручення в іноземній валюті на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), документи на підставі яких згідно з умовами зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснювалася поставка товару, надавалися послуги, виконувалися роботи та інші наявні документи на підставі яких здійснювалися перерахування коштів за кордон наступними фізичними та юридичними особами: ТОВ «СПРАВА НАША» (ЄДРПОУ 32877786), ТОВ «БІО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36586825), ТОВ «Золотий Екватор» (ЄДРПОУ 37425075), ТОВ «МТК» (ЄДРПОУ 37701112), ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 37821544), ТОВ «ВОГ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38390515); за період 01.01.2014 по 01.05.2017,

із можливістю вилучення оригіналів вищезазначених речей та документів а у разі відсутності оригіналів із можливістю вилучення наявних копій, для їх долучення в якості доказів до матеріалів кримінального провадження та забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 42017101060000022 від 01.02.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/25476/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Вишневському С.А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова